Hotărârea nr. 513/2003
HOTĂRÂRE privind completarea și modificarea statutului S.C."CITADIN"S.A. aprobat prin H.C.L.nr.419 din 25.11.2002MUNICIPIUL
CONSILIUL
LOCAL
HOTĂRÂRE
privind
completarea și modificarea statutului S.C."CITADIN"
Consiliul Local al Municipiului Iași;
Având
în vedere prevederile Legii nr.326/2002 privind serviciile publice de
gospodărie comunală;
Având
în vedere prevederile O.G.nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane;
Având în vedere prevederile O.G.nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și prvat de interes local;
Având în vedere prevederile H.C.L.nr.387/2002 pentru înființarea noii
Direcții de Servicii Publice Municipale;
Având
în vedere prevederile H.C.L.nr.387/2002 pentru reorganizarea "CITADIN"D.S.P.M.
în societate comercială pe acțiuni;
Având
în vedere rapoartele de avizare întocmite de :
- Comisia economico - financiară;
- Comisia juridică și de disciplină;
Având în vedere amendamentele propuse în cadrul ședinței ordinare din data de 16 septembrie 2003;
In temeiul art.38, al.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Art.2 din Statutul
societății S.C."CITADIN"
Art.2 Art.8 din
"Obiectul principal de activitate al
S.C."Citadin"S.A.Iași, conform C.A.E.N.îl constituie:
451 -
CONSTRUCTII
4523 -
Lucrări de construcții de căi de comunicații terestre și construcții destinate
sportului (exclusiv clădirile)
Obiectul secundar de activitate conform
C.A.E.N. îl constituie:
4511 -
Demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere
4521 -
Lucrări de construcții, inclusiv lucrări de artă
4522 -
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4525 -
Alte lucrări de construcții inginerești
4526 -
Alte lucrări specifice pentru construcții
4531 -
Lucrări de instalații electrice
4532 -
Lucrări de izolații și protecție anticorozivă
4533 -
Lucrări de instalații sanitare și de încălzire centrală și de montaj de
echipamente și utilaje tehnologice la clădiri și construcții inginerești
4534 -
Alte lucrări de instalații și de construcții auxiliare
4541 -
Lucrări de ipsoserie
4542 -
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4543 -
Lucrări de pardosire și placare
4544 -
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4545 -
Alte lucrări de finisare a clădirilor
4550 -
Inchirierea utilajelor de construcții și demolare, cu personal de deservire
aferent
1421 -
Extracția pietrișului și nisipului
2661 -
Fabricarea elementelor din beton pentru construcții
2663 -
Fabricarea betonului
2664 -
Fabricarea mortarului
2840 -
Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică ; metalurgia
pulberilor
2862 -
Fabricarea uneltelor de mână
5021 -
Intreținerea și repararea autovehiculelor (fără reparațiile executate în
întreprinderi organizate de tip industrial)
6024 -
Transporturi rutiere de mărfuri
6312 -
Depozitări
7020 -
Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7470 -
Activități de întreținere și reparare a clădirilor
9000 -
Inlăturarea zăpezii și gheții de pe străzi, șosele
Art.3
Art.9 din
"Societatea are un capital social de
15.900.000.000 lei împărțit în 159.000 acțiuni nominative, cu o valoare
nominală de 100.000 lei fiecare.
Capitalul
social este format din 15.896.800.000 lei aport în natură și cuprinde în
totalitate bunuri aparținând domeniului privat al Consiliului Local Municipal
Iași,în calitate de acționar unic al S.C."CITADIN
S.A. și 3.200.000 lei aport în numerar, conform anexei nr.1 la prezentul activ
constitutiv.
Capitalul
social cuprinde bunuri aparținând domeniului privat al Consiliului Local
Municipal Iași, în calitate de acționar unic al
S.C."Citadin"S.A.Iași, care are prerogativele prevăzute de lege.
Acționarul
unic va deține în totalitate 159.000 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de
100.000 lei".
Art.4
Art.22 din
"Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație alcătuit din administratori numiți prin hotărâre de către acționarul unic - Consiliul Local al Municipiului Iași - pe o perioadă de 4 ani cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, în următoarea componență:
1. Xxxxxxx Xxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
4. Xxxx Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx Xxxxxx
Dacă
se creează un loc vacant în Constiliul de Administrație, A.G.A. va alege un nou
administrator.
Perioada
pentru care va fi ales noul administrator va fi egală cu perioada care a mai
rămas până la expirarea mandatului administratorului care a luat locul vacant.
Consiliul de Administrație este condus de un președinte care deține și funcția
de director general al societății și de un vicepreședinte. Consiliul de
Administrație își desfășoară activitatea în limitele competențelor și
răspunderilor stabilite de A.G.A.
La
prima ședință Consiliul de Administrație își alege un vicepreședinte și un
secretar fie din membrii săi fie din afara acestuia.
Consiliul
de Administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este
necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din membrii săi dar cel puțin o
dată pe lună.
La
ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocați și cenzorii.
Dezbaterile
Consiliului de Administrație au loc
conform oridinii de zi stabilite de acesta e baza proiectului comunicat
de președinte cu cel puțin 10 zile înainte. Dezbaterile se consemnează în
procesul verbal al ședinței care se semnează de cel ce a condus ședința și de
secretar și se înregistrează într-un registru parafat și sigilat de președinte.
Pentru
ca hotărârile Consiliului de Administrație să fie validate este necesară
prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului de
Administrație.
Deciziile
se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.
Consiliul
de administrație poate delega o parte din puterile sale unuia sau mai multor
membrii ai săi sau poate recurge la experți în vederea soluționării unor
probleme speciale.
In
relația cu terții societatea este reprezentată de către președintele
Consiliului de Administrație sau de înlocuitorul său pe baza și în limitele
împuternicirii date de Adunarea Generală a Acționarului.
Membrii
Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz față de
societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracțiunile sau
abaterile de la dispozițiile legale, pentru încălcarea clauzelor statutare sau
greșeli în administrarea societății.
Prin
hotărârea A.G.A.membrilor Consiliului de Administrație li se stabilește o
îndemnizație lunară de 20%din salariul directorului general iar secretarul va
primi o indemnizație de 10% din salariul directorului general.
Consiliul
de Administrație va putea exercita orice act care este legat de administrarea
societății, în interesul acesteia, în limitele competențelor ce i se conferă.
Fiecare
administrator, înainte de exercitarea acestei calități, va depune o garanție
pentru administrația sa, stabilită de A.G.A.care nu poate fi mai mică decât
valoare a 20 de acțiuni.
Dacă
garanția nu va fi depusă înainte de intrarea în funcțiune administratorul e
considerat demisionat.
Sunt
incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de Administrație persoanele
care potrivit legii, aceștia sau rudele și afinii lor până la gradul al doilea
inclusiv sunt în același timp patroni sau asociați la societățile comerciale cu
capital privat cu același profil sau care sunt în relații comerciale directe
precum și cei care se găsesc în situațiile de incompatibilitate prevăzută de
Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.
Administratorii
sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor dacă au avut cunoștință de
neregularitățile săvârșite de aceștia și nu le denunță cenzorilor.
Răspunderea
administratorilor pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se extinde și
la administratorul care și-a exprimat și și-a înregistrat în registru
deciziilor Consiliului de Administrație împotrivirea lui și a făcut cunoscut în
scris cenzorilor.
Administratorii
care nu au fost prezenți la ședințele în care s-au luat decizii nelegale, vor
rămâne și ei răspunzători dacă în termen de o lună nu și-au exprimat opunerea
în registrul deciziilor și nu au informat cenzorii.
Administratorul
care într-o anumită operație are direct sau indirect interese contrare atât el
cât și soția rudele și afinii până la gradul IV cu societatea, este obligat să
încunoștiințeze pe ceilalți administratori și pe cenzori și să participe la
deliberearea care privește acea operațiune. La ședințele Consiliului de
Administrație vor fi convocați și cenzorii"
Art.5
Art.24 din statutul S.C.'CITADIN"SA va avea următorul conținut:
"Gestiunea societății este controlată
de A.G.A. prin comisia de cenzori. Comisia de cenzori este formată din 3 membri
plini și 3 membri supleanți.Cenzorii sunt numiți de A.G.A. pe o perioadă de maxim 3 ani în următoarea
componență:
- Xxxxxxxxx Xxxx - cenzori expert
- Xxxxxxx Xxxxxxxx - cenzor
- Xxxxxxxxx Xxxxxx - cenzor
- Maxim Petru - cenzor supleant
- Xxxxxxxxx Xxx - cenzor supleant
- Xxx Xxxxx - cenzor supleant
Anterior intrării lor în funcție,
cenzorii trebuie să depună o garanție în valoare de
1/3 din garanția fixată pentru administrator. Cenzorii vor fi convocați de către Consiliul de Administrație la toate
ședințele sale și în mod obligatoriu la încheierea fiecărui exercițiu
financiar".
Art.6
Se aprobă statutul societății anexat prezentei care cuprinde 11 pagini și este
semnat de președintele de ședință.
Art.7
Consiliul Local al Municipiului Iași împuternicește pe dl.Xxxxxx Xxxx -
consilier juridic în cadrul CITADIN - DSPM pentru autentificarea actului
constitutiv la Notariat, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și
îndeplinirea tuturor procedurilor legale pentru constituirea societății
comerciale, obținerea certificatului de înregistrare și a celorlalte documente
necesare funcționării societății.
Domnul
Xxxx Xxxxxxx - Director producție, RAJAC Iași - se numește membru - A.G.A. -
Prezenta
hotărâre va fi comunicată CITADIN - DSPM și celorlalte servicii interesate
pentru aducere la îndeplinire.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR,
cons.Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx.jr.Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx
Nr.513
din 16 septembrie 2003