HOTĂRÂRE

privind înfiintarea

SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 27 iunie 2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 57.734 din 19.06.2013 întocmit de către Directia Tehnica- Biroul Reglementare Transporturi Urbane privind necesitatea reorganizarii sistemului de transport public din Municipiul Iasi;

Având în vedere amendamentul formulat și aprobat în plenul ședinței privind numirea si mandatarea domnilor Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx ca reprezentanți ai Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor a SOCIETĂȚII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A., consemnat și în procesul verbal al ședinței;

Având în vedere Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările Și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Autoritatii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 263/2007, privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

Având în vedere Ordinul Autoritatii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 272/2007, pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

Având în vedere Ordinul Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92 din 19 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările Și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

Având în vedere Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 1370/2007, privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului;

Având în vedere Contractul de credit semnat in data de 20 Februarie 2007 intre Municipiul Iasi (in calitate de Imprumutat) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (in calitate de finantator), avand ca obiect implementarea “Proiectului pentru infrastructura urbana Iasi”;

Având în vedere Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

Având în vedere Procesul-verbal nr. 58032/20.06.2013, întocmit de către Comisia pentru selecția membrilor Consiliului de administrație;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aproba înființarea SOCIETĂȚII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A., cu sediul în Iași, Str. Silvestru nr. 5, C20, etajul x camera 3, societatea având ca acționar unic Municipiul Iași și un capital social subscris și vărsat integral la data înființării în cuantum de 90.000 lei, divizat în 9.000 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare .

Art. 2. - Se aproba Actul constitutiv al Societății COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A., conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - In vederea stabilirii sediului social se aproba contractul de împrumut de folosințâ dintre Municipiul Iași si Societatea COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A., conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Se mandatează următorii reprezentanți ai Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor a SOCIETAȚII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A. și se aprobă mandatul acestora:

1.    Xxxxxx Xxxxxxx

2.    Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx

3.    Xxxxx Xxxxx

Art. 5. -Se aproba propunerile Comisiei pentru selecția membrilor Consiliului de administrație privind SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. si se mandatează membrii Consiliului de Administratie al SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. sa administreze si sa conduca societatea, pentru o durata de 4 ani, dupa cum urmeaza:

1.    Xxxxx Xxxxx Xxxxxx - membru;

2.    Xxxxxxxxxx Xxxx - membru;

3.    Minciună Xxxxx Xxxxxx Xxxxx - membru;

4.    Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - membru;

5. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx - membru.

Art. 6. - Se mandatează pentru o durata de 6 luni de la data înregistrării societatii următorii membri ai Comisiei de cenzori la SOCIETATEA COMPANIA

DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A.:

1.    -    membru;

2.    -    membru;

3.    -    membru;

4.    -    membru supleant.

Art. 7. Se aprobă Organigrama Societății COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A., conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Se mandatează Primarul Municipiului Iași - domnul Xxxxxxxx Xxxxxxx în numele și pe seama Municipiului Iași să semneze:

1.    Actul constitutiv al Societății COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A., contractul de imprumut de folosinta dintre Municipiul Iași si Societatea COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A..

2.    Orice alte acte necesare în legatură cu acestea, inclusiv în cadrul procesului de înregistrare a Societății COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A. .

Art. 9. - Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării SOCIETAȚII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A. în Registrului Comerțului se mandatează doamna avocat Xxxxxx-Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx să reprezinte Municipiul Iași si SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. în fața instituțiilor și a persoanelor implicate in procesul înregistrării.

Art. 10. -Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Economică și Finanțe Publice Locale; Societății Compania de Transport Public Iași S.A.și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art. 11. - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către: Direcția Tehnică și Investiții; Direcția de Administrare a Patrimoniului

Public și Privat; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale; Societatea Compania de Transport Public Iași S.A

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărârii va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx    Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Total consilieri locali	27
Prezenți	26
Pentru	18
Împotrivă	1
Abțineri	7

Nr. 152 din 27 iunie 2013

ANEXA NR. 1

la H.C.L. nr. 152 din 27 iunie 2013

ACTUL CONSTITUTIV

AL SOCIETĂȚII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A.

ACȚIONARI FONDATORI:

Subscrisa MUNICIPIUL IAȘI, persoana juridică română conform baza Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu sediul în Municipiul Iași, B-dul. Stefan cel Mare si Sfanț nr. 11, Jud. Iași, România, cod unic de înregistrare 4541580, reprezentată prin

domnul Xxxxxxx Xxxxxxxx, în calitate de Primar al Municipiului Iași, născut în Mun. Dorohoi, jud. Botoșani, la data de 15.09.1956, domiciliat în Mun. Iași, str. Petre Andrei nr. 16 jud. Iași, de cetățenie romana, legitimat cu C.I. seria MX nr. 259433 eliberat de Mun. Iași la data de 14.02.2002,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata si modificata, a hotarat infiintarea unei societati comerciale.

CAP. I - DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Denumirea societății este ”Compania de Transport Public Iasi” S.A.

Art. 1.2. In toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare. Art.1.3 Sediul social este în Iasi, Str. Silvestru nr.5 C20, et. x cam. 3 jud. Iasi.

Art.1.4 Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii adunării generale a acționarilor, cu acordul Consiliului Local. Aceste atributii nu vor putea fi delegate Consiliului de administratie.

Art.1.5. Societatea va putea înființa sau desființa filiale si sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor.

CAP. II - FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoara activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și legislația română în vigoare.

Art. 2.2. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Actionarul societatii răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

Modificarea formei juridice se poate realiza numai prin hotărârea Adunarii generale, cu acordul Consiliului Local al Municipiului Iasi.

CAP. III - DURATA SOCIETĂȚII

Art.3.1. Durata societății este nelimitată, începând de la data înregistrării acesteia în registrul comerțului, dată la care societatea dobândește personalitate juridică.

Modificarea formei juridice se poate realiza numai prin hotărârea Adunarii generale, cu acordul Consiliului Local al Municipiului Iasi.

CAP. IV - OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4.1. A. Domeniul si activitatea principale de activitate :

Cod C.A.E.N. 493    - Alte transporturi terestre de calatori

Clasa C.A.E.N. 4931 - Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori B. Activități secundare, conform C.A.E.N:

4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor

4531 - Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

4730 - Comert cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate 4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturile terestre

7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

7120 - Activităti de testări si analize tehnice

8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

8553 - Scoli de conducere (pilotaj)

8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.

9609 - Alte activitati de servicii n.c.a.

Art. 4.2.. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

CAP. V - CAPITALUL SOCIAL

Art.5.1. Societatea are un capital social de 90.000 lei divizat în 9.000 acțiuni nominative cu o valoare nominala de 10 lei fiecare.

Capitalul social subscris si varsat integral la data înființării societății de catre Municipiul Iasi este în cuantum de 90.000 lei, aport in numerar.

Art.5.2. Municipiul Iași este acționar unic și deține 9.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/actiune si in valoare totala de 90.000 lei, reprezentand 100% din capitalul social.

CAP.VI. ACȚIUNILE

Art.6.1. Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor societăților sunt exercitate și, respectiv, îndeplinite de către membrii Adunarii generale a actionarilor desemnati de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi.

6.2. Acțiunile sunt nominative, indivizibile si conferă posesorilor drepturi egale.

Pe perioada detinerii tuturor actiunilor de catre Municipiul Iasi, dreptul de vot in A.G.A.

apartine reprezentantilor actionarului unic desemnati de catre Consiliul Local, toti reprezentantii avand drepturi egale de vot.

CAP.VII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Art.7.1. Acțiunile subscrise și vărsate de acționar conferă acestuia dreptul de a alege prin reprezentantii desemnati in A.G.A., cu drepturi egale de vot, dreptul de a hotărî distribuirea beneficiilor si obligatia de a hotari modul de suportare a pierderilor conform dispozițiilor legale și prevederilor prezentului act constitutiv, precum și alte drepturi prevăzute de lege și de actul constitutiv.

Art.7.2. Deținerea acțiunii implica adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv. Art.7.3. Drepturile și obligațiile ce izvorasc din acțiuni urmează acțiunile în cazul în care acțiunile trec în proprietatea altei persoane.

Art.7.4.. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare

CAP.VIII. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art.8.1. Adunarea Generală a Acționarilor este formată din reprezentanți ai Muncipiului Iasi, desemnati de catre Consiliul Local Iasi.

Membrii Adunarii Generale a Acționarilor sunt :

1.    Xxxxxx Xxxxșcu

2.    Xxxxxxxxxx Xxxxxx Șerbescu

3.    Romeo Vatră

Art.8.2. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art.8.3. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art.8.4. In afara de dezbaterea altor probleme inscrise pe ordinea de zi, adunarea generala este obligata:

a)    sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar;

b)    sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie;

c)    sa aleaga si sa revoce cenzorii; in cazul in care situatiile financiare sunt auditate, sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

d)    sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie si cenzorilor;

e)    sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;

f)    sa stabileasca, cu acordul Consiliului Local, bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;

g)    sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;

Art.8.5. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

Art.8.6. Adunarea Generală extraordinară are următoarele atribuții :

a)    schimbarea formei juridice a societății, cu acordul Consiliului Local;

b)    mutarea sediului societății;

c)    schimbarea obiectului de activitate al societății;

d)    înființarea sau desființarea unor filiale si sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

e) prelungirea duratei societatii;

f) majorarea capitalului social;

g)    reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

h)    fuziunea cu alte societăti sau dizolvarea societătii;

i)    dizolvarea anticipată a societătii;

j)    conversia actiunilor nominative în actiuni la purtător sau a actiunilor la purtător în actiuni niminative;

k)    conversia actiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

l)    conversia unei categorii de obligatiuni în altă categorie sau în actiuni;

m)    emisiunea de obligatiuni;

n)    aprobarea achizitionării serviciilor de consultantă, asistentă și reprezentare juridică;

o)    oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

CAP.IX. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.9.1 Adunarea generală este convocată de catre Consiliul de administratie, ori de câte ori este necesar.

Art.9.2. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a si pe pagina proprie de internet, in acord cu art. 41 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta cooperativa a intreprinderilor publice. Art.9.3. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Art.9.4. Dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută si prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa membrilor A.G.A., desemnati de catre acționar, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar sau de catre membrii A.G.A.

Art. 9.5. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și

calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Art.9.6. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art.9.7. Administratorii, directorii și funcționarii societății nu-i pot reprezenta pe membrii A.G.A. sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art.9.8. Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul Societății sau în orice alt loc din țară sau din străinătate indicat în Convocare.

Art.9.9. În convocarea pentru prima Adunare Generală se va putea fixa data și pentru a doua Adunare, în cazul în care la prima Adunare Generală a Acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

Art.9.10. Toti membrii A.G.A. vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii.

In cazul in care toti membrii AGA sunt prezenti sau reprezentati si nici unul dintre acestia nu se opune vor putea fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate in conformitate cu dispozitiile articolelor anterioare.

CAP.X. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.10.1.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența majoritatii membrilor A.G.A.

Dacă Adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit.

Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară prezența majoritatii membrilor A.G.A.

Hotărările Adunării generale a acționarilor sunt valabile dacă acestea sunt luate cu majoritatea voturilor exprimate. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, de divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot ale membrilor prezenti sau reprezentati.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile Adunărilor Generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau a auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Art.10.2. Sedinta adunarii este prezidată de către presedintele consiliului de administratie sau de catre acela care ii tine locul.

La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal care va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, membrii prezenti ai Adunarii, numarul actiunilor daca este cazul, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

Procesul-verbal, semnat de presedinte si secretar, se va inscrie in registrul adunarilor generale. La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a reprezentanților acționarului.

Cel ce prezidează, deschide și închide ședința, asigură discutarea tuturor punctelor de pe ordinea de zi și conducerea în mod organizat a ședinței.

Directorii si membrii Cosiliului de administratie sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor.

Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru membrii AGA care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

CAP.XI. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.11.1. Forma de administrare este sistemul unitar.

Societatea este administrată de catre un Consiliu de administrație caruia ii sunt delegate activitatea de administrare si de conducere a societatii, in numele si pentru Municipiul Iasi conform art. 4 al. 1 O.U.G. nr. 109/2011 .

Consiliul de administratie este format din 5 membri, ales de catre Adunarea generala ordinara.

La infiintare, componenta Consiliului de administrație este urmatoarea:

1.    Xxxxx Xxxxx Xxxxxx - membru;

2.    Xxxxxxxxxx Xxxx - membru;

3.    Minciună Xxxxx Xxxxxx Xxxxț - membru;

4.    Sălceanu Constantin - membru;

5.    Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx - membru.

Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani, sunt reeligibili și pot fi revocați de Adunarea generală ordinară a acționarilor.

În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație Adunarea generală a acționarilor numeste un nou administrator în vederea ocupării acestuia.

Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului

Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Consiliul de administratie va incheia contractul de mandat cu directorul general, fixandu-i si remuneratia.

Art.11.2 Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

a)    stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;

b)    stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

c)    numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;

d)    supravegherea activitatii directorilor;

e)    pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

f)    introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor referitoare la mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate sau majorarea capitalului social.

Art.11.3 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.

Art.11.4 Consiliul de administratie deleaga conducerea societatii directorului general care va reprezenta societatea in raporturile cu tertii si in justitie, iar Consiliul pastreaza atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorul general.

Consiliul de administratie inregistreaza la registrul comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat.

Consiliul de administratie va solicita oficiului registrului comertului inregistrarea numirii directorilor, precum si a oricarei schimbari in persoana administratorilor sau

directorilor si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni la convocarea președintelui Consiliului de Administrație sau a Directorului general.

Remuneratia membrilor C.A. este stabilita prin hotarare a A.G.A.

Art.11.5 Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie, este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor fiecaruia dintre aceste organe.

Deciziile in cadrul consiliului de administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Membrii consiliului de administratie, ai directoratului sau ai consiliului de supraveghere pot fi reprezentati la intrunirile organului respectiv doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Participarea la reuniunile consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (fax, e-mail).

Mijloacele de comunicare la distanta prevazute la alin. (4) trebuie sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta consiliului si retransmiterea deliberarilor in mod continuu.

Art.11.6 In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ.

Nu se poate recurge la procedura prevazuta la alin. (1) in cazul deciziilor consiliului de administratie referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

Art.11.7 Consiliul de administratie va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului

juridic, numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, in conditiile de cvorum cerute pentru A.G.A. extraordinara.

Art.11.8 Directorii si membrii consiliului de administratie, sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor.

CAP.XII. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR Art.12.1.Controlul gestiunii societății este asigurat de către Comisia de cenzori numita la

data constituirii societatii pentru o durata de 6 luni, in urmatoarea componenta:

1    ....................................-    cenzor

2    ....................................-    cenzor

3    ....................................-    cenzor

4    ....................................-    cenzor    supleant

Art.12.2. Cenzorii /auditorii sunt numiti de Adunarea Generală și au atribuțiile prevăzute de legislația română în vigoare. În caz de deces, imposibilitate fizică sau legală, incetare ori renunțare la mandat a unui cenzor, acesta va fi înlocuit de supleant.

In situatia prevazuta la alin. (1), precum si in situatia in care numarul cenzorilor nu se poate completa prin inlocuirea cu supleanti ori nu mai ramane in functie nici un cenzor, administratorii vor convoca de urgenta adunarea generala in vederea desemnarii unui nou cenzor.

Art.12.3.Situațiile financiare ale societăților comerciale supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.

Art.12.4. Cenzorii /Auditorii au următoarele atribuții principale :

a) supravegherea gestiunii societății ;

(b) să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;

15/19 la H.C.L. nr. 152 din 27 iunie 2013

(c)    să verifice dacă registrele sunt ținute regulat;

(d)    să verifice dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare;

(e)    să participe la ședintele Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Administrație ori de cate ori sunt invitați sau legea îi obligă.

Despre toate acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situatiile financiare si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale un raport amanuntit. Modalitatea si procedura de raportare a auditorilor interni se stabilesc potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Raportul cenzorilor sau, dupa caz, al auditorului financiar ramane depus la sediul societatii si la cel al sucursalelor in cele 15 zile care preced intrunirea adunarii generale, pentru a fi consultate de actionari.

Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul cenzorilor sau, dupa caz, al auditorilor financiari.

Cenzorii sau, dupa caz, auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale.

Art.12.5. Remunerația cuvenită cenzorilor/auditorilor va fi fixata prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor.

Revocarea cenzorilor poate fi hotărâtă numai de Adunarea Generală, cu votul cerut la adunarile extraordinare.

CAP.XIII. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.13.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

a)    imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății, daca existenta acestei situatii este constatata de catre A.G.A. si de catre Consiliul Local Iasi;

b)    declararea nulității;

c)    hotârârea Adunării Generale a Acționarilor, după consultarea Consiliului Local

Iași.

d)    hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;

e)    falimentul societatii;

f)    alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

Art.13.2. - Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se face în condițiile și cu respectarea prevederilor legale.

CAP.XIV. DISPOZIȚII FINALE

Art.14.1.Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

Art.14.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și alte prevederi legale în vigoare.

Redactat în baza H.C.L. nr. 152/26.07.2013 , azi, ........, de către ..............., în 5 exemplare

originale .

ACTIONAR UNIC ,

MUNICIPIUL IAȘI,

prin

PRIMAR

Dl. Xxxxxxx Xxxxxxxx

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

ANEXA NR. 2 la H.C.L. nr. 152 din 27 iunie 2013 CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE,

Subscrisa MUNICIPIUL IAȘI, persoana juridică română conform baza Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu sediul în Municipiul Iași, B-dul. Stefan cel Mare si Sfanț nr. 11, Jud. Iași, România, cod unic de înregistrare 4541580, reprezentată prin

domnul Xxxxxxx Xxxxxxxx, în calitate de Primar al Municipiului Iași, născut în Mun. Dorohoi, jud. Botoșani, la data de 15.09.1956, domiciliat în Mun. Iași, str. Petre Andrei nr. 16 jud. Iași, de cetățenie romana, legitimat cu C.I. seria MX nr. 259433 eliberat de Mun. Iași la data de 14.02.2002, in calitate de COMODANT

și

SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A., cu sediul în Iași, str. Silvestru nr. 5 C20, judetul Iași jud. Iași, in calitate de COMODATAR, au convenit încheierea prezentului contract.

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il reprezinta cedarea, de catre comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinta a suprafetei de 35,6 m.p. situata in Iasi Str. Silvestru nr. 5, C20, et. x cam. 3, judetul Iași, precum și a dreptului de folosință a terenului aferent, în vederea stabilirii de către comodatar a sediului social.

Imobilul anterior-mentionat este inscris in Cartea funciara a Municipiului Iași cu numarul cadastral 128075-C20.

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se incheie pe perioada nedeterminată, incepand cu data de.............., data la care bunul va fi predat comodatarului.

Art. 4. OBLIGATIILE PARTILOR

a) Obligatiile comodantului:

-    sa-i asigure comodatarului folosinta bunului pe toata durata contractului. b) Obligatiile comodatarului:

-    sa se ingrijeasca de bunul imprumutat intocmai ca proprietarul acestuia, suportând cheltuielile cu conservarea acestuia, precum și cele cauzate de reparațiile accidentale sau capitale;

-    sa foloseasca bunul potrivit destinatiei prevăzute la art.2;

- sa suporte, de la data preluarii bunului, cheltuielile necesare folosintei acestuia.

Art. 5. INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract isi inceteaza efectele in urmatoarele cazuri:

- prin restituirea bunului de catre comodatar;

- prin dizolvarea din orice motiv a comodatarului.

Art. 6. FORTA MAJORA

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil oi insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului, care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate.

Art. 7. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Orice litigiu decurgand in legatura cu acest contract, se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

Prezentul contract conține două pagini și a fost incheiat azi,.............................., în 3

(trei) exemplare.

COMODATAR,

SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx