Hotărârea nr. 559/2003

HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea actului constitutiv al S.C. CITADIN S.A. aprobat prin HCL nr. 419 din 25.11.2002 Consiliul Local Municipal Iași

Download Document PDF

MUNICIPIUL IAȘI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea si modificarea actului constitutiv al S.C. CITADIN S.A.

aprobat prin HCL nr. 419 din 25.11.2002

Consiliul Local Municipal Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 326/2002 privind serviciile publice de gospodărire comunală;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 387/2002 pentru înființarea noii Direcții de Servicii Publice Municipale;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 387/2002 pentru reorganizarea CITADIN - D.S.P.M. în societate comercială pe acțiuni;

Având in vedere raportul de avizare întocmit de: Comisia economico - financiara;

In temeiul art. 38, al.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Art. 22 din actul constitutiv al SC "CITADIN" SA va avea urmatoarea formulare:

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație alcătuit din administratori numiți prin hotărâre de către acționarul unic - Consiliul Local al Municipiului Iași - pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, în următoarea componență:

Xxxxxxx Xxxxxxx - nascut la data de 07.08.1970 in localitatea IASI, domiciliat in localitatea IASI , str. Vasile Lupu, nr.100 B, Bl. G3, et.x, ap.xx, legitimat cu BI seria DA nr. 912257, CNP xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx - nascut la data de 26.01.1949 in localitatea TECUCI, jud. GALATI, domiciliat in localitatea IASI, bd. Alexandru cel Bun, nr.40, bl.D3, sc.E, et.x, ap.xx, legitimat cu BI seria GN nr. 457696, CNP xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxx - nascut la data de 06.12.1958 in localitatea IASI, domiciliat in localitatea IASI, str. Primaverii, nr.19, bl.D2, sc.A, ap.xx, legitimat cu BI seria MX nr. 263695, CNP xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxx - nascut la data de 24.10.1944 in localitatea PETROSANI, jud. HUNEDOARA, domiciliat in localitatea IASI, str. Sf. Lazar, nr.1, bl. Ghica Voda, sc. 1B, et. x, ap. xx, legitimat cu C.I. seria MX nr. 060270, CNP xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxx - nascut la data de 13.09.1973 in localitatea BOTOSANI, domiciliat in localitatea IASI, sos. Nationala, nr. 180, bl. A3, sc. B, et. x, ap. x, legitimat cu C.I. seria MX nr. 025708, CNP xxxxxxxxxxxxx

Dacă se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, A.G.A. va alege un nou administrator.

Perioada pentru care va fi ales noul administrator va fi egală cu perioada care a mai rămas până la expirarea mandatului administratorului care a luat locul vacant. Consiliul de Administrație este condus de un președinte care deține și funcția de director general al societății și de un vicepreședinte. Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în limitele competențelor și răspunderilor stabilite de A.G.A.

La prima ședință Consiliul de Administrație își alege un vicepreședinte și un secretar fie din membrii săi fie din afara acestuia.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din membrii săi dar cel puțin o dată pe lună.

La ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocați și cenzorii.

Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilite de acesta pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 10 zile înainte. Dezbaterile se consemnează în procesul verbal al ședinței care se semnează de cel ce a condus ședința și de secretar și se înregistrează într-un registru parafat și sigilat de președinte.

Pentru ca hotărârile Consiliului de Administrație să fie validate este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administrație.

Deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Consiliul de administrație poate delega o parte din puterile sale unuia sau mai multor membrii ai săi sau poate recurge la experți în vederea soluționării unor probleme speciale.

In relația cu terții societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de Administrație sau de înlocuitorul său pe baza și în limitele împuternicirii date de Adunarea Generală a Acționarului.

Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracțiunile sau abaterile de la dispozițiile legale, pentru încălcarea clauzelor statutare sau greșeli în administrarea societății.

Indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie si ale secretarului vor fi stabilite de A.G.A.

Consiliul de Administrație va putea exercita orice act care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia, în limitele competențelor ce i se conferă.

Fiecare administrator, înainte de exercitarea acestei calități, va depune o garanție pentru administrația sa, stabilită de A.G.A. care nu poate fi mai mică decât valoare a 20 de acțiuni.

Dacă garanția nu va fi depusă înainte de intrarea în funcțiune administratorul e considerat demisionat.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de Administrație persoanele care potrivit legii, aceștia sau rudele și afinii lor până la gradul al doilea inclusiv sunt în același timp patroni sau asociați la societățile comerciale cu capital privat cu același profil sau care sunt în relații comerciale directe precum și cei care se găsesc în situațiile de incompatibilitate prevăzută de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor dacă au avut cunoștință de neregularitățile săvârșite de aceștia și nu le denunță cenzorilor.

Răspunderea administratorilor pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se extinde și la administratorul care și-a exprimat și și-a înregistrat în registru deciziilor Consiliului de Administrație împotrivirea lui și a făcut cunoscut în scris cenzorilor.

Administratorii care nu au fost prezenți la ședințele în care s-au luat decizii nelegale, vor rămâne și ei răspunzători dacă în termen de o lună nu și-au exprimat opunerea în registrul deciziilor și nu au informat cenzorii.

Administratorul care într-o anumită operațiune are direct sau indirect interese contrare atât el cât și soția sau rudele și afinii până la gradul IV cu societatea, este obligat să încunoștiințeze pe ceilalți administratori și pe cenzori și să participe la deliberarea care privește acea operațiune. La ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocați și cenzorii.

Art.2. - Prezenta hotarare va fi comunicata CITADIN - D.S.P.M. si celorlalte servicii interesate pentru aducerea la indeplinire.

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR,

cons. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx.jr. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx

Nr.559

din 10 noiembrie 2003

ACTUL CONSTITUTIV AL

SOCIETĂȚII COMERCIALE PE ACȚIUNI

CITADIN

CAPITOLUL I

DENUMIREA, EMBLEMA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art. 1. - DENUMIREA SOCIETATII.

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata in 1998 și a H.C.L. nr. 366/28.10.2002 ia ființă societatea comercială pe acțiuni având denumirea de S.C. CITADIN S.A.

In toate documentele emanate de societate, denumirea societății CITADIN va fi precedată de cuvintele societate comercială sau inițialele S.C. și urmată de cuvintele societate pe acțiuni sau inițialele S.A. precum și de celelalte informații cerute de lege în cazul societăților comerciale pe acțiuni: capitalul social, sediul, numărul de înregistrare, codul unic de înregistrare la O.R.C., precum și numele persoanei împuternicite să reprezinte societatea.

Art. 2. - EMBLEMA

Emblema S.C. CITADIN S.A. Iași reprezintă firma scrisa cu litere albastre si inițiala înfrumusețată cu un desen.

Art. 3. - Modificarea denumirii societății și/sau a emblemei se poate realiza numai prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 4. - FORMA JURIDICA A SOCIETATII.

S.C. CITADIN S.A. este societate pe acțiuni fiind persoana juridică română a cărui capital social inițial aparține integral Consiliului Local Municipal Iași.

S.C. CITADIN S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române și a prezentului Statut.

Modificarea formei juridice se poate realiza numai prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor cu respectarea condițiilor și a formalităților prevăzute de lege.

Art. 5. - SEDIUL SOCIETATII

Sediul administrativ S.C. CITADIN S.A. Iași este în Municipiul Iași, bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 32A și va putea fi schimbat la oricare altă adresă numai prin Hotărârea Generală a Acționarilor.

Societatea poate înființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, depozite, puncte de lucru, ateliere, garaje, precum și alte unități fără personalitate juridică pe teritoriul țării cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 6. - DURATA SOCIETATII

Durata de funcționare a societății este nelimitată și începe cu data înregistrării la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art. 7. - SCOPUL SOC IETATII

Scopul societății este asigurarea bunei gospodăriri pentru întreținerea străzilor, a pasajelor rutiere, construirea, modernizarea și reparația acestora, realizarea în condiții optime și de calitate a lucrărilor serviciilor și produselor în domeniul construcțiilor de străzi precum și în alte domenii precizate în prezentul statut.

Art. 8. - OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul principal de activitate al S.C. CITADIN S.A. Iași, conform C.A.E.N. îl constituie:

	DOMENIUL: CONSTRUCTII
451 -	ORGANIZAREA DE SANTIERE SI PREGATIREA TERENULUI
4523 -	Constructii de autostrazi, drumuri, nerodroame si baze sportive.

Obiectul secundar de activitate conform C.A.E.N. îl constituie:

