ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 405

din 31 iulie 2024

privind mandatarea reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea unui membru în consiliul de administrație la SC CET Hidrocarburi SA Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 63386/22.07.2024,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanta Corporativa - Serviciul Evidenta si Administrare Domeniul Public - Directia Patrimoniu, înregistrat sub nr. 63387/22.07.2024,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2023 pentru modificarea si completarea Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 31/1990 legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând in considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 540/2023 privind organizarea procedurii de selecție a unui membru în consiliul de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad si Hotărârea nr. 7/2023 a Adunării Generale a Acționarilor de la SC CET Hidrocarburi SA prin care se aproba declanșarea procedurii de selecție a unui nou membru in consiliul de administrație, pentru ocuparea postului vacant,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 316/2021 privind aprobarea Scrisorilor de așteptări ale autorității publice tutelare pentru întreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic,

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2016 privind aprobarea Profilului consiliului de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de prevederile Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 568/2024 privind constituirea Comisiilor de selecție și nominalizare pentru selecția unor membri în consiliile de administrație de la întreprinderile publice care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: SC CET Hidrocarburi SA Arad, SC Recons SA Arad și SC Gospodărirea Comunală Arad SA,

Analizând Raportul privind numirile finale pentru ocuparea postului vacant de membru in consiliul de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat sub nr. 62737 din 18.07.2024, elaborat de Comisia de selecție și nominalizare din cadrul autorității publice tutelare,

Luând în considerare prevederile Dispoziției nr. 147/2021 a Primarului Municipiului Arad privind delegarea calității de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad in Adunarea Generala de la SC Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi SA Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu majoritate legală de voturi prin vot secret la art. 1, iar la art. 2 prin vot deschis cu 15 voturi pentru, 6 abțineri, 1 consilier nu a participat la vot (22 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adopta prezenta H O T Ă R Â R E

Art. 1. (1) Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generala a Acționarilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad să numească un nou membru în consiliul de administrație, conform Raportului privind numirile finale înregistrat sub nr. 62737 din 18.07.2024 anexa la prezenta hotărâre, pe dl.                     .

• (2)    Mandatul administratorului va coincide cu durata rămasă din mandatul administratorilor actuali, respectiv cu începere de la data numirii de către adunarea generală și până la data de 21 octombrie 2025.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiului Arad în adunarea generală a acționarilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad și se comunică, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, celor interesați.

Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.

• 1    ex. Compartimentul Guvernanta Corporativa

• 1    ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință ordinară CLMA 31.07.2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. ______ din __________________ 2024

privind mandatarea reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea unui membru în consiliul de administrație la SC CET Hidrocarburi SA Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 63386/22.07.2024,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanta Corporativa - Serviciul Evidenta si Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 63387/22.07.2024,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2023 pentru modificarea si completarea Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 31/1990 legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând in considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 540/2023 privind organizarea procedurii de selecție a unui membru în consiliul de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad si Hotărârea nr. 7/2023 a Adunării Generale a Acționarilor de la SC CET Hidrocarburi SA prin care se aproba declanșarea procedurii de selecție a unui nou membru in consiliul de administrație, pentru ocuparea postului vacant.

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 316/2021 privind aprobarea Scrisorilor de așteptări ale autorității publice tutelare pentru întreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic,

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2016 privind aprobarea Profilului consiliului de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de prevederile Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 568/2024 privind constituirea Comisiilor de selecție și nominalizare pentru selecția unor membri în consiliile de administrație de la întreprinderile publice care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: SC CET Hidrocarburi SA Arad, SC Recons SA Arad și SC Gospodărirea Comunală Arad SA,

Analizând Raportul privind numirile finale pentru ocuparea postului vacant de membru in consiliul de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat sub nr. 62737 din 18.07.2024, elaborat de Comisia de selecție și nominalizare din cadrul autorității publice tutelare,

Luând în considerare prevederile Dispoziției nr. 147/2021 a Primarului Municipiului Arad privind delegarea calității de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad in Adunarea Generala de la SC Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi SA Arad,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. 3 lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adopta prezenta H O T Ă R Â R E

Art. 1. (1) Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generala a Acționarilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad să numească un nou membru în consiliul de administrație, conform Raportului privind numirile finale înregistrat sub nr. 62737 din 18.07.2024 anexa la prezenta hotărâre, pe dl.                       .

• (2) Mandatul administratorului va coincide cu durata rămasă din mandatul administratorilor actuali, respectiv cu începere de la data numirii de către adunarea generală și până la data de 21 octombrie 2025.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiului Arad în adunarea generală a acționarilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad și se comunică, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 SECRETAR GENERAL

SEADP

Cod: PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 63386 din 22.07.2024

În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și art. 37 din Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad aprobat prin Hotararea nr. 216/2016, propun aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Unitatii Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea unui membru in consiliul de administrație la SC CET Hidrocarburi SA Arad, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2023 pentru modificarea si completarea Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii nr. 31/1990 - legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare Raportul privind numirile finale pentru ocuparea postului vacant de membru in consiliul de administratie de la SC CET Hidrocarburi SA Arad, inregistrat sub nr. 62737 din 18.07.2024, elaborat de Comisia de selecție si nominalizare din cadrul autorității publice tutelare,

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind mandatarea reprezentantului Unitatii Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea unui membru in consiliul de administrație la SC CET Hidrocarburi SA Arad.

p.PRIMAR

BIBARȚ Călin VICEPRIMAR FAUR Lazăr

Primăria Municipiului Arad

Direcția Patrimoniu

Serviciul Evidență și Adminsitrare Domeniul Public

Compartimentul Guvernanță Corporativă

Nr. 63387/22.07.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

Obiect: Mandatarea reprezentantului Unitatii Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea unui membru in consiliul de administrație la SC CET Hidrocarburi SA Arad

Considerații tehnice și generale:

SC CET Hidrocarburi SA Arad funcționează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad cu statut de întreprindere publică.

Municipiul Arad este acționar unic la SC CET Hidrocarburi SA Arad.

Procedura de selecție a unui membru al consiliului de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad a fost declanșată prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 7 din 09 noiembrie 2023.

Astfel, procedura de selecție a unui membru al consiliului de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad s-a realizat de către o Comisie de selectie si nominalizare, a cărei structură a fost aprobată prin Hotararea nr. 540/2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad, în calitate de autoritate publică tutelară.

Ca urmare a finalizării procesului de selecție a candidaților și de evaluare a acestora, Comisia de selecție si nominalizare a întocmit Raportul privind numirile finale pentru ocuparea postului vacant de membru in consiliul de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad nr. 62737 din 18.07.2024, anexat prezentului Raport de specialitate.

Raportul privind numirile finale este transmis autorității publice tutelare în vederea mandatării reprezentantului său în adunarea generală a acționarilor pentru propunerea postului vacant de membru in consiliul de administrație.

Considerații juridice

• -       prevederile art. VIII si art. IX din Legea nr. 187/28.06.2023 pentru modificarea si completarea

Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

• -       prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

• -       prevederile art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților, republicată, cu

modificările și completările ulterioare,

• -       prevederile art. 5 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.

313/16.07.2018 privind aprobarea contractului cadru pentru reprezentanții Consiliului Local mandatați să reprezinte interesele municipiului Arad în adunarea generală a acționarilor la societățile comerciale de sub autoritatea Consiliului Local,

• -       prevederile art. 17 alin. (3) din actelor constitutive ale societăților comerciale care

funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobate prin Hotararea nr. 278/2016 a Consiliului Local al Municipiului,

În considerarea celor expuse mai sus,

PROPUNEM:

• 1.    Mandatarea reprezentantul Unitatii Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad in Adunarea Generala a Actionarilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad sa numeasca un nou membru in consiliul de administratie, conform Raportului privind numirile finale inregistrat sub nr. 62737 din 18.07.2024 anexa la prezenta hotarare, pe dl.                        .

• 2.    Mandatul administratorului va coincide cu durata ramasa din mandatul administratorilor actuali, respectiv cu incepere de la data numirii de catre adunarea generala si pana la data de 21 octombrie 2025.

  Director Executiv

  Xxxxxx Xxxxxxxxxxx

  
  

  Șef Serviciu                        Consilier

  
  

  Balaș Mihaela

  
  

  Bătăneanț Denisa

  
  

Vizat de legalitate

Xxxxx Xxxxxxxx

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

COMISIA DE SELECȚIE

Nr. din I ' 01-

RAPORT PRIVIND NUMIRILE FINALE

pentru ocuparea postului vacant de membru in consiliu) de administrație de la

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD

Considerații legislative:

prevederile art. VIII alin. (1) si art. IX din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta coporativa a întreprinderilor publice.

In vederea punerii în aplicare a prevederilor legale menționate mai sus, Ia nivelul autorității publice tutelare au fost adoptate următoarele acte administrative:

• -    H.C.L.M. nr. 540/2023 privind organizarea procedurii de slectie a unui membru in consiliul de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad;

H.C.L.M. nr. 446/2016 privind aprobarea profilului consiliului de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad;

• -    H.C.L.M. nr. 316/2021 privind aprobarea Scrisorilor de așteptări ale autoritatii publice tutelare pentru întreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar;

• - Hotararea nr. 7 din 09.011.2023 a Adunării Generale a Acționarilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad prin care se aproba declanșarea procedurii de selecție a unui nou membru in consiliul de administrație, pentru ocuparea postului vacant;

Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 568/2024 privind constituirea Comisiilor de selecție si nominalizare pentru selecția unor membri in consiliile de administrație de la întreprinderile publice care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: SC CET Hidrocarburi SA Arad, SC Recons SA Arad si SC Gospodărirea Comunala Arad SA.

Considerații generale:

Conform prevederilor Legii nr. 31/1991 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, competența numirii membrilor consiliilor de administrație revine adunării generale a acționarii

Membrii consiliilor de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor la propunerea autorității publice tutelare, în numele acționarului unic. Selecția candidaților pentru funcțiile de administratori se realizează de către autoritatea publică tutelară, în baza unei proceduri de selecție.

Regulile generale cu privire Ia componenta Consiliului de Administrație:

membrii Consiliului de Administrație trebuie să aiba experiența in imbunatatirea performantei societăților ( art. 28, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 );

cel puțin doi dintre membri consiliului trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experiența in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani ( art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 );

in consiliul de administrație nu poate fi mai mult de 2 administratori din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din rândul altor autoritati sau instituții publice ( art. 28 alin. (4) din OUG nr, 109/2011);

majoritatea membrilor Consiliului de Adminstratie este formată din administratori neexecutivi si independenti ( art. 138^A2 din Legea nr. 31/1990 si art. 28 alin. 6 din OUG nr. 190/2011), la desemnarea cărora se vor avea in vedere următoarele criterii:

• a)    să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

• b)    să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

• c)    să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

• d)    să nu fie acționar semnificativ al societății;

• e)    să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

• f)    să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

• g)    să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

• h)    să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

• i)    să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

Alte condiții:

studii superioare de lungă durată;

vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani;

experiență în activitatea de administrare/management a societăților comerciale private/publice șau instituții publice

Procedura de selecție:

In data de 09 noiembrie 2023, prin emiterea Hotărârii nr. 7 a Adunării Generale a Acționarilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad a fost declansata procedura de selecție a unui membru in consiliul de administrație, pentru ocuparea postului vacant.

In data de 19 februarie 2024 a fost încheiata procedura de achiziție a unui expert independent in recrutarea resurselor umane si a fost încheiat Contractul de servicii nr. 13894/19.02.2024, intre Municipiul Arad si SC FOX Management Consultants SRL.

Prin Dispoziția nr, 568/04.03.2024 s-a constituit Comisia de selecție a unui membru in consiliul de administrație de Ia SC CET Hidrocarburi SA Arad. Comisia de selecție a derulat intreaga procedura de selecție a administratorilor.

Anunțul privind selecția unui membru in consiliul de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru ocuparea postului vacant a fost publicat in ziarul Bursa si in ziarul Curierul National - din data de 22 martie 2024, si pe paginile de internet ale autoritatii publice tutelare www.primariaarad.ro. si ale intreprinderii publice www.cetharad.ro.

Termenul de depunere a dosarelor de către persoanele interesate a fost pana la data de 22 aprilie 2024. In interiorul acestui termen a fost depus 1 (un) dosar de candidatura.

In data de 23 aprilie 2024 comisia de selecție a încheiat procesul-verbal nr. 37751, care cuprinde Lista lungă a candidaților la funcția de membru în consiliul de administrație al SC CET Hidrocarburi SA Arad.

Dosarul de candidatura a fost evaluat in raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție.

Comisia de selecție a verificat informațiile din dosarul de candidatura si a stabilit un punctaj conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru candidat.

Procesul de preselecție s-a finalizat cu elaborarea Listei scurte, consemnată în procesul-verbal nr. 38956 din 26 aprilie 2024.

Candidatului selectat in Lista scurta i s-a solicitat depunerea Declarației de intenție, in termenul legal pana la 10 mai 2024. Declarația de intenție a fost depusa de către candidat in interiorul acestui termen

Comisia de selecție a analizat Declarația de intenție si a integrat rezultatele analizei in matricea profilului de candidat.

Selecția finala s-a făcut in baza interviului organizat de către Comisia de selecție in data de 20 mai 2024 in baza Planului de interviu. Comisia de selecție a întocmit procesul-verbal nr. 45141 din 20 mai 2024 privind rezultatele obținute de candidat.

Evaluarea individuală a candidatului a avut in vedere analiza dosarului de candidatura, a declarației de intenție precum si răspunsurile oferite in cadrul interviului, prin raportarea la criteriile din matricea consiliului de administrație.

In urma procedurii de mai sus a rezultat următorul clasament:

Având în vedere cele de mai sus, Comisia de selecție

PROPUNE

n calitate de administrator al SC CET Hidrocarbi

SA Arad.

Mandatul administratorului va coincide cu durata rămasa din mandatul administratorilor actua respectiv cu începere de la data numirii de către adunarea generala si pana la data de 21 octombrie 2025.

Comisia de selecție:

Preș

Membri:

f OX MANAGEMEN1' CONS ULTAN