Hotărârea nr. 1/2009

Hotararea Consiliului Local Nr. 1 privind aprobarea numarului reprezentantilor in Adunarea Generala a Actionarilor (A.G.A.) la S.C. CET S.A. Bacau si a „Mandatului de Reprezentare” in baza caruia acestia isi vor desfasura activitatea.

Download Document PDF

privind aprobarea numărului reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) la S.C. CET S.A. Bacău și a „Mandatului de Reprezentare’¹ în baza căruia aceștia își vor desfășura activitatea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

- Prevederile Legii nr. 31/1991, a societăților comerciale, republicată;
- Prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;
- Hotărârea nr. 193/15.05.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău;
- Referatul nr. 17145/19.12.2008 al Unității Municipale pentru Monitorizare;
- Prevederile art. 47 și ale art. 117 lit. ‘"a’" din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (3) lit. „c” și ale art.45 (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, ulterior modificată și completată

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă ca Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) la S.C. CET S.A. Bacău, să funcționeze cu un număr de 7 persoane, așa cum au fost desemnați prin H.C.L. nr. 331/26.09.2008.

Art. 2. Se aprobă „Mandatul de Reprezentare” actualizat, în baza căruia își vor desfășură activitatea membrii în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) la S.C. CET S.A. Bacău, desemnați prin H.C.L. nr 331/26.09.2008, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) „Mandatul de Reprezentare” prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre, se încheie între Consiliul Local al Municipiului Bacău și fiecare membru din Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) în 3 exemplare, toate având valoare de „original”.

(2) „Mandatul de Reprezentare” intră în vigoare la data semnării acestuia de către cele două părți.
(3) După semnarea „Mandatului de Reprezentare”, un exemplar rămâne la Unitatea Municipală pentru Monitorizare din cadrul Primăriei Bacău, un exemplar se înmânează reprezentantului A.G.A. , pe baza de semnătură și ultimul exemplar se înmânează la S.C. CET S.A. Bacău, pentru recunoașterea exercitării drepturilor în A.G.A.

Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Bacău, să încheie și să semneze „Mandatul de Reprezentare”, în numele și pentru Consiliul Local.

Art. 5. Unitatea Municipală pentru Monitorizare, se va ocupa de înregistrarea, completarea, semnarea și păstrarea „Mandatului de Reprezentare”.

Art. 6. Cu data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art. 1 din H.C.L. nr.

160/31.05.2007, cu privire la creșterea numărului reprezentanților în A.G.A., de la 5 la 7.

De asemenea se abrogă H.C.L. nr. 193/15.05.2008.

Art. 7. Hotărârea va fi comunicată la Unitatea Municipală pentru Monitorizare, S.C. CET S.A. Bacău și Compartimentului „Aparatul Permanent” al Consiliului Local.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE/Xxxxxx Xxxxxxxx^

Nr. 1

Din 23.01.2009

Red.Is.Gh./A.P./Ex. l/Ds.I-A-4

ROMANIA ANEXA

JUDEȚUL BACAU LA HOTARAREA NR 4 DIN Zi-OI. 2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

MANDAT DE REPREZENTARE

în baza căruia își vor desfășura activitatea membrii desemnați în A.G.A. Ia S.C. CET S.A. Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI BACAU denumit in continuare “CONSILIU” in calitate de acționar unic la SC CET SA Bacau , localitatea Bacau, județul Bacau, denumita in continuare "societate”,

Domnul/Doamna ,________________________________denumit/a in

continuare „reprezentant”, domiciliat/a in , județul ___________, posesor al ______seria nr eliberat de Politia

, s-a încheiat următorul mandata de reprezentare:

1. Obiectul prezentului mandat consta in îndeplinirea de către Reprezentant, in numele si pentru “CONSILIU” a atribuțiilor de acționar in Adunarea Generala la societatea comerciala CET SA Bacau in condițiile si limitele impuse de lege si prezentul mandat.
2. "CONSILIU” ca acționar unic la societate, deleaga Reprezentantului, in cadrul si in limitele prevăzute de lege acest mandat, puterea de reprezentare pentru a exercita drepturile “CONSILIULUI” si a îndeplini obligațiile acestuia in conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată, Contractul de societate/Statutul Societății (Actul Constitutiv) si/cu oricare prevederi ce conțin drepturi si/sau obligatii ale acționarului societății si care se refera si la Reprezentant.

Reprezentantul are următoarele atribuții pe care le îndeplinește fara alta formalitate in concordanta cu Actul Constitutiv al Societății si Legii nr.31/1990, modificata si republicata, semnează procesul-verbal al ședințelor AGA si asigura publicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.

a) numește si revoca administratorii, le stabilește limitele puterii acestora, stabilește din rândul administratorilor președintele Consiliului de Administrație, care îndeplinește si funcția de director general al societății;
b) stabilește retribuțiile administratorilor si a directorului general, in conditile legii si ale actului constitutiv al societății;
c) numește auditorul financiar al societății și fixează durata minimă a contractului de audit financiar, precum și hotărăște revocarea auditorului financiar;
d) audiază, analizeaza si aproba, ori de cate ori se considera necesar si obligatoriu si după fiecare exercițiu financiar anual, rapoartele administratorilor si a auditului financiar intern si extern, execuția bugetului de venituri si cheltuieli a societății pe anul precedent si proiectul de venituri si cheltuieli pentru anul următor, programul de investitii, poziția pe piața internă și internațională, rapoarte privind nivelului tehnic, programul de asigurare al calitatii, forța de munca, protecția mediului, P.S.L, reiatii cu clientii etc.;
e) analizeaza si aproba situațiile financiare ale societății aferente fiecărui exercițiu financiar si ia deciziile legale corespunzătoare rezultatelor economico-financiare si de stare a societății;
f) hotărăște cu privire la executarea lucrărilor de reparatii capitale, stabilește plafoane valorice si competente de efectuare a unor cheltuieli, peste care competenta revine consiliului de administrație ;
g) analizeaza si aproba modificări ale bilanțului contabil, rectificări ale bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii al societății;
h) hotărăște închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;
i) analizeaza si aproba modificarea obiectului de activitate, schimbarea formei juridice a societății, fuziunea, divizarea, dizolvarea societății, mutarea sediului, înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel, cu încadrarea în limitele bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul de execițiu financiar în curs ;
j) analizeaza si aproba constituirea de garantii (gaj, ipoteca, garantii reale, avalizari efecte comerciale, giruri, scrisori de garanție, fidejusiuni etc.) asupra unor bunuri apartinand societății comerciale care nu a înregistrat pierderi in momentul constituirii garanțiilor;
k) se pronunța asupra activitatii si gestiunii administratorilor, ii descarcă de activitate odata cu aprobarea raportului acestora, încheie contractul de performanta cu directorul general, luând decizii privind îndeplinirea acestuia ;
I) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și a persoanelor cu funcții executive, pentru eventualele pagube cauzate societății;
m) hotărăște asupra prelungirii duratei societății, asupra oricărei modificări a Actului constitutiv al acesteia;
n) hotărăște contractarea de împrumuturi bancare și plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație ;
o) aproba închirierea si vanzarea de active a societății; de active a societății in limita a 10% din valoarea capitalului social;
p) ia orice alte hotarari prevăzute de actul constitutiv al societății si Legea 31/1990, modificata si republicata, care nu au fost prevăzute in prezentul mandat.

3. Reprezentantul nu are competenta sa aprobe in activitatea societății probleme care aparțin in exclusivitate“CONSILIULUr’:

a) aprobarea strategiei globale de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiara a societății comerciale:
b) aprobarea repartizării profitului, fixarea si repartizarea dividendelor;
c) contractarea de împrumuturi interne sau externe pentru realizarea obiectivelor noi de investiții mai mari de plafonul stabilit pentru Consiliul de Administrație ;
d) orice hotarare privind dreptul de dispoziție asupra acțiunilor;
e) numirea expertilor pentru evaluarea aporturilor sau reevaluarea patrimoniului societății;
f) aprobarea asocierii in vederea constituirii de noi societăți comerciale ;
g) aprobarea asocierii in vederea constituirii de noi societăți comerciale sau participarea cu capital social la alte societăți comerciale din afara ;
h) aprobarea conversiei acțiunilor dintr-o categorie in alta, in condițiile legii si emisiunea de obligatii;
i) cumpărarea de acțiuni, cotarea la bursa, vanzarea si tranzacționarea pe piața de capital a acțiunilor proprii;
j) documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a căror finanțare se asigura din împrumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de Consiliul Local;

4. Reprezentantul in A.G.A. accepta acest mandat de reprezentare in limitele stabilite la pct.2 din prezentul Mandat, care conferă deplina inițiativa si autonomia de a lua hotarari si se comporta ca si cum ar fi proprietarul acțiunilor apartinand “CONSILIULUI”, având responsabilitatea acțiunilor sale;
5. Reprezentantul este obligat sa depună toate diligentele in scopul realizării unei gestiuni eficiente si corecte a capitalului pentru care este acționar mandatat. Reprezentantul are obligația de a păstră confidențialitate fata de terti cu privire la activitatea societății;
6. “CONSILIUL” nu va fi obligat peste limitele puterilor acordate Reprezentantului decât daca va ratifica in mod expres operațiunea respectiva ;
7. “CONSILIUL” va dobândi drepturile si obligațiile contractate de Reprezentant sau in limitele mandatului acordat;
8. Reprezentantul are obligația de a sesiza in scris “CONSILIUL” asupra deficientelor sau neregulilor de natura a periclita normala funcționare a societății pe care le constata direct sau indirect;

In cazul in care deficientele sau neregulile pot fi înlăturate operativ, Reprezentantul va informa cu maximum de operativitate “CONSILIUL”, propunând si masurile ce ar trebuiesc luate.

9. Reprezentantul va asigura transmiterea la “CONSILIU” a hotărârilor adoptate de AGA, cat si celor adoptate de către consiliul de administrație, dar numai după ce acestea au fost dezbătute in AGA si sunt insotite de hotararea luata.
10. Reprezentantul nu poate schimba, delega sau transfera puterea de reprezentare ce o deține. El nu o poate utiliza in tranzacții in care este parte sau agent al unui tert, in afara de cazul in care a primit permisiunea scrisa de la “CONSILIU”.

“CONSILIUL” va putea acorda oricând un mandat special de reprezentare si altor persoane, cu obligația de a anunța Reprezentantul in cazul in care acesta ar determina modificarea clauzelor prezentului mandat

11. “CONSILIUL” va putea revoca oricând pe Reprezentantul sau. In acest caz Reprezentantul este obligat sa înapoieze “CONSILIULUI" înscrisul constatator al mandatului sau.
12. Reprezentantul, poate renunța oricând la mandatul sau. El este obligat sa notifice “CONSILIUL” cu cel puțin 30 zile înainte de renunțarea sa, in caz contrar ramanand obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca.
13. Producerea de daune materiale, morale sau de orice alta natura prin fapte sau omisiuni produse in executarea mandatului de reprezentare, cu doi sau din culpa, atrage răspunderea civila a Reprezentantului. In cazul in care faptele, actele sau omisiunile au caracter penal, reprezentantul răspunde potrivit legii penale.
14. Mandatul de reprezentare a fost încheiat astazi , in trei exemplare.
15. Primarul Municipiului Bacau, d-l ing.Xxxxx Xxxxxxxxxx, a fost împuternicit sa semneze prezentul mandat.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU,

REPREZENTANT A.G.A.,

ING.Xxxxx Xxxxxxxxxx

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOL