ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 406 din 31 iulie 2024 privind mandatarea reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea unui membru în consiliul de administrație la SC Recons SA Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 63391/22.07.2024,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă - Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 63394/22.07.2024 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiulu Arad,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016 și ale Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 438/2023 privind organizarea procedurii de selecție a unui membru în consiliul de administrație de la SC Recons SA Arad,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 316/2021 privind aprobarea Scrisorilor de așteptări ale autorității publice tutelare pentru întreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic,

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2016 privind aprobarea Profilului consiliului de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea consiliului local al Municipiului Arad,

Ținând cont de prevederile Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 568/2024 privind constituirea Comisiilor de selecție și nominalizare pentru selecția unor membri în consiliile de administrație de la întreprinderile publice care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: SC CET Hidrocarburi SA Arad, SC Recons SA Arad și SC Gospodărirea Comunală Arad SA,

Analizând Raportul privind numirile finale pentru ocuparea postului vacant de membru în consiliul de administratie de la SC Recons SA Arad, înregistrat sub nr. 62738 din 18.07.2024, elaborat de Comisia de selecție și nominalizare din cadrul autorității publice tutelare,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu majoritate legală de voturi prin vot secret la art. 1, iar la art. 2 prin vot deschis cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (22 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), alin. (3) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

Art. 1 (1) Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Recons SA Arad să numească un nou membru în consiliul de administrație, conform Raportului privind numirile finale înregistrat sub nr. 62738 din 18.07.2024, anexă la prezenta hotărâre, pe dl.                 .

• (2)    Mandatul administratorului va coincide cu durata rămasă din mandatul administratorilor actuali, respectiv cu începere de la data numirii de către adunarea generală și până la data de 20 octombrie 2025.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiului Arad în adunarea generală a acționarilor de la SC Recons SA Arad și se va comunica, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, celor interesați.

Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Xxxxx Xxxxxxx

Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.

• 1    ex. Compartimentul Guvernanță Corporativă

• 1    ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință ordinară CLMA 31.07.2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. ______ din ________________2024

privind mandatarea reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea unui membru în consiliul de administrație la SC Recons SA Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 63391/22.07.2024,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă - Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 63394/22.07.2024 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiulu Arad,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016 și ale Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 438/2023 privind organizarea procedurii de selecție a unui membru în consiliul de administrație de la SC Recons SA Arad,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 316/2021 privind aprobarea Scrisorilor de așteptări ale autorității publice tutelare pentru întreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic,

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2016 privind aprobarea Profilului consiliului de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea consiliului local al Municipiului Arad,

Ținând cont de prevederile Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 568/2024 privind constituirea Comisiilor de selecție și nominalizare pentru selecția unor membri în consiliile de administrație de la întreprinderile publice care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: SC CET Hidrocarburi SA Arad, SC Recons SA Arad și SC Gospodărirea Comunală Arad SA,

Analizând Raportul privind numirile finale pentru ocuparea postului vacant de membru în consiliul de administratie de la SC Recons SA Arad, înregistrat sub nr. 62738 din 18.07.2024, elaborat de Comisia de selecție și nominalizare din cadrul autorității publice tutelare,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), alin. (3) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

Art. 1 (1) Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Recons SA Arad să numească un nou membru în consiliul de administrație, conform Raportului privind numirile finale înregistrat sub nr. 62738 din 18.07.2024, anexă la prezenta hotărâre, pe dl.                      .

• (2) Mandatul administratorului va coincide cu durata rămasă din mandatul administratorilor actuali, respectiv cu începere de la data numirii de către adunarea generală și până la data de 20 octombrie 2025.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiului Arad în adunarea generală a acționarilor de la SC Recons SA Arad și se va comunica, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, celor interesați.

SEADP

Compartimentul Guvernanță Corporativă

Red/Dact. CD/CD

Cod: PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 63391 din 22.07.2024

În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și art. 37 din Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad aprobat prin Hotararea nr. 216/2016, propun aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea unui membru în consiliul de administrație la SC Recons SA Arad, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii nr. 31/1990 - legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare Raportul privind numirile finale pentru ocuparea postului vacant de membru în consiliul de administrație de la SC Recons SA Arad, înregistrat sub nr. 62738 din 18.07.2024, elaborat de Comisia de selecție și nominalizare din cadrul autorității publice tutelare,

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind mandatarea reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea unui membru în consiliul de administrație la SC Recons SA Arad.

p.PRIMAR

BIBARȚ Călin

VICEPRIMAR

FAUR Lazăr

Primăria Municipiului Arad

Direcția Patrimoniu

Serviciul Evidență și Adminsitrare Domeniul Public

Compartimentul Guvernanță Corporativă

Nr. 63394/22.07.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

Obiect: Mandatarea reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea unui membru în consiliul de administrație la SC Recons SA Arad

Considerații tehnice și generale:

SC Recons SA Arad funcționează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad cu statut de întreprindere publică.

Municipiul Arad este acționar unic la SC Recons SA Arad.

Procedura de selecție a unui membru al consiliului de administrație de la SC Recons SA Arad s-a realizat de către o comisie de selecție și nominalizare, a cărei structură a fost aprobată prin Hotărârea nr. 540/2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad, în calitate de autoritate publică tutelară.

Ca urmare a finalizării procesului de selecție a candidaților și de evaluare a acestora, Comisia de selecție și nominalizare a întocmit Raportul privind numirile finale pentru ocuparea postului vacant de membru în consiliul de administrație de la SC Recons SA Arad nr. 62738 din 18.07.2024, anexat prezentului Raport de specialitate.

Raportul privind numirile finale este transmis autorității publice tutelare în vederea mandatării reprezentantului său în adunarea generală a acționarilor pentru propunerea postului vacant de membru în consiliul de administrație.

Considerații juridice

• -       prevederile art. VIII si art. IX din Legea nr. 187/28.06.2023 pentru modificarea și completarea

Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

• -       prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

• -       prevederile art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților, republicată, cu

modificările și completările ulterioare,

• -       prevederile art. 17 alin. (3) din actele constitutive ale societăților comerciale care funcționează

sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobate prin Hotărârea nr. 278/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

În considerarea celor expuse mai sus,

PROPUNEM:

• 1.    Mandatarea reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Recons SA Arad să numească un nou membru în consiliul de administrație, conform Raportului privind numirile finale înregistrat sub nr. 62738 din 18.07.2024, anexă la prezenta hotărâre, pe dl.                      .

• 2.    Mandatul administratorului va coincide cu durata rămasă din mandatul administratorilor actuali, respectiv cu începere de la data numirii de către adunarea generală și până la data de 20 octombrie 2025.

Director Executiv,                         Șef Serviciu,                         Consilier,

Xxxxxx Xxxxxxxxxxx                     Xxxxx Xxxxxxx                    Xxxxxxx Xxxxxxx

Vizat de legalitate, Xxxxx Xxxxxxxx

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

COMISIA DE SELECȚIE

Nr.           din I

RAPORT PRIVIND NUMIRILE FINALE pentru ocuparea postului vacant de membru in consiliul de administrație de la

SC RECONS SA ARAD

Considerații legislative:

prevederile art. VUI alin. (1) si art. IX din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta coporativa a intreprinderilor publice.

în vederea punerii în aplicare a prevederilor legale menționate mai sus, la nivelul autorității publice tutelare au fost adoptate următoarele acte administrative:

H.C.L.M. nr. 438/2023 privind organizarea procedurii de slectie a unui membru in consiliul de administrație de la SC Recons SA Arad;

H.C.L.M. nr. 446/2016 privind aprobarea profilului consiliului de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad;

H.C.L.M. nr. 316/2021 privind aprobarea Scrisorilor de așteptări ale autoritarii publice tutelare pentru întreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar;

- Hotararea nr. 6 din 12.09.2023 a Adunării Generale a Acționarilor de la SC Recons SA Arad prin care se aproba declanșarea procedurii de selecție a unui nou membru in consiliul de administrație, pentru ocuparea postului vacant;

Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 568/2024 privind constituirea Comisiilor de selecție si nominalizare pentru selecția unor membri in consiliile de administrație de la întreprinderile publice care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: SC CET Hidrocarburi SA Arad . St Recons SA Arad si SC Gospodărirea Comunala Arad SA.                               Z'. IqA

O?

Consideratii generale:                                                                                  ;//

Conform prevederilor Legii nr. 31/1991 privind societățile, cu modificările și completărileLdltei^are, competența numirii membrilor consiliilor de administrație revine adunării generale a acționarilor.

Prin Dispoziția nr. 568/04.03.2024 s-a constituit Comisia de selecție a unui membru in consiliul de administrație de la SC Recons SA Arad. Comisia de selecție a derulat intreaga procedura de selecție a administratorilor.

Anunțul privind selecția unui membru in consiliul de administrație de la SC Recons SA Arad pentru ocuparea postului vacant a fost publicat in ziarul Bursa si in ziarul Curierul National - din data de 22 martie 2024, si pe paginile de internet ale autoritatii publice tutelare www.primaraarad.ro, si ale intreprinderii publice www.reconsarad.ro.

Termenul de depunere a dosarelor de către persoanele interesate a fost pana la data de 22 aprilie 2024. In interiorul acestui termen a fost depus 1 (un) dosar de candidatura.

In data de 23 aprilie 2024 comisia de selecție a încheiat procesul-verbal nr. 37756, care cuprinde Lista lungă a candidaților la funcția de membru în consiliul de administrație al SC Recons SA Arad.

Dosarul de candidatura a fost evaluat in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție.

Comisia de selecție a verificat informațiile din dosarul de candidatura si a stabilit un punctaj conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru candidat.

Procesul de preselecție s-a finalizat cu elaborarea Listei scurte, consemnată în procesul-verbal nr. 38936 din 26 aprilie 2024.

Candidatului selectat in Lista scurta i s-a solicitat depunerea Declarației de intenție, in termenul legal pana la 10 mai 2024. Declarația de intenție a fost depusa de către candidat in interiorul acestui termen

Comisia de selecție a analizat Declarația de intenție si a integrat rezultatele analizei in matricea profilului de candidat.

Selecția finala s-a făcut in baza interviului organizat de către Comisia de selecție in data de 20 mai 2024 in baza Planului de interviu. Comisia de selecție a întocmit procesul-verbal nr. 45218 din 20 mai 2024 privind rezultatele obținute de candidat.

Evaluarea individuală a candidatului a avut in vedere analiza dosarului de candidatura, a declarației de intenție precum si răspunsurile oferite in cadrul interviului, prin raportarea la criteriile din matricea consiliului de administrație.

In urma procedurii de mai sus a rezultat următorul clasament:

Având în vedere cele de mai sus, Comisia de selecție

PROPUNE

in calitate de administrator al SC Recons SA An

Mandatul administratorului va coincide cu durata ramasa din mandatul administratorilor actua respectiv cu începere de la data numirii de către adunarea generala si pana la data de 20 octombrie 2025.

Comisia de selecție:

Președinte: f

Membri:

FOX MANAGEMENT CONSULTANTA