A	DOMENIUL CONSTRUCTII
451 -	DEMOLAREA CONSTRUCȚIILOR, TERASAMENTE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIERE
4511 -	Demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere
452 -	CONSTRUCTII DE CLADIRI SAU PARTI ALE ACESTORA
4521 -	Constructii de cladiri si lucrări de geniu civil
4522 -	Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4525 -	Alte lucrări speciale de construcții
453 -	LUCRARI DE INSTALATII PENTRU CLADIRI
4531 -	Lucrări de instalații electrice
4532 -	Lucrări de izolații și protecție anticorozivă
4533 -	Lucrări de instalații tehnico-sanitare
4534 -	Alte lucrări de instalații
454 -	LUCRARI DE FINISARE
4541 -	Lucrări de ipsoserie
4542 -	Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4543 -	Lucrări de pardosire și placare a peretilor
4544 -	Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4545 -	Alte lucrări de finisare
455 -	INCHIRIEREA UTILAJELOR DE CONSTRUCTI SI DEMOLARE CU PERSONAL DE DESERVIRE AFERENT
4550 -	Inchirierea utilajelor de construcții și demolare, cu personal de deservire aferent
B	DOMENIUL: PRODUCTIE
142 -	EXTRACȚIA NISIPULUI SI ARGILEI
1421 -	Extractia pietrisului si nisipului
266 -	FABRICAREA ELEMENTELOR DIN BETON, CIMENT SI IPSOS
2661 -	Fabricarea elementelor din beton pentru construcții
2663 -	Fabricarea betonului
2664 -	Fabricarea mortarului
284 -	FABRICAREA PRODUSELOR METALICE OBTINUTE PRIN DEFORMARE PLASTICA: METALURGIA PULBERILOR
2840 -	Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
286 -	PRODUCTIA DE UNELTE SI ARTICOLE DE FIERARIE
2862 -	Fabricarea uneltelor de mână
C	DOMENIUL: COMERT
502 -	INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR
5020 -	Intreținerea și repararea autovehiculelor
D	DOMENIUL: SERVICII
602 -	ALTE TRANSPORTURI TERESTRE
6024 -	Transporturi rutiere de mărfuri
631 -	MANIPULARI SI DEPOZITARI
6311 -	Manipulari
6312 -	Depozitări
702 -	INCHIRIEREA SI SUBINCHIRIEREA BUNURILOR IMOBILIARE PROPRII SAU INCHIRIATE
7020 -	Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
747 -	ACTIVITATI DE INTRETINERE SI CURATARE A CLADIRILOR
7470 -	Activități de întreținere și curatare a clădirilor
900 -	ELIMINAREA DESEURILOR SI A APELOR UZATE; SALUBRITATE SI ACTIVITATI SIMILARE
9003 -	Salubritate, depoluare si activitati similare (indepartarea zapezii)

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL. PATRIMONIUL. ACTIUNI.

Art. 9. - CAPITALUL SOCIAL

Societatea are un capital social de 15.900.000.000 lei împărțit în 159.000 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 100.000 lei fiecare.

Capitalul social este format din 15.896.800.000 lei aport in natura conform anexei nr. 1 la prezentul act constitutiv si cuprinde bunuri aparținând domeniului privat al Consiliului Local Municipal Iași, conform anexei nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 139 / 31.03.2003, în calitate de acționar unic al S.C. "CITADIN" S.A., bunuri proprietatea "CITADIN" - D.S.P.M. conform contractelor de vânzare-cumpărare si 3.200.000 lei aport in numerar.

Capitalul social cuprinde bunuri aparținând domeniului privat al Consiliului Local Municipal Iași în calitate de acționar unic al S.C. CITADIN S.A. Iași si bunuri ale "CITADIN" - D.S.P.M.

Acționarul unic va deține în totalitate 159.000 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 100.000 lei.

Art. 10. - PATRIMONIUL

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de obligații personale ale acționarului. Creditorii acționarului pot formula pretenții doar asupra părții din profitul societății comerciale ce i se va repartiza de către Adunarea Generală a Acționarilor sau cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății comerciale, efectuate în condițiile legii și a prezentului act constitutiv.

Art. 11. - ACTIUNILE

Acțiunile sunt nominative și vor purta timbrul sec al societății și semnătura administratorului (administratorilor).

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde elementele prevăzute de lege: denumirea și durata societății, numărul din Registrul Comerțului sub care se află înmatriculată societatea, Monitorul Oficial în care s-a făcut publicarea, capitalul social, numărul acțiunilor, numărul de ordine, denumirea și sediul acționarului unic.

Acțiunile sunt indivizibile.

Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de către președintele Consiliului de Administrație. Acest registru se va păstra la sediul societății comerciale sub îngrijirea secretariatului Consiliului de Administrație.

Art. 12. - CESIUNEA ACTIUNILOR

Cesiunea totală sau parțială a acțiunilor poate fi făcută numai sub supravegherea Consiliului de Administrație prin înscrierea în registrul acționarului și prin mențiunea făcută pe titlu.

Oferta de cesiune trebuie să fie notificată de acționarul cedent societății indicându-se persoana căreia urmează să-i cedeze acțiunea și condițiile cesiunii.

Art. 13. - PIERDEREA ACTIUNILOR

In cazul pierderii unor acțiuni, acționarul va anunța Consiliul de Administrație și va face public faptul prin presă, în cel puțin 2 (două) ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății. După 6 (șase) luni de la publicare societatea va elibera un duplicat al acțiunilor pierdute.

Art. 14. - DREPTURI SI OBLIGATII IZVORATE DIN ACTIUNI

Acțiunile subscrise și vărsate de acționar conferă acestuia dreptul de a alege, de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și a altor drepturi conform prezentului act constitutiv.

Deținerea acțiunilor probează adeziunea de drept la actul constitutiv.

Obligațiile societății comerciale sunt garantate cu capitalul social al acestuia, iar acționarul va răspunde în limita valorii acțiunilor pe care le deține.

Drepturile și obligațiile ce izvorăsc din acțiuni urmează acțiunile în cazul în care acțiunile trec în proprietatea altei persoane.

Art. 15. - REDUCEREA SAU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

Reducerea sau majorarea capitalului social va fi făcută numai pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

1. Capitalul social poate fi majorat prin:

-emiterea de noi acțiuni;

-reevaluarea patrimoniului;

-încorporarea de rezerve, dividende.

Acțiunile nou emise trebuie subscrise în totalitatea lor, libere de orice sarcini și vărsate în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

2. Reducerea capitalului social se poate face în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor numai după epuizarea tuturor posibilităților de reîntregire a acestuia cu respectarea minim fixat prin lege, arătându-se motivele pentru care se face reducerea și modalitățile ce vor fi utilizate.

Reducerea capitalului social va putea fi efectuată prin:

-micșorarea numărului de acțiuni sau părți sociale;

-reducerea valorii nominale a acțiunilor sau a părților sociale;

-dobândirea propriilor acțiuni urmată de anularea lor.

Reducerea capitalului social va fi comunicată de către Consiliul de Administrație comisiei de cenzori cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de data întrunirii Adunării Generale a Acționarilor.

Reducerea capitalului social se va efectua după trecerea a 2 (două) luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial.

Integritatea capitalului social va fi verificată trimestrial. In cazul constatării reducerii cu cel mult 20%, Consiliul de Administrație sau cenzorii vor cere convocarea Adunării Generale a Acționarilor.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 16. - Consiliul Local Municipal Iasi, in calitate de unic actionar este reprezentat legal in Adunarea Generala a Actionarilor prin dl. Xxxx Xxxxxxx, nascut la data de 18.09.1949, in satul Dancu, com. Holboca, domiciliul in sat Dancu, com. Holboca, jud. Iasi, legitimat cu BI seria MX nr. 155337, CNP xxxxxxxxxxxxx.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății comerciale, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii sale economice și comerciale.

Adunările Generale a Acționarilor pot fi extraordinare și ordinare și se vor ține la locul indicat în convocare.

Art. 17. - Adunarea generală ordinară se întâlnește cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar și are următoarele atribuții:

- alege membrii Consiliului de Administrație, ai comisiei de cenzori și pe directorul general, le stabilește remunerația cuvenită, îi descarcă de activitate, îi revocă și se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

- stabilește competențele și răspunderile Consiliului de Administrație și ale comisiei de cenzori;

- dezbate și aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după ascultarea raportului Consiliului de Administrație și al cenzorilor și aprobă repartizarea profitului conform legii;

- aprobă și modifică programele de activitate și stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe exercițiul financiar următor;

- hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilesc competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;

- hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație, a directorului general și a cenzorilor pentru pagubele pricinuite societății.

Art. 18. (1) - Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie, la cererea acționarului sau a cenzorilor.

Adunarea generală extraordinară își va putea delega competențele sale Consiliului de Administrație sau, după caz administratorului unic pentru exercitarea următoarelor atribuțiuni:

- schimbarea sau completarea obiectului de activitate;

- mutarea sediului societății;

- emiterea de obligațiuni.

(2) Adunarea generală extraordinară va avea în exclusivitate următoarele acțiuni:

- mărirea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni;

- prelungirea duratei societății;

- schimbarea formei juridice a societății;

- fuziunea cu alte societății;

- dizolvarea anticipată a societății;

- oricare altă modificare a statutului, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării generale extraordinare.

Art. 19. - ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Adunarea generală este valabil constituită din reprezentanții desemnați de acționarul unic, Consiliul Local al Municipiului Iași.

(1) Adunarea generală ordinară poate delibera numai dacă reprezentanții acționarului unic prezenți reprezintă cel puțin jumătate din capitalul social.

Hotărârile adunării generale a reprezentanților sunt valabile dacă acestea sunt luate de acționarii prezenți care dețin majoritatea absolută din capitalul social la prima convocare, sau majoritatea simplă la a doua convocare.

(2) Adunarea generală extraordinară este valabil constituită și poate lua decizii dacă reprezentanții prezenți la prima convocare dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunările generale statutar constituite iau hotărâri cu votul unui număr de reprezentanți care să reprezinte cel puțin 1/2 din capitalul social la prima convocare și cel puțin 1/3 din capitalul social la a doua convocare.

(3) Adunările generale a reprezentanților acționarului unic vor fi prezidate de președintele Consiliului de Administrație sau în lipsa acestuia de înlocuitorul său (vicepreședinte) pe baza împuternicirii emise în acest sens.

Președintele Consiliului de Administrație desemnează un secretar care va verifica prezența reprezentanților acționarului unic și va întocmi procesul verbal al adunării generale.

Procesul verbal se va înscrie într-un registru parafat și sigilat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Cel ce prezidează, deschide și închide ședința, asigură și discutarea tuturor punctelor de pe ordinea de zi și conducerea în mod organizat a ședinței.

Dacă la ședințele adunărilor generale se vor dezbate și probleme referitoare la raporturile de muncă dintre societate și salariații societății pot fi invitați și reprezentanți ai salariaților.

Art. 20. - CONVOCAREA ADUNARILOR GENERALE

Adunările generale sunt convocate de președintele Consiliului de Administrație sau de înlocuitorul acestuia pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale se convoacă prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății cu cel puțin 15 zile înainte de ziua fixată, anunț în care se va preciza data, locul și ordinea de zi a adunării cu mențiunea problemelor care vor face obiectul dezbaterii. Convocarea mai poate fi făcută direct prin invitație individuală în perioada în care Consiliul Local Iași este acționar unic.

Adunarea generală ordinară poate fi convocată și prin scrisoare recomandată expediată cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată la adresa acționarului, scrisoare care se va înscrie în registrul acționarului în cazul în care acțiunile sunt nominative.

De asemeni convocarea adunării generale poate fi făcută și prin afișare la sediul societății a unui anunț însoțit de convocator respectându-se termenul de 15 zile înainte de termenul fixat pentru ședință.

Dacă pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

In înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa și ziua și ora pentru cea de-a doua adunare în eventualitatea că cea dintâi nu se va putea ține.

Adunările generale ordinare sunt convocate cel puțin odată pe an după cel mult 3 luni de la închiderea exercițiului financiar pentru a examina bilanțul, raportul administratorilor și raportul cenzorilor și pentru a stabili programul și bugetul pe anul în curs.

Consiliul de Administrație va convoca de îndată adunarea generală extraordinară când acționarii care dețin cel puțin o treime din capitalul social o cer, la cererea comisiei de cenzori precum și în cazul în care se constată diminuarea capitalului social cu cel mult 10% timp de 2 ani consecutiv, exceptându-se primii doi ani de la înființare.

Adunarea va avea loc în cel mult o lună de la cerere.

Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nu există nici o opunere, să țină o adunare generală și să ia hotărâri competente fără respectarea formalităților cerute pentru convocare.

Art. 21. - EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT IN A.G.A.

Dreptul de vot este exercitat de acționari proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin, cu excepția celor suspendați conform legii.

Reprezentarea în adunarea generală se face numai prin procură specială și numai de alt reprezentant al acționarului. Procurile vor fi depuse în original și reținute de societate și se va consemna acest fapt în procesul verbal al A.G.A.

Administratorii nu pot vota în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal nici prin mandatar descărcarea gestiunii lor sau o problemă care face referire la persoana sau administrația sa. Ei pot vota bilanțul, contul de profit și pierderi când capitalul social deținut de ei este de cel puțin jumătate din capitalul social, pentru ca prin votul lor să se formeze majoritatea legală.

Hotărârile A.G.A. se iau prin vot deschis.

Hotărârile A.G.A. vor fi depuse în termen de 15 zile la Registrul Comerțului pentru a fi menționate în registru și pentru a fi publicate în Monitorul Oficial.

Hotărârile adunării generale luate în limitele legii sunt obligatorii pentru toți acționarii inclusiv pentru cei absenți sau nereprezentați.

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art. 22. - Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație alcătuit din administratori numiți prin hotărâre de către acționarul unic - Consiliul Local al Municipiului Iași - pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, în următoarea componență:

Xxxxxxx Xxxxxxx - nascut la data de 07.08.1970 in localitatea IASI, domiciliat in localitatea IASI , str. Vasile Lupu, nr.100 B, bl. G3, et.x, ap.xx, legitimat cu BI seria DA nr. 912257, CNP xxxxxxxxxxxxx