Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 09.08.2021, potrivit art. 133 alin. 2 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere:

-Adresa nr. MP 12807/28.07.2021 a SC Pluri Consultantă România SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 150957/2.08.2021 prin care transmite varianta revizuită a Profilului Consiliului de Administrație al S.S.P.M. Bacău S.A.;

-Referatul nr. 150978/2.08.2021 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. și a Profilului candidatului pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 150981/02.08.2021;

• - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 151063/1 02.08.2021;

• - Raportul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 151063/2/02.08.2021;

• - Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1368/06.08.2021 al Comisiei de specialitate nr. 5;

• -HCL nr. 106 din 31.03.202:1 privind modificarea Actului Constitutiv al Societății de Servibii Publice Municipale Bacău SA, aprobat prin HCL nr.352/06.12.2016 și mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., să aprobe modificarea Actului Constitutiv;

-Dispozițiile art. 28 alin (2), alin. (3), alin. (5) și alin. (6) și ale art. 33 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

-Prevederile Legii nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

-Dispozițiile art. 1 pct. 14 și pct. 15, art. 19, art.20 alin. (1) și alin. (2), art. 22, art. 23, art. 24, art. 25 alin (1), art. 31, art. 32, art. 33, art. 34 lit. b), art. 35, art. 36, art. 37 și ale art. 38 din Anexa 1 și Anexei la HG nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

-Prevederile art. 140 alin. (I) și alin. (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) și lit, b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și ale alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (1) și alin. (5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Profilul Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., conform Anexei nr.l, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Profilul personalizat al membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Primarul Municipiului Bacău, prin Comisia de selecție, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Structurii de guvemanță corporativă, Comisiei de selecție, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

Art 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL AL MUN. CĂU

Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxx

N.O.P., LP./O.R.A. M.1 DS.J-A-1

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HCL NR. 259 DIN 09.08.2021

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE Xxxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxxx

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Conform art. 1 alin (18) din anexa i la H.G. nr. 722/2016, profilul consiliului vizează procesul de identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care Consiliul de Administrație trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conține și matricea consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului.

Parte a planului de selecție, profilul personalizat al Consiliului de Administrație este realizat de către autoritatea publică tutelară, ținând cont de următoarele aspecte: (Art. 19 din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016):

• a)    minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesare pentru buna îndeplinire a mandatului de administrator;

• b)    responsabilitățile postului pentru elaborarea viziunii pe termen mediu și lung;

• c)    capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu, integritate și independentă;

• d)    cunoștințele necesare, aptitudinile și experiența în critică constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru contribuția ia activitatea consiliului ca întreg.

Profilul consiliului se elaborează într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni candidați pentru consiliu.

SSPM Bacău SA s-a înființat ca societate pe acțiuni cu capital public, având unic acționar Municipiul Bacău. Societatea a fost înființată pentru a desfășura, potrivit legii, următoare activități principale:

• •    Salubrizarea

• •    Iluminat public

•    Administrarea domeniului public și privat

Ulterior, prin HCL nr. 434/14.11.2018 a fost aprobat atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de adminstrare a drumurilir, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău;

Obiective, strategii, politici si programe guvernamentale :

• *    Dezvoltarea și consolidarea rolului Bacăului de nod logistic intermodal de importanță regionmală și națională;

• •    regenerarea, dezvoltarea și consolidarea economiei municipiului Bacău, ca pol regional și competitiv;

• •    Regenerarea, dezvoltarea și promovarea valorilor culturale pentru creșterea mândriei locale și a atașamentului comunității locale față de acestea;

• *    Alinierea la standardele privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele Uniunii Europene;

• •    Dezvoltarea roiului regional și național al Bacăului, ca pol metropolitan competitiv, inovativ și sustenabil.

Alte obiective:

Eficacitatea actului de administrare și conducere:

• •    aplicarea principiilor de guvemanță corporativă, în special și tară a se limita la transparența decizională;

• •    articularea componentelor strategice și manageriale/operaționale într-un plan de administrare coerent;

• •    promovarea, dezvoltarea și menținerea unor relații pozitive și de durată cu toți colaboratorii interni și externi ai societății;

• •    dezvoltarea capabil ițiți lor de raportare, control și management al riscului;

• •    auditarea principalelor funcțiuni și activități ale societății;

• •    creșterea și protejarea valorii societății;

îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de Stat și Bugetul Local;

• •    creșterea cotei de piață a societății;

• • alinierea la directivele U.E. privitoare ia managementul calității și protecției mediului;

• •    reducerea pierderilor specifice și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie.

Eficiența economică

• •    optimizarea costurilor de producție și de logistică. în vederea atingerii performanțelor dorite și la nivelului serviciilor cerute de consumatori;

• •    promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor;

• •    autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare,

• •    aplicarea principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare gradul de suportabilitate al populației;

•atragerea fonduri pentru creșterea independenței finahciare,

Modernizarea si îmbunătățirea serviciilor

• •modernizarea și reabilitarea infrastructurii specifice;

• •asigurarea dezvoltării durbabile și creșterea flexibilității societății;

•îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității

•dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi.

Orientarea către cetățeni

•creșterea gradului de încredere al cetățenilor

• *    asigurarea unei transparențe vis-a-vis de acțiunile întreprinse;

•îmbunătățirea calității vieții populației

• •    asigurarea permanentă a serviciilor publice delegate la nivelul standardelor europene;

•    informarea eficientă a cetățenilor beneficiari ai serviciilor publice cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediul natural.

Competența profesională

•creșterea eficienței generale a societății,

• •    informarea și motivarea personalului societății;

• •    instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;

• •    crearea unui mediu favorabil învățării în cadrul societății

• •    sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training.

Grija pentru mediu

• • gestionarea rațională a resurselor naturale;

• • eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;

• • implementarea eficientă a tehnologiilor moderne conform standardelor europene;

•implementarea metodelor eficiente de gestionare a deșeurilor specifice activităților societății.

Grija pentru sănătatea populației

• •    protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemelor, echipamentelor și dotărilor, în conformitate cu normele U.E.

Obiectivele formulate in Planul de Administrare:

•    Monitorizarea activităților care pot influența parametrii de calitate ai mediului, în vederea respectării Directivelor UE privind managementul calității și protecției mediului;

• •    Dezvoltarea pieței, prin investiții ce vor urmări creșterea calității serviciilor oferite de către societate și a productivității;

• *    Creșterea eficienței economice

• •    Creșterea eficacității actului de administrare și conducere;

• •    Eficientizarea procesului de producțieprin asigurarea forței de muncă corespunzătoare.

Misiune, viziune, valori

Structura Consiliului de Administrație al SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

în prezent Consiliul de Administrație al Societății de Servicii Publice S.A. este constituit din 7 membri, din care toate vacante.

Membrii consiliului de administrație sunt numiți de către AGA societății în baza mandatului primit de la Autoritatea Publică Tutelară prin intermediul Consiliului Local Bacau. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Structura viitorului Consiliu de Administrație este următoarea:

• •    7 membri

MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Matricea consiliului, Anexa 1 a prezentului document, reprezintă un tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

Scopul matricei, așa cum este prevăzut la art. 28 din anexa I la H.G. nr. 722/2016, este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a existenței unei proceduri de selecție transparente, formale, competitive și comprehensive din punct de vedere decizional.

Matricea profilului conține următoarele elemente:

• •    definirea criteriilor și precizarea de indicatori pentru acestea;

• •    identificarea criteriilor obligatorii și a celor opționale;

• •    definirea unei grile comune de evaluare pentru toate criteriile;

• •    ponderi pentru fiecare criteriu, în funcție de importanța acestora;

• •    gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;

• •    specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu la care este necesar;

• •    subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate și ponderi, pentru criterii și pentru administratorii individuali.

Prin intermediul matricei se reliefează avantajele și dezavantajele, punctele forțe, zonele pentru dezvoltare și dimensiunile activității consiliului care pot fi îmbunătățite. Conform art. 30 din anexa I la H.G. nr. 722/2016, matricea profilului consiliului oferă informațiile necesare pentru determinarea:

• a)    balanței competențelor și trăsăturilor pentru consiliu, pentru îndeplinirea cerințelor și dezvoltărilor strategice;

• b)    caracterul adecvat al profilului consiliului având în vedere prevederile legale, bunele practici și politicile interne;

• c)    identificarea zonelor în care consiliul trebuie să își îmbunătățească capacitatea prin instruire și dezvoltare profesională, asistență profesională sau prin contractarea serviciilor de specialitate;

• d)    definirea profilului de candidat pentru consiliu;

• e)    identificarea instrumentelor de evaluare, inclusiv prin întocmirea fișei de evaluare, ce conduc la desemnarea de candidați care vor fi numiți în calitate de membri în consiliu de către Consiliului Local Bacau.

Criteriile aferente matricei consiliului au un caracter obligatoriu, sau unul opțional; criteriile obligatorii reprezentând competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil. Pe de altă parte, criteriile opționale vizează competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului (art. 31 din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016). Criteriile obligatorii trebuie îndeplinite de toți candidații, fiind condiții minime de experiență și pregătire pe care APT le consideră necesare, iar în același timp criteriile opționale ajută la departajarea candidați lor și la selectarea unor membrii ai consiliului de administrație având profilurile dorite de APT.

Matricea conține un nivel minim al pragurilor indicatorilor de competență, astfel încât consiliul să fie capabil să întrunească nivelul de capacități al consiliului identificat în analiza cerințelor contextuale.

Ținând cont de faptul că, în momentul de față, Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. este format din 7 membri, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, procedura de selecție se va axa pe cele 7 poziții vacante.

Pentru cele 7 poziții vacante de membru al Consiliului de Administrație, Consiliul Local Bacau va selecta persoane care:

• •    Să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administrație, fapt ce ar conduce la încălcarea art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011, sau în cazul în care fac parte din 3 consilii de Administrație să renunțe la cel puțin unul înainte de numirea în calitatea sa de administrator.

• •    Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare nevoilor exercitării funcției, certificate conform legii, atestată pe baza unei adeverințe medicale.

• •    Să aibă capacitate deplină de exercițiu.

• •    Să cunoască limba română scris și citit.

• •    Să nu aibă nici un fel de înscrisuri în cazierul fiscal și judiciar.

• •    Să nu fi contribuit la înrăutățirea rezultatelor economico-ftnanciare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator pe perioada exercitării mandatului.

Autoritatea Publică Tutelară consideră necesar că din cei 7 membri ai Consiliului de Administrație al SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A., cel puțin unul din administratori trebuie să aibă un profil juridic și să dețină cunoștințe atestate în domeniul juridic, cel puțin unul trebuie să aibă profil economic și să dețină cunoștințe atestate în domeniul economic și cel puțin un membru trebuie să aibă profil tehnic și să dețină cunoștințe atestate în domeniul tehnic.

Conform cu prevederile Art. 1/14 și 15 din HG 722/2016 care conține normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor cu capital majoritar de stat,

• •    matricea consiliului este tabelul care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați;

• •    matricea profilului candidatului este tabelul care trebuie să se încadreze în matricea consiliului, în cazul în care toți membrii în funcție ai consiliului sunt și candidați pentru o configurație viitoare a acestuia. în cazul în care doar o parte din membrii consiliului trebuie selectați, și nu toți, atunci matricea profilului candidatului conține un set mai restrâns de

criterii, cerințe sau elemente din matricea consiliului, a căror îndeplinire ar asigura complementaritatea cu profilul membrilor în funcție ai consiliului;

Conform Anexei la a HG 722/2916, paragraful C, ponderea (0— 1) care este atribuită criteriilor din matrice indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de l indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.

Autoritatea publică tutelară stabilește ponderea criteriilor din matrice în conformitate cu strategia prezentată în scrisoarea de așteptări.

ANEXA NR. 2

LA HCL NR. 259 DIN 09.08.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

PROFILUL PERSONALIZAT

AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

UNITATEA MUNICIPALĂ ^ENTRthNfONITORIZARE

Xxxxxxx- Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxxx

PROFILUL PERSONALIZAT

AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

SSPM Bacău S.A. s-a înființat ca societate pe acțiuni cu capital public, având unic acționar Municipiu] Bacău. Societatea a fost înființată pentru a desfășură, potrivit legii, următoare activități principale:

• >    Salubrizarea

• >    Iluminat public

• >    Administrarea domeniului public și privat.

Ulterior, prin HCL nr. 434/14.11.2018 a fost aprobat atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de adminstrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău.

Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, înființată prin HCL nr. 352/6.12.2016 cu modificările ulterioare, este o societate de interes public municipal pe bază de gestiune și autonomie financiară. Relațiile SSPM Bacău SA cu autoritatea publică tutelară sunt cuprinse în Actul Constitutiv. Societatea este responsabilă cu administrarea domeniului public și privat ai Municipiului Bacău, în conformitate cu Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de adminstrare a drumurilir, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, nr. 69786/2333/4.12,2018 și sub autoritatea administrației publice iocale.

Obiective, strategii, politici si programe guvernamentale:

• •    Dezvoltarea și consolidarea rolului Bacăului de nod logistic intermodal de importanță regionmală și națională;

• •    regenerarea, dezvoltarea și consolidarea economiei municipiului Bacău, ca pol regional și competitiv;

• •    Regenerarea, dezvoltarea și promovarea valorilor culturale pentru creșterea mândriei locale și a atașamentului comunității locale față de acestea;

• *    Alinierea la standardele privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele Uniunii Europene;

• •    Dezvoltarea rolului regional și național al Bacăului, ca pol metropolitan competitiv, inovativ și sustenabil.

Alte obiective:

Eficacitatea actului de administrare și conducere:

• •    aplicarea principiilor de guvemanță corporativă, în special și fără a se limita ia transparența decizională;

• •    articularea componentelor strategice și manageriale/operaționale într-un plan de administrare coerent;

• •    promovarea, dezvoltarea și menținerea unor relații pozitive și de durată cu toți colaboratorii interni și externi ai societății;

• •    dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului;

• •    auditarea principalelor funcțiuni și activități ale societății;

• •    creșterea și protejarea valorii societății;

• •    îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de Stat și Bugetul Local;

• •    creșterea cotei de piață a societății;

«alinierea ia directivele U.E. privitoare la managementul calității și protecției mediului;

• •    reducerea pierderilor specifice și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie.

Eficiența economică

• •    optimizarea costurilor de producție și de logistică, în vederea atingerii performanțelor dorite și la nivelului serviciilor cerute de consumatori;

• •    promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor;

• •    autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare,

• •    aplicarea principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare gradul de suportabilitate al populației;

•atragerea fonduri pentru creșterea independenței financiare.

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

• •modernizarea și reabilitarea infrastructurii specifice;

• •asigurarea dezvoltării durbabile și creșterea flexibilității societății;

•îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității

•dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi.

Orientarea către cetățeni

•creșterea gradului de încredere al cetățenilor

• •    asigurarea unei transparențe vis-a-vis de acțiunile întreprinse;

•îmbunătățirea calității vieții populației

• •    asigurarea permanentă a serviciilor publice delegate la nivelul standardelor europene;

• •    informarea eficientă a cetățenilor beneficiari ai serviciilor publice cu privire la aspectele de mediu și la pericolele deversării anumitor substanțe în mediu) natural.

Competenta profesională

•creșterea eficienței generale a societății,

• •    informarea și motivarea personalului societății;

•    instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;

• •    crearea unui mediu favorabil învățării în cadrul societății

• •    sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri modeme prin oferirea de oportunități materiale și de training.

Gri ja pentru mediu

• • gestionarea rațională a resurselor naturale;

• • eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;

• •implementarea eficientă a tehnologiilor moderne conform standardelor europene;

•implementarea metodelor eficiente de gestionare a deșeurilor specifice activităților societății. Grija pentru sănătatea populației

• •    protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemelor, echipamentelor și dotărilor, în conformitate cu normele U.E.

Obiectivele formulate in Planul de Administrare:

• •    Monitorizarea activităților care pot influența parametrii de calitate ai mediului, în vederea respectării Directivelor UE privind managementul calității și protecției mediului;

• •    Dezvoltarea pieței, prin investiții ce vor urmări creșterea calității serviciilor oferite de către societate și a productivității;

• •    Creșterea eficienței economice

• •    Creșterea eficacității actului de administrare și conducere;

• •    Eficientizarea procesului de producțieprin asigurarea forței de muncă corespunzătoare.

In prezent, compania este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri. Acest consi liu își desfășoară activitatea în baza Regulamentului propriu de organizare și funcționare care a fost întocmit cu respectarea legislației în vigoare. Este responsabilitatea Consiliului de Administrație sa întreprindă toate acțiunile necesare pentru că societatea sa își atingă toate obiectivele strategice. în virtutea acestui imperati v. Cotiși fiul de Administrație trebuie să fie format din persoane competente și motivate, capabile și dornice să depună efortul necesar pentru ca societatea să își atingă obiectivele strategice stabilite.

Cerințele contextuale în funcție de care se determină profilul consiliului și implicit și profilul candidaților ce vor compune noul consiliu trebuie să integreze viziunea, misiunea și valorile societății.

Acest context impune ca membrii Consiliului de Administrație să satisfacă următoarele cerințe contextuale:

• -    Să aibă o bună viziune asupra rolului societății, asupra poziționării acesteia în piață, asupra strategiei pe care aceasta trebuie să o formuleze și să o pună în operă pentru a-și putea îndeplini misiunea încredințată;

• -    Să aibă o bună șt permanentă vedere globală asupra constrângerilor cu care societatea se confruntă dar și asupra oportunităților pe care le are și pe care trebuie să le fructifice în mod profitabil;

• -    Să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă societatea, diminuându-le, dar de a răspunde optim în egală măsură oportunităților identificate, fructificându-le;

• -    Să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie adaptate în cât mai mare măsură contextului societății;

• -    Sâ fie capabili ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii organizații dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;

• •    Să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe integrarea valorilor societății;

• -    Să își asume responsabilitatea de a administra societatea în limitele stabilite de către autoritatea publică tutelară și de a face toate diligențele necesare și permise pentru ca aceasta să producă rezultatele anticipate;

• -    Să inițieze, să mențină și să dezvolte bune relații de colaborare cu reprezentanții Municipiului Bacău în calitatea sa de autoritate publică tutelară.

în plus, membrii viitorului Consiliu de Administrație trebuie să poată satisface și următoarele cerințe generice:

• -    Să aibă minimum de cunoștințe, aptitidini/abilități, atitudini/comportamente și experiență necesare pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;

• -    Să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu si lung;

• -    Să aibă capacitatea de a reprezenta în mod corect interesele și imaginea societății în mediul economic și de a iniția, menține și dezvolta relații bazate pe încredere cu furnizorii, clienții și autoritățile;

• -    Să aibă capacitatea de a-și asuma responsabilitatea față de întregul consiliu și să dea dovadă de independență;

• -    Să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți membri și cu societatea;

• -  Să aibă dezvoltate capabi 1 ități de critică constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură

managerială, financiară și operațională, de luare de decizii și de detectare și evitare/eliminare a tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg;

• -    Să fie familiarizat cu cerințele guvemanței corporative și cu practicile contemporane de management;

• -    Să fie familiarizat cu practicile modeme eficace de management financiar, inclusiv cu responsabilitățile fiduciare ale consiliului și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară;

• -    Să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

  Pentru ca	nembrii Consiliului de Administrație să poată îndeplini aceste cerințe contextuale,
  trebuie să își fi c		ezvoltat la un nivel cât mai ridicat următoarele competențe și trăsături:
  		Criterii	Obligatorii (Oblig.) sau Opțional (Opt.)	Pondere
  		1= Novice; 2=Intermediar; 3-Competent; 4~Avansat; 5“Expert
  		1. Competente specifice sectorului
  	1	1.1 Capacitatea de a integra specificități le operatorilor de servicii publice	Opt.	1
  I. Competente	2	1.2 Capacitatea de a integra imperativele de mediu ce impacteraza activitatea operatorilor de servicii publice	Opt.	1
  	3	l .3 Capacitatea de a depăși constrângerile operaționale, sociale si financiare specifice unui operator de servicii publice	Opt,	1
  		2. Competente profesionale de importanta strategica / tehnica
  	6	Managementul riscurilor	Opt.	0.8

  	7	Capacitatea de management prin buget	Oblig.	0.8
  	8	Managementul proiectelor	Opt.	0.8
  	9	Capacitatea de a reiati ona eficace cu structuri sau organizatii publice sau private, relevante pentru companie	Oblig.	0.8
  		3. Competente de management general
  	10	Planificare strategica	Opt.	1
  r	11	Managementul unei structuri organizationale complexe	Opt.	1
  	12	Managementul resurselor umane	Opt.	1
  	13	Dialog social	Opt.	1
  	14	Monitorizarea rezultatelor si controlul proceselor	Oblig	1
  	15	Leadership	Opt.	1
  	16	Capacitatea de decizie	Oblig	1
  	17	Capacitatea de delegare	Opt.	1
  		4. Guvernanta corporativa
  	18	Capacitatea de a instaura si utiliza Managementul prin Obiective (MBO)	Opt.	0.3
  	19	Capacitatea de a optimiza fluxul informațiilor de natura economica	Opt.	0.3
  	20	Monitorizarea activa a performantei	Oblig.	0.3
  	21	Capacitatea de a raporta susținut si fidel rezultate cantitative si calitative către Autoritatea Tutelara	Oblig.	0.3
  		5. Competente sociale si personale
  	22	Comunicare orala si scrisa cu stakeholderii (părțile interesate)	Oblig.	0.3
  	23	Orientarea către munca in echipa	Oblig.	0.3
  ; r	24	Comunicare instituțională	Oblig.	0.3
  	25	Competente 1T&C	Opt.	0.3
  		6. Experiența pe plan local, național si internațional
  	26	Experiența profesionala de administrare sau management pe plan local	Oblig.	0.3
  	27	Experiența de implementare a proiectelor cu finanțare europeană	Opt.	0.3
  	28	Participare la acțiuni cu actori internaționali din domeniul utilităților publice	Opt.	0.3
  	29	Reputație	Oblig.	0.5
  	30	Conduita profesională	Oblig	0.5
  s	31	Independenta fata de societate	Oblig.	0.5
  ’S s	32	Expunerea sindicală	Opt.	0.5
  s	33	Expunere politica	Opt.	0.5
  	34	Rigoare	Oblig.	0.5
  	35	Orientarea spre rezultate	Oblig.	0.5

  IV.Declaratia de intenție	36	Prezintă clar contextul strategic si operațional al societății	Oblig.	1
  	37	Formulează obiectice realiste pentru viitorul mandat	Oblig.	1
  	38	Declina obiectivele in acțiuni concrete care vor conduce spre obținerea rezultatelor scontate	Oblig.	1
  	39	Respectă structura impusă de HG 722/2016	Oblig.	1
  	40	Experiența de minim 5 ani in domeniul economic/juridic	Oblig.	0.3
  V. Cerințe prescriptive si prescriptive	41	Experiență de conducere de minim 5 ani	Opt.	0.3
  	42	Vechime totală de minimum 7 ani/5 ani	Opt.	0.3
  	43	Studii superioare finalizate cu diploma de licența	Oblig.	0.3
  	44	Studii postuniversitare absolvite in domenii relevante	Opt	0.3

Structura noului Consiliu de Administrație trebuie să respecte următoarele cerințe legale:

• •    Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;

• •    în cadrul Consiliului de administrație nu pot fi mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

• •    Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art, 138^A2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• •    Consiliul de administrație va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație;

• •    Un membru poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator.

Acest cumul de cerințe referitoare la membrii Consiliului de Administrație poate fi declinat astfel:

Administrator 1-5:

• -    studii superioare de lungă durată în domenii relevante;

• -    au cel puțin 7 ani vechime în muncă;

• -    competențele de importanță strategică dezvoltate la un nivel de peste 45%;

• -    competențele de guvemanță corporativă dezvoltate la un nivel minim de 50%;

• -    competențe sociale și personale dezvoltate la un nivel minim de 50%;

• -    capacitate de decizie și o dezvoltată capacitate de delegare.

Administrator 6 și 7:

• -    studii superioare de lungă durată în domeniile economic sau juridic, contabilitate, de audit sau financiar;

• -    au cel puțin 7 ani vechime în muncă si cel puțin 5 ani experiență în domeniul economic sau juridic, contabilitate, de audit sau financiar; acest criteriu e aplicabil candidaților care aplică pentru cele minim 2 posturi din structura Consiliului de Administrație ce trebuie ocupate de administratori cu studii și expertiză în domeniile economic sau juridic, contabilitate, de audit sau financiar;

• -    competențele specifice domeniului de activitate al societății dezvoltate la un nivel de peste 50%;

• -    dezvoltată capacitate de înțelegere a mecanismelor economice și financiare/ juridice ale societății;

• -    buna cunoaștere și capacitate de utilizare creativă a legislației în vigoare;

• -    capacitatea de a explica celorlalți membri ai consiliului implicațiile economice, financiare și/sau juridice ale deciziilor operaționale,

Cerințele considerate pentru calificarea candidaților pe lista lungă a procesului de recrutare și selecție sunt:

• a)    cunosc limba română - înțelegere (ascultare, citire), scris și vorbit;

• b)    cel puțin un candidat să fie absoivenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare finalizat cu diplomă de licență sau echivalent în cadrul unei instituții de învățământ superior, cel puțin un candidat să fie absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare în domeniul economic și cel puțin un candidat să fie absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare în domeniul juridic finalizat cu diplomă de licență sau echivalent în cadrul unei instituții de învățământ superior

• c)    au cel puțin 7 ani vechime în muncă și cel puțin 5 ani experiență profesională specifică în domeniul studiilor absolvite;

• d)    au experiență relevantă de administrare, conducere, management sau coordonare în cadru! unor societăți l regii cu capital de stat sau privat; constituie avantaj experiența profesională anterioară în companii sau entități de talie similară cu Societatea de Servicii Publice Municipale S.A. Bacău;

• e)    sunt apți din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exercițiu;

fj nu au fost deșt itu iți (te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice în ultimii 7 ani sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat pentru motive imputabile lor în ultimii 2 ani sau nu au avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimele 12 luni;

• g)    nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de Membru al Consiliului de Administrație al Societății Servicii Publice Municipale Bacău S.A;

• h)    nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili(e) cu exercitarea funcției, sau orice alte antecedente penale;

• i)    nu au înscrisuri în cazierul fiscal care să împiedice înregistrarea la O.N.R.C. în calitatea de administrator

• j)    nu au cazier judiciar;

• k)    nu au făcut poliție politică, așa cum este aceasta definită prin lege;

• I)    îndeplinesc toate exigențele prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și în Hotărârea de Guvern nr. 722/2016.

• m)    nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice, conform art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016