Hotărârea nr. 107/2018

Hotararea Consiliului Local Nr.107

HOTĂRÂREA NR. 107 DIN 30.03.2018

privind acordarea mandatelor speciale împuternicirilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în ședințele AGA punctele înscrise pe ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :

- Adresa nr. 609 din 21.03.2018 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 22874 din 22.03.2018, prin care se solicită acordarea mandatelor speciale împuternicirilor UAT - Municipiul Bacău în vederea exercitării votului in cadrul AGA;
- Referatul nr.2948 din 22.03.2018 înaintat de Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare prin care se solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind acordarea mandatelor speciale împuternicirilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 2949 din 22.03.2018;
- Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 2950 din 22.03.2018, favorabil;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.493/29.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.494/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.495/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.496/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.497/ 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;
- Dispozițiile art. 111 lit."c", ale art. 113 lit."m", ale art. 121 și ale art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art.2 pct.l 1, ale art.29 alin.( 11), ale art. 37 alin.( 1) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, actualizată;
- Prevederile Anexei 1b din Hotărârea nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
- Dispozițiile art. 8, alin. (2), lit. "a" și lit. "h" din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, actualizată;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății Thermoenergy Group SA Bacău, aprobat prin HCL nr. 186 din 12.09.2014;
- Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;
- Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i”din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. “d” și ale art.36, alin.(6) lit.”a”, pct.14 și art.45 (2) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății Thermoenergy Group SA Bacău după cum urmează:

FORMĂ INIȚIALĂ

FORMĂ DUPĂ MODIFICARE

Art.9.11 Daca toate acțiunile societății sunt nominative,

convocarea poate fi făcută si numai prin scrisoare recomandata sau, prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atașata sau logic asociata semnătură electronica extinsa, expediata cu cel puțin 30 de zile inainte de data tinerii adunării, la adresa acționarului, inscrisa in registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu este opozabila societății, daca nu i-a fost comunicata inscris de acționar.

Art.9.11 Daca toate acțiunile societății sunt nominative,

convocarea poate fi făcută si numai prin scrisoare recomandata sau, prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atașata sau logic asociata semnătură electronica extinsa, expediata cu cel puțin 30 de zile inainte de data tinerii adunării, Ia adresa acționarului, inscrisa in registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu este opozabila societății, daca nu i-a fost comunicata inscris de acționar.

Acționarul va putea să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru

convocarea ei

Adunarea Generală a Acționarilor se poate ține și prin corespondență.

Art. 10.9 Consiliu de Administrație este format din următorii membri: dna. Xxxxxxx Xxxxxxxx. cetățean român, născută la data de în

localitatea jud.:

domiciliată în Bacău, posesoare a C.I. seria nr. . eliberată de

SPCLEPBacau la data de

CNP . . - Membru al

Consiliului de Administrație;

dl. Xxxxxx-Xxxxxx Xxxxx - cetățean român, jud. ¹ str.

*, născut la identificat cu 1 seria '

nr.i eliberat de SPCLEP la

data de: , CNP:

- Membru Provizoriu al Consiliului de Administrație;

dl. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx, cetățean român, cu domiciliul în T

născut Ia , identificat cu C.I. seria

nr.' । eliberată de SPCLEP Bacău,

CNP : - Membru al

Consiliului de Administrație și Director General; dl. Xxxxxxxxx

Xxxxxxx-Xxxxxxx, cetățean

român, născut la data de ; în

localitatea judT

domiciliat în Bacău, posesor al C.I. seria nr. ( eliberată de SPCLEP

Art.10.9 Consiliu de Administrație este format din următorii membri: dl. Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx, cetatean român, născut la data de în localitatea \

jud. ~ , domiciliat în , str.

posesor al CI seria i nr. ,

eliberata de SPCLEP Bacău la data de , CNP 1

Președinte al Consiliului de Administrație;

dl. Xxxxx Xxxxxx, cetățean român, născut Ia data de _________ în

localitatea jud. Bacau,

domiciliat m str.

posesor al C.I. seria nr. eliberată de SPCLEP Bacău la data de , CNP

- Membru al Consiliului de Administrație și Director General interimar;

dl. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx, cetățean român, cu domiciliul în Bacău, , născut la identificat cu C.I. seria

nr.' eliberată de SPCLEP Bacău,

CNP 1

Membru al Consiliului de Administrație și Director Comercial interimar;

dl. Xxxxxxx Xxxx, cetățean român, născut la data de în

FORMĂ INIȚIALĂ	FORMĂ DUPĂ MODIFICARE
Bacau la data de CNF - Președinte al Consiliului de Administrație; dl. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, cetățean român, născut la data de ] în localitatea < jud. domiciliat în Bacau, posesor al C.I. seria 1 nr. eliberată de SPCLEP Bacău la data de 7 CNP - Membru al Consiliului de Administrație; dl. Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx, cetatean roman, născut la data de în localitatea Podu Turcului, jud. Bacău, domiciliat în Bacău, Str. posesor al CI seria ! nr. 1 _____, eliberată de SPCLEP Bacău la data de __________, CNP Membru al Consiliului de Administrație; dl. Xxxxxxx Xxxxxx, cetățean român, născut la data de : în localitatea , jud. Bacău, domiciliat în localitatea „ _____ ,	localitatea Bacau jud.Bacau, domiciliat în Bacău, s posesor al C.I. seria .'"C nr. eliberată de SPCLEP Bacău la data de " CNP 1 - Membru al Consiliului de Administrație; dl. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, cetățean român, născut Ia data de. în localitatea domiciliat în Bacău, str. ~ , posesor al C.I. seria i nr.¹ , eliberată de SPCLEP Bacău la data de ( CNP - Membru al Consiliului de Administrație; dl. , cetățean român, născut la data de în localitatea jud. i, domiciliat în Bacău, str. 1 , posesor al . seria nr. ' eliberată de SPCLEP Bacău la data de CNP _ J______ - Membru Provizoriu al Consiliului de Administrație; dl. Xxxxxxxx Xxxxxxx, cetățean român, născut la data de ; în localitatea F , jud. 1 domiciliat în , str. < - , posesor al C.I. seria * nr. eliberată de SPCLEP Bacău la data de CNP -- Membru Provizoriu al Consiliului de Administrație;
jud. Bacău, posesor al CI seria 1 nr. eliberata de SPCLEP la data de 1 , CNP - Membru al Consiliului de Administrație.
Art.11.1 Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 2 ani și pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor. Data de incepere si incetare a mandatelor este aceeași pentru toti administratorii.	Art.11.1 Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor. Data de incepere si incetare a mandatelor este aceeași pentru toti administratorii.
Art.13.2 Directorul General este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice alta persoană, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societății, este exclusa de la aplicarea dispozițiilor legale in vigoare cu privire la directorii societății pe acțiuni.	Art.13.2 Directorul societății este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice alta persoană, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societății, este exclusa de la aplicarea dispozițiilor legale in vigoare cu privire la directorii societății pe acțiuni.
Art.13.3 (1) Directorul General este numit dintre administratorii societății și are calitatea de administrator executiv. Directorul General al societății este domnul Palade	Art.13.3 (1) Directorul General este numit dintre administratorii societății și are calitatea de administrator executiv. Directorul General interimar al societății este dl.Pavăl

FORMĂ INIȚIALĂ

FORMĂ DUPĂ MODIFICARE

Xxxx-Xxxxxxxx având mandat până la data de 17.03.2017.

(2) Director Comercial numit de Consiliul de Administrație este dl. Xxxxxx-Xxxxxx Xxxxx - cetățean român, cu domiciliul în jud.

¹ ’ str.

născut la , identificat cu

C.I. seria nr. CNP

, având mandat până la data de 17.03.2017.

Florin.

(2) Director Comercial interimar numit de Consiliul de Administrație este dl.Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx.

Art.2 Se mandatează împuterniciți! Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău.să voteze pentru Municipiul Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor modificările aduse prin art. 1 al prezentei hotărâri.

Art.3 Se mandatează împuterniciți! Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău.să voteze pentru Municipiul Bacău, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

- Aprobarea Contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație și desemnarea de către AGA a reprezentatului pentru semnarea contractelor de mandat pentru membrii neexecutivi;
- Aprobarea remunerației administratorilor Thermoenergy Group SA Bacău și negocierea cu membri C.A. a indicatorilor de performanță.

Art.4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, persoanelor nominalizate la art. 1, Societății Thermoenergy Group SA Bacău și Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art.6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTA DE ȘEDINȚĂ/ GHERASIM €ONS%NTEN

* du i AZ \

i ₈/ ym w i

MW ^J

N.O.P..P.I.M./R.T./EX.1/DS.I-A-2 '

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx