HOTĂRÂRE

privind aprobarea infiintarii S.C NOVABAC SA Bacau prin reorganizarea pe cale administrativa a Direcției Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al

Primarului Municipiului Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,

Având in vedere :

•Prevederile art.3,alin.(l),ale art.8,alin.(2),lit.”d” si “e”,ale art.30,alin.(2) si ale art.31^Al,alin.(l),lit.”b”,alin.(2) din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,cu modificările si completările ulterioare;

•Prevederile art.2,alin.(2) si ale art.6,alin.(l),lit.”d” si “e” din Legea nr.101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităților,cu modificările si completările ulterioare;

•Prevederile art.l,alin.(l) si (2),art.2,lit”c”,art.5,alin.(3),art.8 si ale art.10 din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 a societarilor comerciale,republicata,ulterior modificata si completata și art.283 (4):

• • Prevederile art.17 si ale art.37 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale,republicata,ulterior modificata si completata;

• • Referatul nr.4894 din 17,05.2010 al Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

• • Expunerea de motive a Viceprimarilor Municipiului Bacau,

In baza dispozițiilor art.36,alin.(2),lit.”b” si “d”,alin.(3),lit.”b” si ‘V\alin.(5),lit.V’,alin.(6) Iit.”a”,pct.l4 si ale art.45,alin.(2),(5) si (6) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale,republicata,ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aproba infiintarea Societarii Comerciale NOVABAC SA Bacau prin reorganizarea pe cale administrativa in societate comerciala pe acțiuni a Direcției Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau.

• (2)    Societatea Comerciala NOVABAC SA Bacau se organizează si funcționează ca persoana juridica romana.

• (3)    Sediul Societarii Comerciale NOVABAC SA Bacau este in Municipiul Bacau,str.Aleea Parcului nr.7 județ Bacau.

Art.2 Se aproba Actul Constitutiv al Societarii Comerciale NOVABAC SA Bacau conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare,parte integranta din aceasta.

Art.3 Societatea Comerciala NOV ABAC SA Bacau funcționează potrivit legii si Actului Constitutiv adoptat in baza prezentei hotarari.

Art.4 Societatea Comerciala NOVABAC SA Bacau are ca obiect principal de activitate “colectarea,tratarea si eliminarea deseurilor;activitati de recuperare a materialelor reciclabile” iar obiectele secundare de activitate sunt conform Actului Constitutiv.

Art.5 Capitalul social inițial al S.C NOVABAC SA Bacau este de 2.000.000 lei impartit in 200.000 de acțiuni nominative,fiecare cu o valoare nominala de 10 lei si este detinut in totalitate de către Municipiul Bacau,in calitate de acționar unic.

Art.6 (1) Organul de conducere al S.C NOVABAC SA Bacau este Adunarea Generala a Acționarilor.

• (2)    Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor sunt exercitate in numele Municipiului Bacau-actionarul unic al societății, de către Consiliul Local al Municipiului Bacau prin imputemiciti ai acestuia.

• (3)    împuternicirii Consiliului Local al Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Acționarilor S.C NOVABAC SA Bacau se numesc si se revoca prin hotarare in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare.

• (4)    împuternicirii Consiliului Local al Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Acționarilor sunt:

• l .Xxxxxxx Xxxx,cetățean român,născuta la data de 24.04.1976,domiciliata în Municipiul Bacău,str.Miron Costin,B1.39,Sc.A,Ap.xx județul Bacău,legitimata cu CI seria XC nr.003037,CNP xxxxxxxxxxxxx

• 2 . Xxxxxx Xxxxxxxx,cetățean român,născuta la data de 02,03.1954,domiciliata în Municipiul Bacău. str.Milcov, nr. 18 județul Bacău,legitimata cu CI seria XC nr.567551,CNP xxxxxxxxxxxxx

• 3 .FIorin   TOMA,cetățean   român,născut   la data de

16.02.1964,domiciliat în Municipiul Bacău,str.Nicolae Balcescu,B1.5,Sc.F,Ap.l9județul Bacău,legitimat cu CI seria XC nr.075663,CNP xxxxxxxxxxxxx

• 4 .Xxxxxxxx Xxxxxxxx,cetățean român,născut la data de

29.01.1963,domiciliat în Municipiul Bacău,Calea Republicii nr.67 județul Bacău,legitimat cu CI seria XC nr.389980,CNP xxxxxxxxxxxxx

• 5 .1 rina Xxxxxxx Xxxxxx,cetățean român,născută la data de

11.10.1975,domiciliată în Municipiul Bacău,str.Neagoe Vodă bl. 16,sc.B,ap. xx județul Bacău,legitimată cu CI seria XC nr.015853,CNP xxxxxxxxxxxxx

Art.7 (1) Societatea Comerciala NOVABAC SA Bacau este administrata de către un Consiliu de Administrație compus din 5 membri.

