Hotărârea nr. 35/2011
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 261/ 28.07.2010 privind infiintarea S.C. ECOPIATA S.A.MUNICIPIUL
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.
261/ 28.07.2010 privind infiintarea S.C. ECOPIATA S.A.
Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în
ședința ordinară în data de 27 ianuarie 2011;
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de
motive la proiectul de hotărâre;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară
a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de
disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere H.C.L. 261/28.07.2010, privind înființarea Societății Comerciale ECOPIAȚA S.A. și aprobarea actului constitutiv conform Anexa 1;
Având în vedere H.C.L. 306/23.08.2010, privind delegarea gestiunii seviciilor publice către S.C. Ecopiața S.A.;
Având în vedere H.C.L. 308/23.08.2010, privind aprobarea Actului constitutiv al S.C. ECOPIAȚA S.A. , în forma autentificată, înregistrat la O.R.C. și a Actului adițional nr. 1 ;
Având în vedere
Nota de fundamentare întocmită de către S.C. ECOPIAȚA S.A., înregistrată sub
nr. 876/25.01.2011;
Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de
tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1: Se aprobă Actul Adițional nr. 2 , identificat în Anexa 1
ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri, prin care se modifică și
completează Actul Constitutiv al Societății Comerciale “ ECOPIAȚA “
S.A.;
Art.2: Se
aprobă Actul Constitutiv în forma actualizată, identificat în Anexa 2 ce
constituie parte integrantă a prezentei hotărâri;
Art.3:
(1) Se împuternicește Primarul
Municipiului Iași să semneze Actul Constitutiv actualizat al Societății
Comerciale “ ECOPIAȚA “
(2) Se împuternicesc reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor să
semneze Actul Adițional nr.2, în numele și pentru Municipiul Iași;
(3) Se împuternicește domnul Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Director General al
Societății Comerciale “ ECOPIAȚA “ S.A., pentru a efectua, în
integralitate, demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului în scopul
înregistrării Actului Adițional nr. 2 și Actul Constitutiv în formă actualizată
a Societății Comerciale “ ECOPIAȚA “
Art.4:
Prezenta hotărâre va fi adusă la
îndeplinire de către Societatea Comercială “ ECOPIAȚA “
Art.5:
Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului
Art.6: (1) Prezenta hotărâre va fi comunicată:
Primarului Municipiului Iași, Direcției Economice și Finanțe Publice
Locale, Societătții Comerciale “ ECOPIAȚA “ S.A. și Instituției
Prefectului Județului Iași;
(2) Aducerea la cunoștință publică a
prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
SECRETAR
Xxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxx
Nr. 35 din 27 ianuarie 2011
Anexa nr. 1 la HCL nr.
35 din 27 ianuarie 2011
ACT ADITIONAL nr. 2 / .......................
la
ACTUL CONSTITUTIV AL
S.C. “ECOPIAȚA”
Subscrisa ,
MUNICIPIUL IAȘI, persoana juridică română , inființată în baza Legii 215 / 2001, cu sediul în Municipiul Iași, Bd. Stefan cel Mare si Sfant nr. 11, Județul Iași, România ,Cod unic de înregistrare 4541580 , in calitate de acționar unic al S.C. ECOPIAȚA S.A. , persoană juridică română cu sediul in Municipiul Iași, str. Anastasie Panu nr. 48, Județul Iași , inmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lânga Tribunalul Iași sub nr. J22/1092/2010 , având Cod Unic de Înregistrare 27272228 , atribut fiscal tip RO , prin reprezentanții statutari :
-
dl. Xxxxxxx Xxxxxx X- Xxxx , cetățean român,
născut la data de 18.09.1976 în Mun. Iași, Jud. Iași, domiciliat în Mun. Iași,
jud. Iași, str. Luca Arbore nr. 28, bl. 510, sc. C, ap. x, legitimat cu CI
seria MX nr.203844, eliberată de Mun. Iași la data de 10.05.2001,
CNP : xxxxxxxxxxxxx ;
-
dl. Xxxxxxxx Xxxxxxx, cetățean român, născut la data
13.09.1973 în Mun. Botosani, Jud. Botosani, domiciliat în Municipiul Iași, jud.
Iași, Sos. Nationala nr. 180, bl. A3, sc. B, et. x, ap. x, legitimat cu CI
seria MX nr.776507, eliberata de SPCLEP Iasi la data de 21.10.2008,
CNP :xxxxxxxxxxxxx ;
-
dl. Xxxxx Xxxxxxxxx X- Xxxxxxx, cetățean român, născut la data de
24.11.1977 în Comuna Marginea, Jud. Suceava, domiciliat în Mun. Iași, jud.
Iași, str. Vasile Lupu nr. 86, bl. K1, sc. C, et. x, ap. x, legitimat cu CI
seria MX nr.359955, eliberata de Mun. Iasi la data de 04.04.2003, CNP : xxxxxxxxxxxxx.
Având in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiul Iași nr. . .. / . . . . . ,
în temeiul Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, modificata si republicată, a hotărât urmatoarele
:
A.
Modificarea Actului constitutiv al S.C. ECOPIAȚA S.A. , astfel :
1.
Modificarea comisiei de cenzori ai
societatii , astfel :
Inlocuirea dlui. Xxxxxxx Xxxx, cetățean român, născut la data de 19.05.1929
în Com. Ghidigeni, Jud. Galati, domiciliat în Mun. Iași, Jud. Iași, Str.
Vovideniei nr. 23, sc. B, ap. x, legitimat cu CI seria MX nr. 552966, eliberată
de SPCLEP Iași la data de 09.07.2005, CNP : xxxxxxxxxxxxx , cu dl. Xxxx Xxxx, cetățean român, născut
la data 08.07.1949 în Comuna Tanacu, jud. Vaslui, domiciliat în Municipiul
Iași, jud. Iași, Ale.Rozelor nr.46, bl.U1, sc.B, et.x, ap.x, legitimat cu CI
seria MX nr. 906235 eliberata de SPCLEP
Iași la data de 08.07.2010, CNP :
xxxxxxxxxxxxx .
2.
Modificarea art. 23 alin. (2), in sensul
urmator :
(2). - Comisia de cenzori
este compusă din urmatorii cenzori permanenti :
1.
S.C. “AUDIT
CONT PREST” S.R.L.- cenzor expert - persoana juridica autorizata, cu
sediul in Mun.
2.
Dl. Xxxx Xxxx, cetățean român, născut la
data 08.07.1949 în Comuna Tanacu, jud. Vaslui, domiciliat în Municipiul Iași,
jud. Iași, Ale.Rozelor nr.46, bl.U1, sc.B, et.x, ap.x, legitimat cu CI seria
MX nr. 906235 eliberata de SPCLEP Iași
la data de 08.07.2010, CNP :
xxxxxxxxxxxxx .
3.
Dna.
Xxxx Xxxxx X- Xxxxxxx, cetățean român, născută la data de 05.11.1975 în
Mun. Iași, Jud. Iași, domiciliată în Mun. Iași, Jud. Iași, str. Decebal
nr. 25, bl. Z 11, sc. A, et. x, ap. xx, legitimată cu CI seria MX nr. 797816,
eliberată de SPCLEP Iași la data de 19.02.2009,
CNP : xxxxxxxxxxxxx .
3.
Modificarea art. 23 alin. (3) in sensul
urmator :
(3). - Se stabileste, de asemenea, și următorul
cenzor supleant :
Dna. Xxxxxx Xxxxxxxx, cetățean român, născută la data de
22.05.1969 în Com. Mălini , Jud. Suceava, domiciliată în Mun. Iași, Jud. Iași, str.
Olari nr. 8, bl. 620, sc. D, et. x, ap. xx, legitimată cu CI seria MX
nr. 398308, eliberată de Mun. Iași la data de
28.08.2003, CNP : xxxxxxxxxxxxx .
4.
Modificarea art. 23 alin. (14) in sensul
urmator :
(14). - Remunerația lunară cuvenită cenzorilor va
fi fixata prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor prin membrii sai
statutari, cuantumul acesteia urmand a fi acordata in conformitate cu
prevederile legale in vigoare .
5.
Completarea art. 16 , cu introducerea lit.
n) , astfel :
n) delega conducerea societații unui director general , care este si
președintele consiliului de administrație, in baza unui contract de mandat ;
6.
Modificarea art. 21 alin. (4) in sensul
urmator :
(4). - Președintele
consiliului de administrație este numit prin Hotararea Consiliului Local al
Municipiului Iasi in calitate de acționar unic . Președintele este numit pentru
o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.
Președintele consiliului de administrație va putea fi revocat numai de adunarea
generală în baza unei hotărâri a consiliului Local
Iași în calitate de acționar unic
7.
Completarea art. 21 , cu introducerea
alin. (24) si (25) , astfel :
(24). - Președintele
consiliului de administrație coordoneaza activitatea consiliului de
administrație si raporteaza activitatea acestuia catre acționarul unic al
societății. El vegheza la buna funcționare a societății si organelor de conducere
a acesteia .
(25). - În
cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita
atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de
Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției
de președinte
8.
Modificarea art. 22 alin. (2) lit. b) , in
sensul urmator :
b) numește și revocă directorul adjunct și directorul economic și
stabilește remunerațiile lor ;
B. Imputernicirea dlui. Dl. Xxxxxxx Xxxxxxxxx X- Xxxxxxxx, cetățean român, născut la data de 12.03.1965 în Mun. Iași, Jud. Iași, domiciliat în Mun. Iași, Jud. Iași, str. Frumoasa nr. 4, bl. 918, tr. 2, et. x, ap. xx, legitimat cu CI seria MX nr. 801596, eliberată de SPCLEP Iași la data de 12.03.2009, CNP : xxxxxxxxxxxxx , in calitate de Președinte al consiliului de administrație și Director General al S.C. ECOPIATA S.A. sa semneze actele, formularele si celelalte inscrisuri necesare inscrierii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lânga Tribunalul Iași, precum si a altor documente necesare ducerii la indeplinire a prezentei hotarari .
Prezentul Act adițional face parte
integranta din Actul Constitutiv al S.C. ECOPIATA S.A. si a fost redactată în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiul Iași nr.
. .. / . . . . . .
ACTIONAR UNIC ,
MUNICIPIUL
Prin reprezentanti
statutari :
Dl. Xxxxxxx Xxxxxx X- Xxxx __________________________
Dl. Xxxxxxxx Xxxxxxx _________________________
Dl. Xxxxx Xxxxxxxxx X- Xxxxxxx ________________________
Anexa nr. 2 la HCL nr.
35 din 27 ianuarie 2011
ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL
SOCIETATII COMERCIALE
“ECOPIAȚA”
SOCIETATE PE ACTIUNI
Subscrisa :
MUNICIPIUL IAȘI, persoana juridică română , inființată în baza Legii 215 / 2001, cu sediul în Municipiul Iași, Bd. Stefan cel Mare si Sfant nr. 11, Județul Iași, România ,Cod unic de înregistrare 4541580 , reprezentată prin
Dl. Xxxxxxx Xxxxxxxx, în calitate de Primar al Municipiului
În calitate de
acționar unic la :
S.C. ECOPIAȚA S.A. , persoană juridică română cu sediul in Municipiul Iași, str. Anastasie Panu nr. 48, Județul Iași , inmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lânga Tribunalul Iași sub nr. J22/1092/2010 , având Cod Unic de Înregistrare 27272228 , atribut fiscal tip RO
avand in vedere modificarile
aduse prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiul Iași nr. . . ./. . .
. ., Actului aditional nr. 2 / . . . . . . . ., am hotărât actualizarea
Actului Constitutiv al societății, conform art. 204 , alin. 4 , din Legea nr.
31/1990, privind societățile comerciale, modificata si republicată , astfel :
CAPITOLUL I
DENUMIREA, EMBLEMA, FORMA JURIDICĂ,SEDIUL, DURATA
Art. 1. - DENUMIREA SOCIETĂȚII
Societatea se numește S.C. “ECOPIAȚA” S.A. .
În orice factură, ofertă,
comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuințate în comerț, emanând de
la societate, se va menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul
din Registrul Comerțului , codul unic de înregistrare, capitalul social
subscris și vărsat.
Art. 2. - EMBLEMA
Emblema S.C. “ECOPIAȚA” S.A. Iași reprezintă denumirea ECOPIATA pe fond
alb si scris cu font pe nuante de verde si doua imagini grafice reprezentand 2
frunze cuprinse intr-un patrat in nuante de verde .
Art. 3. - Modificarea denumirii societății și/sau a emblemei se
poate realiza numai prin hotărârea Acționarului unic .
Art. 4. - FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII
S.C.
“ECOPIAȚA”
S.A. este societate pe acțiuni,
fiind persoană juridică română a cărui capital social inițial aparține integral
Municipiului Iași.
S.C. “ECOPIAȚA” S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu
prevederile legilor române și a prezentului Act constitutiv.
Modificarea formei
juridice se poate realiza numai prin hotărârea Acționarului unic, cu
respectarea condițiilor și a formalitaților prevăzute de lege.
Art. 5. - SEDIUL ȘI PUNCTELE DE LUCRU ALE SOCIETĂȚII
Sediul
social al S.C. “ECOPIAȚA”
S.A. este în Municipiul Iași, str.
Anastasie Panu nr. 48, Județul Iași și
va putea fi schimbat la oricare altă adresă numai prin hotărârea Acționarului
unic, potrivit legii.
La același sediu vor putea
funcționa mai multe societăți, dacă este îndeplinită cel puțin una dintre
următoarele condiții:
a) imobilul, prin structura lui, permite funcționarea mai multor societăți
în încăperi diferite;
b) cel puțin o persoană este, în condițiile legii, asociat în fiecare
dintre societăți;
c) dacă cel puțin unul dintre asociați este proprietar al imobilului ce
urmează a fi sediul societății.
Punctele de lucru ale
societății sunt urmatoarele :
1.
Piața Sudului (CUG) , situată in Mun. Iasi, Sos. Nicolina nr.
55B, jud. Iasi ;
2.
Piata Alexandru cel Bun , situată in Mun. Iasi, Sos. Nationala, nr.
98-100, jud. Iasi ;
3.
Piata Nicolina , situată in Mun. Iasi, Blvd. N. Iorga nr. 32B, jud.
Iasi ;
4.
Piata Independentei , situată in Mun. Iasi, Blvd. Independentei
nr. 1A, jud. Iasi ;
5.
Piata Hala Centrala , situată in Mun. Iasi, Str. A. Panu nr. 44 -
46, jud. Iasi ;
6.
Piata Dacia , situată in Mun. Iasi, Str. Vitejilor nr. 27 , jud.
Iasi ;
7.
Piata Pacurari , situată in Mun. Iasi, Str. Toma Cozma nr. 126,
jud. Iasi ;
8.
Piata Tatarasi Sud , situată in Mun. Iasi, Str. Vasile Lupu nr.
95, jud. Iasi ;
9.
Piata Podul de Piatra , situată in Mun. Iasi, Blvd. N. Iorga nr.
1C, jud. Iasi ;
10.
Bazar (B-dul N.Iorga) , situat in Mun. Iasi, Blvd. N. Iorga nr.
14, jud. Iasi ;
11.
Talcioc , situat in Mun. Iasi, Blvd. N. Iorga nr. 15, jud.
Iasi ;
12.
Bazar (Baza Hipica) , situat in Mun. Iasi, DS 2788, jud. Iasi ;
13.
Târgul de Mașini , situat in Mun. Iasi, DS 2788, jud. Iasi ;
14.
Târgul de Cherestea , situat in Mun. Iasi, DS 2788, jud. Iasi ;
15.
Obor animale , situat in Mun. Iasi, DS 2788, jud. Iasi ;
16.
Hotel Municipal , situat in Mun. Iasi, Str. Vasile Conta nr.
3, jud. Iasi ;
17.
Pensiune Alexandru cel Bun , situat in Mun. Iasi, Sos. Nationala, nr.
98-100, jud. Iasi .
Societatea poate înființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe,
depozite, puncte de lucru, ateliere, garaje, precum și alte unități fără
personalitate juridică pe teritoriul țării cu aprobarea Acționarului unic și cu
respectarea reglementărilor în vigoare.
Art.
6. - DURATA SOCIETĂȚII
Durata de funcționare a
societății este nelimitată și începe cu data înregistrării la Registrul
Comerțului.
CAPITOLUL II
SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII
Art.
7. - SCOPUL SOCIETĂȚII
Scopul societății S.C. “ECOPIAȚA” S.A. Iași, conform C.A.E.N. îl constituie asigurarea, cu respectarea
legislației române, a serviciilor publice de întreținere, administrare și
exploatare a piețelor mixte (agroalimentare și industriale), precum și alte
servicii și acte de comerț potrivit obiectului de activitate.
Art.
8. - DOMENIUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE
A. Domeniul pricipal de activitate :
Cod
C.A.E.N. 682 Închirierea și
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.
B. Activitatea principală a societății este :
Cod C.A.E.N. 6820 Închirierea și subînchirierea
bunurilor imobiliare proprii sau
închiriate.
C. Activități secundare, conform C.A.E.N:
1011 - Prelucrarea și conservarea
cărnii
1012 - Prelucrarea și conservarea
cărnii de pasăre
1013 - Fabricarea produselor din
carne (inclusiv carne de pasăre)
1020 - Prelucrarea și conservarea
peștelui, crustaceelor și moluștelor
1031 - Prelucrarea și conservarea
cartofilor
1039 - Prelucrarea și conservarea
fructelor și legumelor n.c.a
1041 - Fabricarea uleiurilor și
grăsimilor
1051 - Fabricarea produselor lactate
și a brânzeturilor
1052 - Fabricarea înghețatei
1061 - Fabricarea produselor de
morărit, a amidonului și a produselor din amidon
1071 - Fabricarea pâinii, fabricarea
prăjiturilor și a produselor proaspete de
patiserie
1085 - Fabricarea de mâncăruri
preparate
1089 - Fabricarea altor produse
alimentare n.c.a.
1101 - Distilarea, rafinarea și
mixarea băuturilor alcoolice
1102 - Fabricarea vinurilor din
struguri
2014 - Fabricarea altor produse
chimice organice, de bază
2651- Fabricarea de instrumente și dispozitive
pentru măsură, verificare , control, navigație
2670 - Fabricarea de
instrumente optice și echipamente fotografice
2899 - Fabricarea altor mașini
si utilaje specifice n.c.a.
3313 - Repararea
echipamentelor electronice și optice
3314 - Repararea
echipamentelor electrice
3319 - Repararea altor
echipamente
3320 - Instalarea mașinilor
și echipamentelor industriale
4120 - Lucrări de
construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4321 - Lucrări de
instalații electrice
4322 - Lucrări de
instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 - Alte lucrări de
instalații pentru construcții
4332 - Lucrări de
tâmplărie și dulgherie
4511 - Comerț cu
autoturisme și autovehicule ușoare (.5 tone)
4519 - Comerț cu alte
autovehicule
4520 - Întreținerea și
repararea autovehiculelor
4531 - Comerț cu ridicata
de piese și accesorii pentru autovehicule
4532 - Comerț cu amănuntul
de piese și accesorii pentru autovehicule
4540 - Comerț cu
motociclete, piese și accesorii aferente, întreținerea și repararea de motociclete
4611 - Intermedieri în
comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
4613 - Intermedieri în
comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4614 - Intermedieri în
comerțul cu mașini, echipament industrial, nave și avioane
4615 - Intermedieri în
comerțul cu mobilă , articole de menaj și de fierărie
4616 - Intermedieri în
comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
4617 - Intermedieri în comerțul cu produse
alimentare băuturi și tutun
4619 - Intermedieri în
comerțul cu produse diverse
4621 - Comerț cu ridicata
a cerealelor, semințelor , furajelor și tutunului neprelucrat
4622 - Comerț cu ridicata
al florilor și al plantelor
4623 - Comerț cu ridicata
al animalelor vii
4624 - Comerț cu ridicata
al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
4631 - Comerț cu ridicata
al fructelor și al legumelor
4632 - Comerț cu ridicata
al cărnii și produselor din carne
4633 - Comerț cu ridicata
al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
4634 - Comerț cu ridicata
al băuturilor
4635 - Comerț cu ridicata
al produselor din tutun
4636 - Comerț cu ridicata
al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
4637 - Comerț cu ridicata
cu cafea, cacao și condimente
4638 - Comerț cu ridicata
specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
4639 - Comerț cu ridicata
nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
4641 - Comerț cu ridicata
al produselor textile
4642 - Comerț cu ridicata
al îmbrăcămintei și încălțămintei
4643 - Comerț cu ridicata
al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și
televizoarelor
4644 - Comerț cu ridicata al
produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere
4645 - Comerț cu ridicata al
produselor cosmetice și de parfumerie
4647 - Comerț cu ridicata al
mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
4648 - Comerț cu ridicata al
ceasurilor și bijuteriilor
4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri
de uz gospodăresc
4652 - Comerț cu ridicata de
componente și echipamente electronice și de telecomunicații
4673 - Comerț cu
ridicata al materialului lemons și al
materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
4674 - Comerț cu ridicata al
echipamentelor și furniturilor de fierarie pentru instalații sanitare și de încălzire
4677 - Comerț cu ridicata al
deșeurilor și resturilor
4690 - Comerț cu ridicata
nespecializat
4711 - Comerț cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4719 - Comerț cu amanuntul în
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721 - Comerț cu amănuntul al
fructelor și legumelor proaspete, în magazine nespecializate
4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii
și al produselor din carne, în magazine specializate
4723 - Comerț cu amănuntul al
peștelui, crustaceelor și molustelor, în magazine specializate
4724 - Comerț cu amănuntul al
pâinii, produselor de patiserie și a produselor zaharoase, în magazine specializate
4725 - Comerț cu amănuntul al
băuturilor, în magazine specializate
4726 - Comerț cu amănuntul al
produselor din tutun, în magazine specializate
4729 - Comerț cu amănuntul al altor
produse alimentare, în magazine specializate
4741 - Comerț cu amănuntul al
calculatoarelor , unităților periferice și software-ului în magazine specializate
4742 - Comerț cu amănuntul al
echipamentului pentru telecomunicații, în magazine
specializate
4743 - Comerț cu amănuntul al audio/
video, în magazine specializate
4751 - Comerț cu amănuntul al
textilelor , în magazine specializate
4752 - Comerț cu amănuntul al
articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit , în magazine specializate
4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a
altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4754 - Comerț cu amănuntul al
articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine
specializate
4759 - Comerț cu amănuntul al
mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a, în magazine specializate
4761 - Comerț cu amănuntul al
cărților , în magazine specializate
4762 - Comerț cu amănuntul al
ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor
magnetice cu sau fără înregistrări
audio/video, în magazine specializate
4764 - Comerț cu amănuntul al
echipamentelor sportive , în magazine specializate
4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine
specializate
4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei , în magazine specializate
4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în
magazine specializate
4775 - Comerț cu amănuntul al
produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
4776 - Comerț cu amănuntul al florilor , plantelor și semintelor, comerț cu
amănuntul al animalelor de companie și a
hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 - Comerț cu amănuntul al
ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
4778 - Comerț cu amănuntul al altor
bunuri noi, în magazine specializate
4779 - Comerț cu amănuntul al
bunurilor de ocazie vândute prin magazine.
4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și
produselor din tutun efectuat
prin standuri , chioșcuri și piețe
4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbracămintei și încălțămintei
efectuat prin standuri, chioșcuri
și piețe
4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri , chioșcuri
și piețe al altor produse
4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor
de comenzi sau prin internet
4799 - Comerț cu amănuntul efectuat
în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
4932 - Transporturi cu taxiul
4941 - Transporturi rutiere de
mărfuri
4942 - Servicii de mutare
5210 - Depozitări
5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare
5520 - Facilități de cazare pentru
vacanțe și perioade de scurtă durată
5590 - Alte servicii de cazare
5610 - Restaurante
5621 - Activități de alimentație ( catering ) pentru evenimente
5629 - Alte servicii de alimentație
n.c.a
5630 - Baruri și alte activități de
servire a băuturilor
5821 - Activități de editare a
jocurilor de calculator
5829 - Activități de editare a altor
programe software
5920 - Activități de înregistrare
audio și activități de editare muzicală
6201 - Activități de realizare a
soft-ului la comandă ( software orientat la client)
6202 - Activități de consultanță în
tehnologia informației
6209 - Alte activități de servicii
privind tehnologia informației
6311 - Prelucrarea datelor,
administrarea programelor web și activitati anexe
6399 - Alte activități de servicii
informaționale n.c.a
7120 - Activități de testări și
analize tehnice
7490 - Alte activități profesionale,
științifice și tehnice n.c.a
7500 - Activități veterinare
8220 - Activități ale centrelor de
intermediere telefonică ( call center)
8230 - Activități de organizare a
expozițiilor, târgurilor și congreselor
8291 - Activități ale agențiilor de
colectare și a birourilor ( oficiilor) de raportare a creditului
8299 - Alte activități de servicii
suport pentru întreprinderi n.c.a
9311 - Activitați ale bazelor
sportive
9312 - Activitați ale cluburilor
sportive
9313 - Activitați ale centrelor de
fitness
9319 - Alte activități sportive
9606 - Alte activități de servicii
n.c.a
D. Pentru realizarea obiectului de activitate societatea isi va
putea infiinta sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale și agenții
în țară și străinătate .
CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL.
PATRIMONIUL. ACȚIUNI
Art. 9. - CAPITALUL SOCIAL
Societatea are un capital social de 90.000 lei divizat în 9.000 acțiuni nominative cu o valoare
nominală de 10 lei fiecare .
Capitalul
social subscris este în suma de 90.000
lei numerar din care 45.000 lei
vărsat efectiv la data înființării societății.
Municipiul Iași este
unic acționar și deține în totalitate cele 9.000
acțiuni fiecare în valoare nominală de 10
lei.
Societatea poate fi privatizată, în condițiile
legii, Municipiul Iași poate păstra
pachetul majoritar de acțiuni.
Art. 10. - ACȚIUNILE
Drepturile
și obligațiile aferente acțiunilor societăților sunt exercitate și, respectiv,
îndeplinite de către unicul acționar.
Acțiunile
sunt nominative și vor purta timbul sec al societății și semnătura
administratorului (administratorilor).
Acțiunile nominative ale
societății vor cuprinde elementele prevăzute de lege : denumirea și durata societății, numărul din
Registrul Comerțului sub care se află înmatriculată societatea, Monitorul
Oficial în care s-a făcut publicarea, capitalul social, numărul acțiunilor,
numărul de ordine, denumirea și sediul acționarului unic.
Acțiunile sunt
indivizibile.
În condițiile legii, prin
hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, vor putea fi emise acțiuni
preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.
Evidența acțiunilor se va
ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de către Președintele
Consiliului de Administrație. Acest registru se va păstra la sediul societății
comerciale sub îngrijirea secretariatului Consiliului de Administrație.
Art.
11. - CESIUNEA ACȚIUNILOR
Cesiunea
totală sau parțială a acțiunilor poate fi făcută numai sub supravegherea
Consiliului de Administrație prin înscrierea în registrul acționarului și prin
mențiunea făcută pe titlu, cu respectarea prevederilor legale.
Oferta de cesiune trebuie
să fie notificată de acționarul cedent societății indicându-se persoana căreia
urmează să-i cedeze acțiunea și condițiile cesiunii.
Acțunile emise de
societate pot fi gajate, în condițiile legii.
Art.
12. - PIERDEREA ACȚIUNILOR
În
cazul pierderii unor acțiuni, acționarul va anunța Consiliul de Administrație
și va face public faptul prin presă, în cel puțin 2 (două) ziare de largă
circulație din localitatea în care se află sediul societății. După 6 (șase)
luni de la publicare, societatea va elibera un duplicat al acțiunilor pierdute.
Art.
13. - DREPTURI ȘI OBLIGAȚII IZVORÂTE DIN ACȚIUNI
Acțiunile
subscrise și vărsate de acționar conferă acestuia dreptul de a alege, de a fi
ales în organele de conducere, dreptul de a hotărî distribuirea beneficiilor și
obligația de a contribui la suportarea pierderilor, conform dispozițiilor
legale și prevederilor prezentului act constitutiv, precum și alte drepturi
prevăzute de lege și de actul constitutiv.
Deținerea
acțiunilor probează adeziunea de drept la actul constitutiv.
Obligațiile societății
comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarul va
răspunde în limita capitalului social subscris.
Drepturile și obligațiile
ce izvorăsc din acțiuni urmează acțiunile în cazul în care acțiunile trec în
proprietatea altei persoane.
Art.
14. - REDUCEREA SAU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL
Reducerea sau majorarea
capitalului social va fi făcută numai pe baza hotărârii Acționarului unic, în
condițiile legii.
1. Capitalul social va
putea fi majorat prin:
(a) emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor
existente, în schimbul unor noi aporturi în numerar sau în natură;
(b) încorporarea rezervelor (fără a putea fi incluse diferențele favorabile
rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale,
precum și a beneficiilor sau primelor de emisiune;
c) conversia unor creanțe lichide și exigibile asupra societății în acțiuni
la aceasta ;
d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor potrivit legii.
Acțiunile nou emise
trebuie subscrise în totalitatea lor, libere de orice sarcini și vărsate în
termen de 15 (cincisprezece) zile de la data hotărârii Acționarului unic.
2. Reducerea capitalului
social se poate face în baza hotărârii Acționarului unic numai după epuizarea
tuturor posibilităților de reîntregire a acestuia cu respectarea minimului
fixat prin lege, arâtându-se motivele pentru care se face reducerea și
modalitațile ce vor fi utilizate.
Capitalul social va putea
fi redus prin :
a) micșorare numărului de acțiuni ;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobândirea propriilor actiuni, urmată de anularea lor;
d) alte procedee prevăzute de lege.
Reducerea capitalului
social va fi comunicată de către Consiliul de Administrație, comisiei de
cenzori cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de data întrunirii Adunării
Generale a Acționarilor.
Reducerea capitalului
social se va efectua după trecerea a 2 (două) luni de la data publicării
hotărârii în Monitorul Oficial.
Integritatea capitalului
social va fi verificată trimestrial. În cazul constatării reducerii cu cel mult
20 %, Consiliul de
Administrație sau cenzorii vor cere convocarea Adunării Generale a
Acționarilor.
CAPITOLUL IV
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
Art. 15. - Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem al societății
comerciale, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii sale
economice și comerciale, în conformitate cu mandatul primit.
Adunările Generale ale
Acționarilor pot fi extraordinare și ordinare și se vor ține la sediul
societății sau în locul indicat în convocare.
Adunarea Generală a
Acționarilor este formată din 3(trei) reprezentanți ai Consiliului Local al
Municipiului Iași, care să exercite atribuțiile Adunării Generale a
Acționarilor .
Reprezentanții desemnați de către acționarul unic , Consiliului Local Iasi , în Adunarea Generală a Acționarilor sunt :
Dl. Xxxxxxx Xxxxxx X- Xxxx , cetățean român, născut la data de 18.09.1976 în
Mun. Iași, Jud. Iași, domiciliat în Mun. Iași, jud. Iași, str. Luca Arbore nr.
28, bl. 510, sc. C, ap. x, legitimat cu CI seria MX nr.203844, eliberată de Mun. Iași la data de 10.05.2001, CNP : xxxxxxxxxxxxx ;
Dl. Xxxxxxxx Xxxxxxx,
cetățean român, născut la data 13.09.1973 în Mun. Botosani, Jud. Botosani,
domiciliat în Municipiul Iași, jud. Iași, Sos. Nationala nr. 180, bl. A3, sc.
B, et. x, ap. x, legitimat cu CI seria MX nr.776507, eliberata de SPCLEP Iasi
la data de 21.10.2008, CNP :xxxxxxxxxxxxx ;
Dl. Xxxxx Xxxxxxxxx X- Xxxxxxx, cetățean român, născut la data de 24.11.1977 în Comuna Marginea, Jud.
Suceava, domiciliat în Mun. Iași, jud. Iași, str. Vasile Lupu nr. 86, bl. K1,
sc. C, et. x, ap. x, legitimat cu CI seria MX nr.359955, eliberata de Mun. Iasi
la data de 04.04.2003, CNP :
xxxxxxxxxxxxx.
Reprezentanții Municipiului Iasi în
adunarea generală sunt numiți pe o perioadă de 4 ani.
Art. 16. - Adunarea Generală ordinară are următoarele atribuții :
a) aprobă strategia globală de dezvoltare, modernizare, restructurare economico-financiară a societății;
b) numește și revocă membrii Consiliului de Administrație, ale căror atribuții sunt stabilite pe bază de mandat ;
c) numește și revocă cenzorii, conform prevederilor legale;
d) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;
e) discută, aprobă sau modifică situația financiară anuală și contul de profit și pierdere după analizarea rapoartelor consiliului de administrație, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari;
f) aprobă reinvestirea veniturilor, în principal pentru dezvoltare;
g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor;
h) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, relațiile cu clienții ;
i) se pronunță asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății de către administratori ;
j) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau după caz, ipotecarea unor bunuri ori sedii proprii;
k) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administratie ;
l) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administratie ;
m)
îndeplinește orice altă atribuție stabilită de
lege în sarcina sa.
n)
delega conducerea societații unui director
general , care este si președintele consiliului de administrație, in baza unui
contract de mandat
Art.
17. (1) - Adunarea Generală extraordinară are
următoarele atribuții :
a) schimbarea formei juridice a societății;
b) mutarea sediului societății;
c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
e) majorarea capitalului social;
f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
h) dizolvarea anticipată a societății;
i) conversia acțiunilor nominative în actiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
j) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acesteia;
k) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
(2). - Exercițiul atribuțiilor prevăzute la lit. b), c) și e) va putea fi
delegat Consiliului de Administrație, respectiv directoratului prin hotărâre a
Adunării generale extraordinare a acționarilor. Delegarea atribuțiilor
prevăzute la lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a
societății.
Art.
18. - CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
(1). - Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă ori de câte ori
este necesar de către Consiliul de administratie, respectiv Directorul general.
(2). - Adunările Generale ordinare ale Acționarilor au loc cel
puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar,
pentru examinarea situației financiare anuale și a contului de profit și
pierdere pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.
(3). - Adunările generale se convoacă prin publicarea unui anunț în
Monitorul Oficial al României și într-unul din ziarele de largă circulație din
localitatea în care se află sediul societății. Convocarea mai poate fi făcută
direct prin invitație individuală în perioada în care Municipiul Iasi este
acționar unic.
(4). - Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de
la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României.
(5). - Dacă toate acțunile societății sunt nominative, convocarea
poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată, expediată cu cel puțin 30
de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului înscrisă în
registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă
nu i-a fost comunicată în scris de acționar.
(6). - Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării
Generale a Acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a
tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. În
înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa și ziua și ora
pentru cea ce-a doua adunare în eventualitatea că prima nu se va putea ține.
(7). - Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea
actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al
propunerilor.
(8). - Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul
societății sau în alt loc indicat de convocator.
(9). - Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor va fi
convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarilor, la cererea
Consiliului de administrație sau a cenzorilor.
(10). - Adunarea Generală a Acționarilor, ordinară sau
extraordinară, poate lua hotărâri și fără indeplinirea formalităților prevăzute
pentru convocare, în situații excepționale, cu respectarea prevederilor legale
și ale prezentului act constitutiv, pentru validarea hotărârilor adoptate.
Art.
19. - ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
Adunarea
generală este valabil constituită din reprezentanții desemnați de acționarul
unic, Municipiul Iași.
(1). - Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale ordinare a
acționarilor este necesară prezența reprezentanților acționarului unic care să dețină
cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot.
Hotărările
Adunării generale ordinare a acționarilor sunt valabile dacă acestea sunt luate
cu majoritatea voturilor exprimate.
(2). - Dacă Adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza
neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la
o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a
celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu
majoritatea voturilor exprimate.
(3). - Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale extraordinare a
acționarilor este necesară la prima convocare prezența reprezentanților
acționarului unic care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de
drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența reprezentanților
acționarului unic care să dețină cel puțin o cincime din numărul total de
drepturi de vot.
Hotărările
Adunării generale extraordinare a acționarilor sunt valabile dacă acestea sunt
luate cu majoritatea voturilor exprimate. Decizia de modificare a obiectului
principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului
social, de schimbare a formei juridice, de fuziune sau de dizolvare a
societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de
vot.
(4). - În ziua și în ora arătate în convocare, Adunările generale
ale reprezentanților acționarului unic vor fi prezidate de Președintele
Consiliului de Administrație, respectiv Directorul general sau, în lipsa
acestuia, de înlocuitorul său pe baza împuternicirii emise în acest sens.
Adunarea Generală a
Acționarilor desemnează un secretar care va verifica prezența reprezentanților
acționarului unic și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de
prezentul act constituitiv, pentru ținerea ședinței și va încheia
procesul-verbal al adunării.
(5). - Procesul-verbal se va înscrie într-un registru parafat și
sigilat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de
secretar. La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la
convocare, precum și listele de prezență a reprezentanților acționarului.
(6). - Cel ce prezidează, deschide și închide ședința, asigură și
discutarea tuturor punctelor de pe ordinea de zi și conducerea în mod organizat
a ședinței.
(7). - La ședințele ordinare și extraordinare ale Adunării Generale
a Acționarilor, trebuie invitați și reprezentanții salariaților, care își pot
exprima părerea, dar nu vor avea drept de vot.
(8). - Indemnizația cuvenită membrilor Adunării Generale a
Acționarilor este de 1% din remunerația lunară a Directorului general. Această
indemnizație se acordă numai pentru lunile în care au loc ședințe cu
participarea membrilor Adunării Generale a Acționarilor.
Art.
20. - EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
(1). - Hotărârile Adunării
Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis.
(2). - Hotărârile se vor lua in condițiile și cu majoritatea
voturilor prevăzute de lege pentru Adunările Generale ordinare ale Acționarilor
sau, după caz, pentru cele extraordinare.
(3). - La propunerea persoanei care prezidează Adunarea Generală a
Acționarilor sau a unuia dintre membrii acesteia, se va putea decide ca votul
să fie secret.
(4). - Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea
membrilor Consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea
cenzorilor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor
organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.
(5). - Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale
vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi
menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a
IV-a.
(6). - Hotărârile luate de Adunarea generală în limitele legii sau
ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru reprezentanții
acționarului care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
CAPITOLUL V
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Art. 21. - ORGANIZARE
Forma de administrare este sistemul unitar
(1). - La infiintare , societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 5 membri , în următoarea componență:
Dl. Xxxxxxx Xxxxxxxxx X- Xxxxxxxx, cetățean român, născut la data de 12.03.1965 în
Mun. Iași, Jud. Iași, domiciliat în Mun. Iași, Jud. Iași, str. Frumoasa nr. 4,
bl. 918, tr. 2 , et. x, ap. xx, legitimat cu CI seria MX nr. 801596, eliberată de SPCLEP Iași la data de 12.03.2009, CNP : xxxxxxxxxxxxx - Președinte
al consiliului de administrație și Director General ;
Dna. Xxxxxxx Xxxxxxx, cetățean român, născută la data de
30.01.1970 în Mun. Bacau, Jud. Bacau, domiciliată în Mun. Iași, Jud. Iași, str.
Stejar nr. 21, bl. A2, sc. B, et. x, ap. xx, legitimată cu CI seria MX nr.
484925, eliberată de Mun. Iași la data de 20.08.2004,
CNP : xxxxxxxxxxxxx - membru al consiliului de administrație
;
Dl. Xxxxx Xxxxxx, cetățean român, născut la data de
01.03.1945 în Com. Ghioroiu, Jud. Vilcea, domiciliat în Mun. Iași, Jud. Iași,
Sos. Birnova nr. 2, legitimat cu CI seria MX nr. 569599, eliberată de SPCLEP Iași la data de 06.10.2005, CNP : xxxxxxxxxxxxx - membru al consiliului de administrație ;
Dl. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx X-
Xxxxxxxxx, cetățean
român, născut la data de 23.06.1964 în Mun. Iași, Jud. Iași, domiciliat în Mun.
Iași, Jud. Iași, Str. Ciurchi nr. 86, bl. D7, et. x, ap. xx , legitimat cu CI
seria MX nr. 711682, eliberată de SPCLEP Iași la data
de 21.11.2007, CNP : xxxxxxxxxxxxx - membru
al consiliului de administrație ;
Dl. Xxxxxxxxx Xxxx X-
Xxxxxxxx, cetățean român,
născut la data de 19.08.1960 în Mun. Vaslui, Jud. Vaslui, domiciliat în Mun.
Iași, Jud. Iași, Fdt. Mihail Kogalniceanu nr. 3, legitimat cu CI seria MX nr.
474198, eliberată de Mun. Iași la data de 02.07.2004,
CNP : xxxxxxxxxxxxx - membru-specialist
al consiliului de administrație .
(2). - Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o
perioadă de 4 ani , sunt reeligibili și pot fi revocați de Adunarea generală
ordinară a acționarilor.
(3). - În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de
administrație Adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator în
vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator
pentru ocuparea locului vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la
expirarea mandatului predecesorului său.
(4). - Președintele consiliului de administrație este numit prin
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi in calitate de acționar unic .
Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului
său de administrator. Președintele consiliului de administrație va putea fi
revocat numai de adunarea generală
în baza unei hotărâri a consiliului Local Iași în calitate de acționar unic
(5). - Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la
trei luni, la sediul societății, la convocarea președintelui Consiliului de
Administrație, a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a Directorului general.
(6). - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în
baza propriului regulament de organizare și funcționare și a reglementărilor
legale în vigoare.
(7). - Consiliul de administrație este prezidat de Președinte, iar
în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului Președintelui.
(8). - Președintele numește un secretar care să nu fie membru al
Consiliului de administrație și care va redacta procesul- verbal al fiecărei
ședințe. Secretarul va fi remunerat cu o indemnizație lunară, al cărei cuantum
se stabilește de către Consiliul de Administrație.
(9). - Consiliul de
administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor
directori, numind pe unul dintre ei Director general. Președintele Consiliului
de administrație poate fi și Directorul general al societății.
(10). - Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a
cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar
acestea se iau cu votul majorității membrilor prezenți.
(11). - Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform
ordinii de zi stabilite și comunicată cu suficient timp înainte de data ținerii
ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se
scrie de către secretar într-un registru sigilat și parafat de președintele
consiliului de administrație.
(12). - La fiecare ședința se va întocmi un proces-verbal, care va
cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate,
numărul de voturi întrunite și opniile sepatare. Procesul-verbal este semnat de
către toți membrii Consiliului de administrație, de secretarul Consiliului de
administrație și de toți cei prezenți la ședinta alții decat cei enumerați .
(13). - Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de
administrație redactează hotărârile acestuia, care se semnează de către membrii
Consiliului de administrație prezenți la sedință.
(14). - Directorii și cenzorii pot fi convocați la orice întrunire a
Consiliului de administrație, întruniri la care acești sunt obligați să
participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și
administratori.
(15). - În relațiile cu terții societatea este reprezentată de
Directorul general, care semnează actele de angajare către aceștia.
(16). - In cazuri excepționale, justificate prin urgența situației
și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație sau ale
directoratului pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor,
fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.
(17). - Președintele consiliului de administrație este obligat să
pună la dispoziția reprezentanților mandatați de acționari și cenzorilor, la
cererea acestora, toate documentele societății.
(18). - Membrii Consiliului de administrație și directorul general
trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională.
(19). - Membrii Consiliului de administrație răspund individual sau
solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din
infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la
prezentul act constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății. În
astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunarii generale a
acționarilor.
(20). - Sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de
administrație persoanele prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile
comerciale și de Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în
mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.
(21). - Nu pot fi directori ai societății, persoanele care sunt
incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.
(22). - Remunerația lunară cuvenită membrilor Consiliului de
administrație este de 1% din remunerația Directorului general.
(23). - Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor se va
modifica remunerația lunara cuvenită membrilor Consiliului de administrație, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(24). - Președintele
consiliului de administrație coordoneaza activitatea consiliului de
administrație si raporteaza activitatea acestuia catre acționarul unic al
societății. El vegheza la buna funcționare a societății si organelor de
conducere a acesteia .
(25). - În cazul în care
președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile,
pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate
însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte
Art. 22. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALE
DIRECTORULUI GENERAL
(1). - Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor
necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu
excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea generală a acționarilor.
(2). - Consiliul de administrație are următoarele atribuții :
a) aprobă structura organizatorică și statul de funcțiuni al societății;
b) numește și revocă directorul adjunct și directorul economic și stabilește remunerațiile lor ;
c) supraveghează activitatea directorilor ;
d) aprobă nivelului garanțiilor și modului de constituire a acestora, pentru directorul economic al societății și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
e) decide asupra încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire ori primire în garanție a unor bunuri aflate în patrimoniul societății ori pe care urmează să le dobândească astfel, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile legii ;
f) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducerea societății, in vederea executării operațiunilor acesteia;
g) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului general al societății ;
h) supune anual adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății pe anul în curs;
i) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
j) aprobă incheierea contractelor de import necesare în vederea dezvoltării, până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor ;
k) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății conform structurii organizatorice aprobate ;
l) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu ;
m) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
n) aprobă programele de dezvoltare și de investiții ;
o) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat ;
p) înainteaza catre Adunarea Generală a Acționarilor propunerea privind introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
r) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.
(3). - Directorul
General are următoarele atribuții:
a) reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție;
b) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății comerciale
aprobate de Consiliul de Administrație ;
c) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile
legii ;
d)negociază contractul colectiv de muncă cu reprezentanții salariatilor, în
limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație ;
e) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă ;
f) încheie acte juridice în numele și pe seama societății cu respectarea
prevederilor legale în vigoare ;
g) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății ;
h) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale
și prezentului act constitutiv ;
i) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit
competențelor legale și prezentului act constitutiv ;
j) împuternicește directorul economic și orice altă persoană să exercită
orice atribuții din sfera sa de competență ;
k) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a
stabilit-o în sarcina sa.
CAPITOLUL VI
GESTIUNEA SOCIETĂȚII
Art. 23. (1) - Gestiunea societății este controlată de Adunarea generală a acționarilor
prin Comisia de cenzori. Comisia de cenzori este formată din 3 membri plini și
1 membru supleant. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil
sau contabil autorizat, conform prevederilor legale în vigoare.
(2).
- Comisia de cenzori este compusă din
urmatorii cenzori permanenti :
1.
S.C. “AUDIT
CONT PREST” S.R.L.- cenzor expert - persoana juridica autorizata, cu
sediul in Mun.
2.
Dl. Xxxx Xxxx, cetățean român, născut la data 08.07.1949 în
Comuna Tanacu, jud. Vaslui, domiciliat în Municipiul Iași, jud. Iași,
Ale.Rozelor nr.46, bl.U1, sc.B, et.x, ap.x, legitimat cu CI seria MX nr. 906235 eliberata de SPCLEP Iași la data
de 08.07.2010, CNP :
xxxxxxxxxxxxx .
3.
Dna.
Xxxx Xxxxx X- Xxxxxxx, cetățean
român, născută la data de 05.11.1975 în Mun. Iași, Jud. Iași, domiciliată în
Mun. Iași, Jud. Iași, str. Decebal nr. 25, bl. Z 11, sc. A, et. x, ap.
xx, legitimată cu CI seria MX nr.
797816, eliberată de SPCLEP Iași la data de 19.02.2009,
CNP : xxxxxxxxxxxxx .
(3).
- Se stabileste, de asemenea, și următorul cenzor supleant :
Dna. Xxxxxx Xxxxxxxx, cetățean român, născută la data de 22.05.1969 în Com. Mălini , Jud. Suceava, domiciliată în Mun. Iași, Jud. Iași, str. Olari nr. 8, bl. 620, sc. D, et. x, ap. xx, legitimată cu CI seria MX nr. 398308, eliberată de Mun. Iași la data de 28.08.2003, CNP : xxxxxxxxxxxxx .
(4). - Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, la situația patrimoniului, a profitului și pierderilor.
(5). - Cenzorii au următoarele atribuții principale :
(a) supravegherea gestiunii societății ;
(b) să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;
(c) să verifice dacă registrele sunt ținute regulat;
(d) să verifice dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare;
(e) să participe la ședintele Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Administrație ori de cate ori sunt invitați sau legea îi obligă.
(6). - Cenzorii se întrunesc la sediul societății pentru a delibera împreună. În cazul unor divergențe, vor întocmi rapoarte separate pe care le înaintează Adunării Generale a Acționarilor.
(7). - Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.
(8). - Sunt incompatibili cu atribuțiile de cenzori persoanele prevăzute de Legea 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare și de reglementările legale în vigoare.
(9). - Cenzorii și supleantii acestora sunt numiți de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.
(10). - În caz de deces, impiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, acesta este înlocuit de supleant.
(11). - În cazul în care numărul cenzorilor nu se poate completa prin înlocuirea cu supleantul acestora sau nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca de urgență adunarea generală a acționarilor, în condițiile legii, care va proceda la numirea altor cenzori.
(12). - Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.
(13). - Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.
(14). - Remunerația lunară cuvenită cenzorilor va fi fixata prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor prin membrii sai statutari, cuantumul acesteia urmand a fi acordata in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
CAPITOLUL VII
ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
Art. 24. - Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu
atribuțiile stabilite, societatea utilizează sursele de finanțare constituite
conform legii, credite bancare, credite asociate și alte surse financiare.
Art. 25. - Exercițiul economico-financiar
începe la data de 1 ianuarie și se finalizează la data de 31 decembrie a
fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe de la data înmatriculării
societății în Registrul Comerțului.
Art. 26. - Evidența
activității economico-financiare se face în lei. Bilanțul anual și contul de
profit și de pierderi se întocmesc în conformitate cu prevederile legii și se
prezintă de către director Consiliului de Administrație. Acesta va convoca
Adunarea generală a acționarilor pentru analiza și aprobarea acestora.
Art. 27. - Registrele societății se întocmesc în numărul cerut de lege și se țin în
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările
ulterioare.
Art.
28. - CALCULUL ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI
Profitul
societății se stabilește prin bilanțul contabil aprobat de Adunarea generală a
acționarilor.
Repartizarea
profitului se face în conformitate cu reglementările legale, în cel mult 3 luni
de la aprobarea bilanțului.
Condițiile participării la
repartizarea profitului se stabilesc de Adunarea generală a acționarilor pentru
fiecare an financiar.
În cazul înregistrării de
pierderi, Adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî
măsurile care se impun. Pierderile se suportă de către acționari proporțional
cu aportul la capitalul social, în limita capitalului subscris.
Din profitul societății se
va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă care va atinge cel puțin 1/5 din
capitalul social.
Societatea își va putea
crea în conformitatea cu legea și alte fonduri.
CAPITOLUL VIII
MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA,
LICHIDAREA
Art. 29.(1). - Modificarea formei juridice a societății se face numai prin hotărârea
Adunării Generale extraordinare a Acționarilor, cu îndeplinirea condițiilor și
a formalităților stabilite de lege.
(2). -Schimbarea formei juridice a societății se va putea face
numai cu aprobarea acționarului, prin reprezentanții săi mandatați să
reprezinte interesele capitalului social, după aprobarea Consiliului Local
Iași.
Art.
30. - Dizolvarea societății
poate avea loc în următoarele cazuri :
a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
b) declararea nulității;
c) hotârârea Adunării Generale a Acționarilor, după
consultarea Consiliului Local Iași.
d) falimentul;
e) alte cause prevăzute de lege sau prezentul act constitutiv.
Art. 31. - Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se
face în condițiile și cu respectarea prevederilor legale.
CAPITOLUL IX
LITIGIILE, DISPOZIȚIILE FINALE
Art. 32. - Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența
instanțelor judecătorești de drept comun sau de arbitraj. Litigiile
personalului angajat de societate ivite ca urmare a raporturilor de muncă se
soluționează în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă, ale
prezentului act constitutiv și în conformitate cu legislația în vigoare.
Art. 33. - Cuantumul total al cheltuielilor pentru constituirea societății urmează să
fie suportat integral de Municipiul Iasi
Art. 34. - Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu prevederile
Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și cu alte
dispoziții legale referitoare la societățile comerciale.
Redactat în baza H.C.L. nr. . ./. . . . . .. de
aprobare a actului constitutiv actualizat al S.C. ECOPIATA S.A. , de către
consilier juridic Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, în 5 exemplare originale .
ACTIONAR UNIC ,
MUNICIPIUL
prin
PRIMAR
NICHITA GHEORGHE