• ( 2) Membrii Consiliului de Administrație se numesc si se revoca de către Adunarea Generala a Acționarilor.

Art.8 (1) Comisia de cenzori a Societarii Comerciale NOVABAC SA Bacau este formata din 3 membri si 1 supleant.

• ( 2) Componenta Comisiei de cenzori a Societarii Comerciale NOVABAC SA Bacau este următoarea:

l.Danicla BEZERAU cetățean român,născută la data de

11.04.1975,domiciliata în Municipiul Bacău,str.Ștefan cel Mare nr.!0,Sc.C, Ap.x județul Bacău,legitimata cu CI seria XC nr.632982,CNP xxxxxxxxxxxxx-cenzor ;

• 2 .Xxxxxxxx Xxxxxxx,cetățean român,născut la data de

21.03.1953,domiciliat în Municipiul Bacău,Str.Mitr.Veniamin Costache nr.ll,Sc.B,Ap. xx județul Bacău,legitimat cu CI seria XC nr.618710,CNP 1530321040010-cenzor ;

• 3 .Xxxxxx-Xxxxxx Xxxxx cetățean român,născută la data de 15.03.1971,domiciliata în Municipiul Bacău,str. Armoniei nr.7,Ap.3Ajudețul Bacău,legitimata cu CI seria XC nr.685583,CNP xxxxxxxxxxxxx-cenzor ;

• 4 .Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx cetățean român,născut la data de

14.02.1979,domiciliat în Municipiul   Bacău,Str.Fagaras   nr.6,Sc.A,Ap.2O județul

Bacău,legitimat cu CI seria XC nr.539607,CNP xxxxxxxxxxxxx-supleant.

Art.9 Se aproba atribuirea directa către Societatea Comerciala NOVABAC SA Bacau a contractului de delegare a gestiunii următoarelor activitati din cadrul serviciului de salubrizare a Municipiului Bacau:

• • măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

• • curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

• • colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj;

• • colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.);

• • colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației;

• • colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală;

•dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

•depozitarea controlată a deșeurilor municipale

Art.10 (1) In vederea incheierii contractului de delegare a gestiunii activitatilor prevăzute la art. 9 din prezenta hotarare,se va proceda la inventarierea bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a Municipiului Bacau aferente activitatilor a căror gestiune a fost delegata.

• (2)    Inventarierea se va realiza de către o comisie numita in acest sens prin Dispoziția Primarului Municipiului Bacau.

Art. 11 Personalul din cadrul Direcției Servicii Publice se preia de către Societatea Comerciala NOVABAC SA Bacau si isi va menține toate drepturile avute la data intrării in vigoare a prezentei hotarari,pana la incheierea Contractului Colectiv de Munca la nivelul societatii,confonn dispozițiilor legale in vigoare.

Art.12 (1) Drepturile si obligațiile Municipiului Bacau stabilite prin

contractele incheiate de acesta,aflate in derulare, cu privire la activitatile prestate de Direcția Servicii Publice ,vor fi preluate de către S.C NOVABAC SA Bacau.

• (2)    Excepție de la prevederile alin.(l) fac contractele incheiate

de Municipiul Bacau cu privire la activitatile desfășurate la Bazinul Olimpic de înot si Insula de Agrement.

Art.13 După Înregistrarea societății si incheieriea contractului de delegare

a gestiunii intre Municipiul Bacau si S.C NOVABAC SA Bacau,se abroga H.C.L nr.103 din 29.04.2010 si H.C.L nr.144 din 6.05.2010.

Art.14 Se imputemiceste domnul Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx,cetatean

roman,născut la data de 03.04.1973 in Municipiul BacauJudețul Bacau,domiciliat in Municipiul Bacau,str.Nufarului,B1.2,Sc.B,Ap. x l,Et.3județul Bacau,legitimat cu CI seria XC nr.232789,CNP xxxxxxxxxxxxx sa procedeze la Îndeplinirea formalităților de Înregistrare a S.C NOVABAC SA Bacau la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bacau si sa semneze in calitate de reprezentant al Municipiului Bacau,actele de constituire a societății.

Art.15 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la Îndeplinire de Direcția

Economica,Direcția Patrimoniu,Direcția Juridica si Administrație Locala,Serviciul Managementul Resurselor Umane,Dlrectia Servicii Publice si Serviciul Unitatea Municipala pentru Monitorizare.

Hotararea se comunica Primarului Municipiului

Bacau,Administratorului Public al Municipiului Bacau,Direcției Economice,Direcției Juridice si Administrație Locala,Direcției Patrimoniu,Direcției Servicii Publice si Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA£ NICOLAE=OVIDIU POPOVIGE

NR. 170

DIN 27.05.2010

O.P., M.P /A M ./Ex 1/Ds LA-4

Anexa nr.l la H.C.L nr.170din 27 mai 2010

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACAU

ACT CONSTITUTIV

STATUTUL

SOCIETĂȚII COMERCIALE NOVABAC SA BACAU

Municipiul Bacău,în calitate de acționar unic al societății, reprezentat prin Xxxxx Xxxxxxxxxx-Primarul Municipi'lui Bacau, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 170 din 27.05.2010 constituie Societatea Comercială „NOVABAC” SA BACAU, cu următoarele date:

CAPITOLUL I.

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL Șl DURATA

Art.1. (1) Denumirea integrală a Societății Comerciale este: Societatea Comercială „NOVABAC” SA BACAU, denumită în continuare societate, înregistrata la Registrul Comerțului conform dovezii nr. A1017582 / 10.05.2010 eliberata de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bacau , privind disponibilitatea firmei.

• (2)    în orice factura , oferta , anunț, comanda, scrisoare ori alte documente emanând de la societate se vor menționa: denumirea acesteia care va fi însoțită de siglă, sediul, codul unic de înregistrare, numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului, capitalul social, adresele de e-mail și web-site, numerele de telefon și fax, precum și însemnele certificării sistemului de calitate-mediu-securitate și sănătate ocupațională . Daca societatea deține o pagina de internet proprie , informațiile respective vor fi publicate si pe pagina de internet a societății.

Art.2. (1) Societatea Comercială NOVABAC SA BACAU este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni.

• (2)    Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu cele ale prezentului Act constitutiv.

• (3)    Societatea Comercială ia ființă ca urmare a reorganizării pe cale administrativa a Direcției Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, aprobată prin Hotărârea nr. 170. din 27.05.2010 a Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Art3. (1) Sediul social al societății este în România, județul Bacau, Municipiul Bacau , strada Aleea Parcului nr.7.Sediul social al societății poate fi schimbat cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,cu respectarea condițiilor de înscriere și publicitate cerute de lege.

• (2)    Societatea poate constitui filiale, poate stabili sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru și poate participa cu capital social la constituirea altor societăți, în condițiile legii.

ArtA. (1) Durata de funcționare a societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului.

(2) Societatea Comercială are următoarele PUNCTE DE LUCRU:

CAPITOLUL II.

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.5. (1) Obiectul principal de activitate:

(2) Obiecte secundare de activitate:

• (3)    Obiectul de activitate al societății poate fi schimbat cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

CAPITOLULUI.

CAPITALUL SOCIAL Șl ACȚIUNILE

Art.G. (1) Capitalul social inițial al societății stabilit prin actul administrativ de reorganizare este de 2.000.000 lei impartit in 200.000 de acțiuni nominative,fiecare cu o valoare nominala de 10 lei si este detinut in totalitate de către Municipiul Bacau,in calitate de acționar unic.

• (2)    La data constituirii Societății Comerciale,Municipiului Bacau este acționar unic, în această calitate revenindu-i în întregime acțiunile societății.

• (3)    Acțiunile nominative ale societății vor exista în formă dematerializată, prin înscriere în registrul acționarilor, tinut de către societate.

• (4)    Drepturile și obligațiile aferente calității de acționar unic sunt exercitate și, respectiv, îndeplinite de către Consiliul Local Bacau prin împuterniciți ai acestuia numiti si revocati prin hotarare.

• (5)    Societatea va ține registrul acționarilor numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație, care se păstrează la sediul societății.

• (6)    La cererea acționarului unic,Consiliul de Administrație al societății are obligația sa pună la dispoziția acestuia informatii privind structura actionariatului si sa elibereze la cerere certificate privind aceste date.

• (7)    Acțiunile emise de societate pot fi gajate în condițiile legii.

Art.7.(V) Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație, în condițiile și potrivit procedurii prevăzute de lege.

• (2)    Capitalul social poate fi majorat prin:

• a)    emisiunea de acțiuni noi, reprezentând aport în numerar sau natură, majorarea valorii nominale a acțiunilor existente;

• b)    încorporarea rezervelor incorporabile, cu excepția rezervelor legale și a beneficiilor

• c)    alte surse stabilite de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

• (3)    Capitalul social poate fi redus prin:

• a)    micșorarea numărului de acțiuni;

• b)    reducerea valorii nominale a acțiunilor existente;

• c)    dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

• d)    alte modalități prevăzute de lege.

Art.8. Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între Municipiul Bacău și terți se face în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege. Societatea recunoaște un singur proprietar pentru toate acțiunile.

Art.9 Societatea poate fuziona și poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice, fără constituirea de noi persoane juridice dacă, asocierea este destinată realizării scopului și obiectului de activitate, condițiile de participare a societății urmând a se stabili prin actele adiționale la Actul constitutiv sau prin contractele de asociere care vor fi aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

CAPITOLUL IV.

CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 10. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, numit prin Hotărârea Consiliului Local Bacau, care decide asupra activității societății și stabilește politica ei economică și comercială.

• (1)    Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor sunt exercitate în numele acționarului unic, de către Consiliul Local al Municipiului Bacau,prin împuterniciți ai acestuia.

• (2)    împuterniciți! Consiliului Local al Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Acționarilor sunt:

Usabela ADAM,cetățean român,născuta Ea data de 24.04.1976,domiciliata în Municipiul Bacău, str.Miron Costin, Bl. 39, Sc.A,Ap.xx, județul Bacău,legitimata cu CI seria XC nr.003037,CNP xxxxxxxxxxxxx

• 2 .Xxxxxx Xxxxxxxx,cetățean român,născuta la data de 02.03.1954,domiciliata în Municipiul Bacău.str.Milcov, nr.18,județul Bacău,legitimata cu CI seria XC nr.567551,CNP xxxxxxxxxxxxx

• 3 .Xxxxxx    Xxxx,cetățean    român,născut la data de

16.02.1964,domiciliat în Municipiul Bacău,str.Nicolae Balcescu,BI.5,Sc.F,Ap.xx,județul Bacău,legitimat cu CI seria XC nr.075663,CNP xxxxxxxxxxxxx

• 4 .Xxxxxxxx Xxxxxxxx.cetățean român,născut la data de

• 29.01.1963,domiciliat în Municipiul Bacău,Calea Republicii nr.67,județul Bacău,legitimat cu CI seria XC nr.389980,CNP xxxxxxxxxxxxx

S.Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx,cetățean român,născută la data de 11.10.1975,domiciliată în Municipiul Bacău,str.Neagoe Vodă bl. 16,sc.B,ap.xx,județul -Bacău,legitimată cu CI seria XC nr.015853,CNP xxxxxxxxxxxxx

Imputernicitii Consiliului Local al Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Acționarilor se vor prezenta la toate ședințele convocate in baza legii si a Actului Constitutiv al societății si vor lua decizii in interesul acționarului unic si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

• (3)    Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare;

• (4)    Adunarea generală a acționarilor se convoacă ori de câte ori este necesar, de către președintele consiliului de administrație, sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de președinte.

• (5)    Adunarea generală a acționarilor, ordinară sau extraordinară, se convoacă în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv, de către președintele Consiliului de Administrație, în scris, cu precizarea locului și a datei ținerii adunării, a ordinii de zi și cu menționarea explicită a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterii. Comunicarea privind convocarea va fi expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data prevăzută pentru desfășurarea lucrărilor Adunării Generale a Acționarilor. Convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica avand incorporata,atasata sau logic asociata semnătură electronica extinsa,expediata cu cel puțin 30 de zile înainte de data tinerii adunării. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

• (6)    Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc indicat în convocator.

Art. 11. (1) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă cel puțin odată pe an, în cel mult 5 luni de la data încheierii exercițiului financiar precedent, pentru examinarea situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

• (2)    Adunarea Generală Ordinară a acționarilor are, în principal, următoarele atribuții:

• a)    aprobă strategia globală de dezvoltare și modernizare a societății;

• b)    aprobă structura organizatorică a societății comerciale;

• c)    numește și revocă membrii Consiliului de Administrație al societății, în număr de 5(cinci), stabilește limitele de competență a acestora, se pronunță asupra gestiunii lor și îi descarcă de aceasta;

• d)    discută, aprobă și modifică, situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorilor financiari, fixează dividendul;

• e)    aprobă repartizarea profitului, potrivit legii și intereselor societății:

• f)    aprobă bugetul de venituri și cheltuieli;

• g)    hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung;

• h)    numește, revocă sau suspendă din funcție directorul general,cu respectarea prevederilor legale in vigoare si ale contractului de delegare a gestiunii; stabilește drepturile salariale ale președintelui Consiliului de Administrație , ținând cont de prevederile legale in vigoare ;

• i)    hotărăște asupra oricăror probleme care intră în competența sa, potrivit legii și altor probleme înscrise la ordinea de zi;

• (3)    Pentru hotarari care sunt de competenta Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,imputernicitii Consiliului Local al Municipiului Bacau in Adunarea Generala a. Acționarilor,vor vota in unanimitate, in conformitate cu mandatul primit de la acționarul unic. Mandatul va fi aprobat prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Art.12. (1) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă ori de câte ori este necesar, la solicitarea membrilor Adunării Generale a Acționarilor sau la cererea Consiliului de Administrație.

• (2)    Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are, în principal, următoarele atribuții:

• a)    aproba schimbarea formei juridice a societății;

• b)    aproba schimbarea obiectului de activitate al societății;

• c)    aproba mutarea sediului societății;

• d)    aprobă înființarea sau desființarea unor filiale, sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru;

• e)    aprobă majorarea capitalului social și stabilește condițiile efectuării acestei operațiuni;

• f)    aprobă reducerea capitalului social sau reîntregirea lui, prin orice formă permisă de lege;

• g)    aprobă fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății sau dizolvarea anticipată a societății, constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice , numai cu avizul acționarului unic;

• h)    dizolvarea anticipata a societății;

• i)    aprobă emisiunea de obligațiuni;

• j)    aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;

• k)    aprobă oricâ modificări ale actului constitutiv survenite pe parcursul activității societății și aprobă orice alte hotărâri pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.13. (1) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are competenta exclusiva in ceea ce privește majorarea sau reducerea capitalului social și emisiunea de obligațiuni.

• (2)    Pentru hotarari care sunt de competenta Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, imputernicitii Consiliului Local al Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor.vor vota in unanimitate, in conformitate cu mandatul primit de la acționarul unic. Mandatul va fi aprobat prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau.

CAPITOLUL V.

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.14. (1) Societatea este administrată in sistem unitar.de către un Consiliu de Administrație, compus din 5(cinci) membri. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

• (2)    Membrii Consiliului de Administrație se numesc pe 4 ani și se revocă de către Adunarea Generală a Acționarilor.

• (3)    Fiecare membru al Consiliului de Administrație va primi o remunerație lunară aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare.

• (4)    Fiecare membru al Consiliului de Administrație este obligat să dețină o polița de asigurare profesionala in condițiile si cuantumurile stabilite de Adunarea Generala a Acționarilor.

• (5)    Consiliul de Administrație este condus de Președinte. Președintele Consiliului de Administrație este si Director General al societății.

• (6)    Consiliul de Administrație, are în principal, următoarele atribuții:

• a)    propune structura organizatorică a societății (ROF);

• b)    pregătește documentația necesară desfășurării Adunărilor Generale ale Acționarilor;

• c)    duce la îndeplinire hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor;

• d)    asigură gestionarea și coordonarea activitatii societății;

• e)    prezintă Adunării Generale a Acționarilor, situația economică și financiară a societății, precum și raportul de activitate anual;

• f)    aprobă regulamentul intern al societății;

• g)    numește directorii executivi ai societății;

• h)    supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, raportul cu privire la situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul în curs;

• i)    convoacă Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor, ori de câte ori este nevoie;

• j)    avizeaza programele de dezvoltare si investiții;

• k)    aproba programul anual de reparatii curente si capitale ;

• 1)    mandatează Directorul General pentru negocierea contractului colectiv de muncă;

• m)    propune și aprobă tarifele pentru serviciile prestate de către societate ;

• n)    aprobă scoaterea din funcțiune si casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, care nu sunt de natura domeniului public , conform legislației in vigoare ;

• o)    îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor.

• (7)    Primii administratori sunt:

• 1.........    cetățean român, născut în................, județul...........,la data

de .......................domiciliat în Municipiul Bacău, str...................județul Bacau,legitimat cu CI

seria ........... nr...................eliberată de....................la  data de ............................,CNP

............................ președinte;

• 2 .......  cetățean român, născut în ..Z:.........., județul...........,la data

de.......................domiciliat în Municipiu! Bacău, str...................județul Bacau,legitimat cu CI

seria ........... nr...................eliberată de....................la  data de ............................,CNP

.........................  membru;

• 3....................cetățean român, născut în................, județul............la data

de......................  domiciliat în Municipiul Bacău, str...................județul Bacau,legitimat cu CI

seria ........... nr...................eliberată de....................la data de ............  ,CNP

...........................  membru;

• 4....................cetățean român, născut în.................județul............la data

de.......................domiciliat în Municipiul Bacău, str...................județul Bacau,legitimat cu CI

seria ........... nr...................eliberată de....................la data de ............  ,CNP

..........................., membru;

• 5....................cetățean român, născut în .................județul ............la data

de......................  domiciliat în Municipiul Bacău, str...................județul Bacau,legitimat cu CI

seria ........... nr...................eliberată de....................la  data de ....................  CNP

..........................., membru;

• (8)    Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare și a reglementărilor legale în vigoare.

• (9)    Vânzarea activelor societății se va putea face numai cu aprobarea Adunării _ Generale a Acționarilor,cu avizul prealabil al acționarului unic,exprimat prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau.

.Art.15. (1) Conducerea curentă a activității societății este asigurată de Directorul General.

• (2)    Directorul General are în principal următoarele atribuții:

• (a)    reprezintă societatea în raporturile cu terții;

• (b)    aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății, propuse de consiliul de administrație și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, respectând cerințele politicii integrate calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională;

• (c)    negociază și semnează în condițiile legii, contractele individuale de muncă;

• (d)    angajează, promovează și concediază personalul salariat al societății, în condițiile legii;

• (e)    stabilește competențele, atribuțiile, îndatoririle și responsabilitățile personalului societății, pe compartimente;

• (f)    aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale;

• (g)    împuternicește directorii executivi și orice altă persoană să execute orice atribuții din sfera sa competență;

• (h)    rezolvă orice altă problemă dată în competența sa de Consiliul de Administrație, în condițiile legii sau a prevederile legale aplicabile;

• (i)    în exercitarea atribuțiunilor sale, Directorul General emite decizii și poate delega o parte din atribuțiunile sale altor salariați;

• G)    este răspunzător, în condițiile legii, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor sale legate de obligațiile rezultate din contractul de mandat încheiat in condițiile legii si din contractul de delegare a gestiunii activitatilor din cadrul serviciului de salubrizare al Municipiului Bacau. Drepturile anuale de natură salarială ale Directorului General se aprobă de Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.16. (1) Directorii executivi sunt numiți si revocati de Consiliului de Administrație.

• (2)    Directorii executivi se află în subordinea directă a Directorului General ca salariați ai societății și sunt răspunzători față de acesta, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor legate de obligațiile rezultate din obiectivele stabilite de directorul general.

• (3)    Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite de Directorul General.

CAPITOLUL VI.

GESTIUNEA

Art.17. (1) Societatea are 3(trei) cenzori si 1(unul) cenzor supleant numiti in condițiile legii.Primii cenzori ai societății sunt:

• 1 .Daniela BEZERAU cetățean român,născută la data de 11.04.1975,domiciliata în Municipiul Bacău,str.Stefan cel Mare nr.10,Sc.C,Ap.x,județul Bacău,legitimata cu CI seria XC nr.632982,CNP xxxxxxxxxxxxx-cenzor ;

• 2 .Gheorghe AN DRIES, cetățean român,născut la data de

21.03.1953,domiciliat      în Municipiul Bacău,Str.Mitr.Veniamin Costache

nr.11,Sc.B,Ap.xx,județul Bacău,legitimat cu CI seria XC nr.618710,CNP xxxxxxxxxxxxx-cenzor;

• 3 .Xxxxxx-Xxxxxx Xxxxx cetățean român,născută la data de 15.03.1971,domiciliata în Municipiul Bacău,str.Armoniei nr.7,Ap.3A,județul Bacău,legitimata cu CI seria XC nr.685583,CNP xxxxxxxxxxxxx-cenzor ;

• 4 .Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx cetățean român,născut la data de

14.02.1979,domiciliat în Municipiul    Bacău,Str.Fagaras    nr.6,Sc.A,Ap.2O,județul

Bacău,legitimat cu CI seria XC nr.539607,CNP xxxxxxxxxxxxx-supleant.

(2)Drepturile și obligațiile cenzorilor sunt cele prevăzute de lege.

• (3)    In prima ședința a Adunării Generale a Acționarilor,imputernicitii Consiliului Local al Municipiului Bacau pot analiza si hotari in condițiile legii si ale Actului Constitutiv, contractarea serviciilor de audit financiar si de audit intern.

CAPITOLUL VII.

ACTIVITATEA

Art18. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Art.19. Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea utilizează sursele de finanțare constituite potrivit legii, credite bancare și alte surse financiare.

Art.20. (1) Personalul de conducere si de execuție din cadrul societății este numit, angajat și concediat de Directorul General.

• (2)    Drepturile și obligațiile salariaților societății se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

• (3)    Societatea Comerciala va putea încheia contracte civile de colaborare (prestări servicii) cu persoane fizice în vederea realizării obiectului de activitate.

Art.21. Societatea comercială va organiza și va conduce contabilitatea în conformitate cu reglementările legale și va întocmi situațiile financiare și contul de profit și pierderi, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Art.22. Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății se va calcula potrivit regimului de amortizare stabilit de adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale .

Art.23. (1) Profitul societății se stabilește pe baza situației financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

• (2)    După aprobarea situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercițiul precedent, precum și după plata impozitului și prelevarea sumelor necesare constituirii fondurilor prevăzute de lege profitul rămas la dispoziția societății va fi repartizat potrivit hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

• (3)    Plata dividendelor cuvenite acționarului unic, se face de către societate, în condițiile legii.

• (4)    în cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință..

Art. 24. Societatea va ține, prin grija membrilor Consiliului de Administrație și respectiv a auditorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII.

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, LICHIDAREA, DIZOLVAREA, LITIGII

Art. 25. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor , cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege numai cu acordul acționarului unic al societarii.

Art. 26.(1) Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

• a)    imposibilitatea realizării obiectului de activitate

• b)    faliment

• c)    lichidare voluntara

• d)    pierderea unei jumătăți din valoarea capitalului social, după ce s-au consumat toate fondurile, fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă

• e)    in orice alte situații pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor

(2) Dizolvarea societății comerciale trebuie înscrisă în Registrul comerțului și publicată în Monitorul oficial al României, Partea a IV-a

Art. 27. în caz de dizolvare, societatea va fi lichidată. Lichidarea societății și repartizarea activului social se vor realiza în conformitate cu prevederile legii.

Art. 28. Litigiile societății cu persoane fizice și juridice române, sunt de competența instanțelor judecătorești din România. Pentru soluționarea litigiilor se poate apela și la arbitraj.

CAPITOLUL IX.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 29. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societățile comerciale.

Art.30 Orice modificare privind transformarea societății , fuzionarea cu alte persoane juridice , divizarea sau dizolvarea anticipata a societății,constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice se va putea realiza numai cu avizul prealabil al acționarului unic al societății. .

ÎMPUTERNICIT,

Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx