H O T Ă R Â R E A nr. 594 din 2 decembrie 2019 privind aprobarea unor măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 88.277/15.11.2019,

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 88.771/18.11.2019,

Ținând seama de prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A,

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) lit. c), art.15 alin. (4) și art. 16 alin. (1) ale Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A,

Având în vedere convocatorul numărul 23654 din 01.11.2019 al Consiliului de Administrație al S.C.

Compania de Apă Arad S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub numărul 84716/01.11.2019,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (17 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Municipiului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., dl. Primar Călin Bibarț, să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 05.12.2019, ora 14:

- Aprobarea plății componentei variabile pentru membrii Consiliul de Administrație, conform Hotărârii nr. 116/31.10.2019 a Consiliului de Administrație al SC Compania de Apă Arad SA.

Art. 2. În absența reprezentantului Municipiului Arad, desemnat conform art. 1, interesele Municipiului Arad vor fi reprezentate de viceprimarul desemnat pentru exercitarea atribuțiilor de primar în ziua/perioada respectivă.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către persoana desemnată la art.1. și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxxx Xxxxx-Xxxxx                          Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red./Dact. SML/SML Verif. CM 1 ex. Serviciul Edilitar 1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad 1 ex. Dosar ședință CLMA 2.12.2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 541/18.11.2019

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2019

privind aprobarea unor măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 88.277/15.11.2019,

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 88.771/18.11.2019,

Ținând seama de prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A,

In conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) lit. c), art.15 alin. (4) și art. 16 alin. (1) ale Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A,

Având în vedere convocatorul numărul 23654 din 01.11.2019 al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub numărul 84716/01.11.2019,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Municipiului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., dl. Primar Călin Bibarț, să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 05.12.2019, ora 14:

- Aprobarea plății componentei variabile pentru membrii Consiliul de Administrație, conform Hotărârii nr. 116/31.10.2019 a Consiliului de Administrație al SC Compania de Apă Arad SA.

Art. 2. In absența reprezentantului Municipiului Arad, desemnat conform art. 1, interesele Municipiului Arad vor fi reprezentate de viceprimarul desemnat pentru exercitarea atribuțiilor de primar în ziua/perioada respectivă.

Art. 3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către persoana desemnată la art.1. și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

Cod PMA- S4 -01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 88.277 din 15.11.2019

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre privind aprobarea plății componentei variabile pentru Consiliul de Administrație, conform anexei nr.1, la SC Compania de Apă Arad SA, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere :

• - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.;

• - prevederile art.15 (3) lit. „c”, art.15 (4) și art. 16 (1) ale Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.;

• - prevederile Legii nr. 31 / 1990 republicată și actualizată;

• - convocatorul AGA nr. 23651 / 01.11.2019 al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 84716/04.11.2019;

• - prevederilor art. 15, alin. (4) din Actul Constitutiv al societății, care precizează că pentru a îndeplinii condițiile de valabilitate a votului, toți reprezentanții acționarilor trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care i-a numit până la data de 30.10.2019

Față de cele prezentate mai sus,

P R O P U N

- Aprobarea plății componentei variabile pentru Consiliul de Administrație, al S.C. Compania de Apă Arad S.A., conform Hotărârii nr.116/31.10.2019 a Consiliului de Administrație , în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 05.12.2019, ora 14, conform convocatorului nr. 84716/04.11.2019.

PRIMAR

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul Edilitar

Nr. 88.771/18.11.2019

RAPORT al compartimentului de specialitate

Referitor la : expunerea de motive înregistrată cu nr. 88.277 din 15.11.2019 a domnului Xxxxx Xxxxxx, primarul Municipiului Arad;

Obiect: propunerea de aprobare privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. programată în data de 05.12.2019, ora 14;

Având în vedere :

• -   faptul că interesele Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Compania de Apă Arad SA sunt reprezentate de către domnul primar Călin Bibarț ;

• -   prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.;

• -    prevederile art.15 (3) lit. „c”, art.15 (4) și art. 16 (1) ale Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.;

• -   prevederile Legii nr. 31 / 1990 republicată și actualizată;

• -   convocatorul AGA convocatorul AGA nr. 23651 / 01.11.2019 al S.C. Compania de Apă Arad S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 84716/04.11.2019;

• -   - prevederilor art. 15, alin. (4) din Actul Constitutiv al societății, care precizează că pentru a îndeplinii condițiile de valabilitate a votului, toți reprezentanții acționarilor trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit până la data de 05.12.2019.

Față de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM

Mandatarea reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., dl. primar Călin Bibarț, să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad, aprobarea plății componentei variabile pentru Consiliul de Administrație, al S.C. Compania de Apă Arad S.A., în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 05.12.2019, ora 14, conform convocatorului nr. 84716/01.11.2019 și a Hotărârii nr.116/31.10.2019 a Consiliului de Administrație.

Consilier

Adrian Șiclovan

Red/Dact.: Xxxxxx Xxxxxxxx/1 ex/Serviciul Edilitar

01-11-13;12:24 ;Compania de Apa Arad SA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

P l NOV, 2019

;0257270981

tel:+40257270 84D

+40 257 270 843 fax: +40257 270 981 ■xxxxxxxx@xxxxxxxxxx ww,caarad;j*Q program Intre 8:00 - 16:OC

^■I^ÂklA MUhlICimui ĂkAD j

3$?fata.' ....1J4W..a)B

în temeiul art. 15 pct, (3) lit. c) si art. 16 pot. (1) al Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad S,A. si a prevederilor Legii nr* 31/1990 republicată si actualizată, Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A convoacă ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor pentru data de 05.12.2019, ora 14:00, în sala de ședințe a Companiei de Apă Arad, din str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, etajul x. In cazul neindeplinirii cvorumului pentru validarea hotărârilor, a doua convocare â ĂGOA se stabilește pentru data de 06*12,2019, ora 14;00 si va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

• 1. Aprobare plata componenta variabila pentru Consiliul de Administrație;

• 2. Informare finalizare concediere colectiva.

r

Precizăm si faptul că pentru a îndeplini condițiile de valabilitate a votului cu respectarea art. 15 pct. (4) al Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., toii reprezentanții obțină un mandat, special prealabil de la organul care l~a numit, până la data 05.12.2019.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 116/3L10.2019

Consiliul de Administrație al Companiei de Apa Arad, având în vedere:

- Raportul Trimestrul III 2019 al Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind remunerarea Consiliului de Administrație al Companiei de Apa Arad SA;

-Analiza si dezbaterile din ședința din 31,10.2019, conform Procesului Verbal nr. 22348/31.10.2019

HOTĂRĂȘTE

ART.l Se aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind remunerarea Consiliului de Administrație al Companiei de Apa Arad SA pentru trimestrul III, an 2019.

ART.2 Se avizeaza propunerea de plata a componentei variabile brute a membrilor Consiliului de Administrație, aferenta trim. III 2019, în cuantum de 3.600 lei/membru/trimestru care este ponderată cu gradul de realizare a indicatorilor de performanță de 94,93%, rezultând o sumă de 3.417 lei/membru plătibilă pentru Trim III 2019, in conformitate cu gradul de realizare a indicatorilor de performanta specifici si cu prevederile contractelor de mandate făcută prin Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerație, urmând a fi transmisa spre aprobare in AGOA.

ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Secretariatul Consiliului de Administrație care o va transmite celor interesați.

Se comunica:

lex. Secretariat AGA lex.Biroul Contabilitate lex.Biroul Financiar

lex. Consiliul de Administrație

Comitetul de Nominalizare si Remunerare _Nr._: tyg/ /6?

RAPORT TRIMESTRIAL

al

COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE PRIVIND REMUNERAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI DE APA ARAD SA IANUARIE - SEPTEMBRIE 2019

în data de ora__a.m la sediul COMPANIA DE APA ARAD SA, din str.

Sabin Dragoi nr. 2-4, Arad, a avut loc ședința Comitetului de nominalizare si remunerare, constituit in cadrul Consiliului de Administrație al Compania de Apa Arad SA.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE este un comitet permanent cu funcție consultativa, subordonat direct Consiliului de Administrație al Compania de Apa Arad SA si are următoarea componenta:

• -  Dl. Xxxxxxxx Xxxxxxxx

• -  Dl. Xxxxxxx Xxxxx

• -  Dl. Xxxxxx Xxxx

La ședința Comitetului de nominalizare si remunerare al Compania de Apa Arad SA participa:

• -  Dl. Xxxxxxxx Xxxxxxxx

• -  Dl. Xxxxxxx Xxxxx

• -  Dl. Xxxxxx Xxxx

Perioada de referința: ianuarie - septembrie 2019

întocmit in baza art. 55 din ORDONANȚA DE URGENTA nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificata si completata care prevede:

• (2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

• (3) Raportul prevăzut la alin.(2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

• a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

• b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

• c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

• d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

  
  
  
  

tel. xx xxxxxx 349

MO 257 270 843

lux MO 257 270 981

spacanakscaarad ro wwcaaradro

progr am între 800 -16-00

• e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

I. Cadrul legal privind politica si criteriile de remunerare pentru membrii Consiliului de Administrație ai Companiei de Apa Arad SA

Art.15 aliniat 3 (d) din Actul Constitutiv al Compania de Apa Arad SA prin care se prevede ca atribuție principala a AGA, stabilirea nivelului remunerației lunare a membrilor consiliului de administrație;

Art. 153^A18, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările si completările ulterioare, prevede faptul ca “Remunerația suplimentara a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere insarcinati cu funcții specific in cadrul organului respective, precum si remunerația directorilor, in sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, in sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație , respeciv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generala a acționarilor fixeaza limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate in acest fel”

Art. 30, alin. (6) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr. 51/29.05.2013 care prevede faptul ca „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.”

Art. 37, alin. (1) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul ca “Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).”;

Art. 37, alin. (2) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul ca “Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salariat mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefînanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^A1 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvemanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

Art. 37, alin. (4) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul ca “Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuiește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de

fec -f'4025’ 270

<5p<-K.ă-ni’t:(SR.'a3ră'3 'C WW C-^UXl/'C'

p-Îf-î^ >KXi 1 fry 0

performanță financiari și nefînanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat”

Art. 37, alin. (5) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016 care prevede faptul ca „Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.”

Art. 39, alin. (1) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificata si completata care prevede faptul ca “ Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale”.

II Structura remunerației administratorilor Companiei de Apa Arad SA pentru ianuarie -septembrie 2019

La data prezentei Compania de Apa Arad SA este administrata în sistem unitar de către Consiliu de Administrație si are următoarea componenta :

D-nul Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx

D-nul Xxxxxx Xxxx Xxxxx

D-na Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

• -  D-nul Xxxxxx Xxxxxx

D-nul Xxxx Xxxxxxxx

D-nul Xxxxxxx Xxxxx

• -  D-nul Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Administratorii au fost numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor, în baza Hotărârii nr. 5 din 21.09.2017 iar D-nul Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx în bazaHot. 6/18.04.2018.

Contractele de mandat al administratorilor prevăd următoarele :

• (1)    Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute de legislația în vigoare.

• (2)    Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. începând cu anul 2018 s-a majorat indemnizația fixă lunară cu un procent de 20%, procent ce reprezintă suportarea de către membrii Consiliului de Administrație a noilor cote de contribuții, beneficiind astfel de o indemnizație fixă lunară brută de 2.400 lei. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, determinați cu respectarea legislației în vigoare și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvemanță. Cuantumul componentei variabile anuale a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este de 6 indemnizații brute fixe lunare (respectiv 14.400 lei/an) plătibile

  
  
  
  

tel *40257 270 849

*40 257 270 3 43 îax *40257270981 spacÂnakacaarad ro wwvKaarădro

probam țnt/â 3W ■ 1600

trimestrial în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și ne financiari.

în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. are constituit în cadrul său Comitetul de Nominalizare si Remunerare prin Hot. Nr. 94/31.07.2017.

IH SITUAȚIA PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVELOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANTĂ ANEXĂ LA CONTRACTUL DE MANDAT PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE IANUARIE - SEPTEMBRIE AL ANULUI 2019

Conform Hotărârii nr. 5/21.09.2017 se aprobă numirea membrilor în Consiliul de Administrație pentru un mandat de 4 ani. începând cu data de 29.09.2017 membrii Consiliului de Administrație au contract de mandat valabil pana la data de 29.09.2021. Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/18.04.2018 a fost numit în consiliu și d-nul Xxxx Xxxxxxx. Anexa la contracte sunt atașați indicatorii de performanță specifici in baza carora se calculează componenta variabila. Plata componentei variabile pentru Trim III 2019, se face după aprobarea Adunării Generale a Asociaților, următorilor administratori:

• -  D-nul Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx

• -  D-nul Xxxxxx Xxxx Xxxxx

• -  D-nul Xxxxxxx Xxxxx

• -  D~na Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

• -  D-nul Xxxxxx Xxxxxx

• -  D-nul Xxxx Xxxxxxxx

• -  D-nul Xxxx Xxxxxxx

Execuția indicatorilor de performanta specifici aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7 din 29.05.2019, pentru ianuarie - septembrie 2019 este prezentata în cele ce urmează :

140 257 770 -349 ■40257 270 843 fax *40 257270 381 apâcanahșwrad rc isarad.ro

re!.*40 257 270849

HO 257270843 fax HO 257 2/0931 «pacana!@caarad ro 'îYft'w, L-arad ro program iittrs 8® - .ib'CO

Gradul de realizare este în cuantum de 94,93% iar ponderea aprobata este 100% .

Pentru trim ni 2019, membrii Consiliului de Administrație beneficiază de indemnizații variabile în cuantum de 3.600 lei/membru/trimestru care este ponderată cu gradul de realizare a indicatorilor de performanță de 94,93%, rezultând o sumă de 3.417 lei/membru plătibilă pentru Trim III 2019.

Având in vedere prevederile OUG nr. 109/2011 actualizata, solicitam Adunării Generale a Acționarilor aprobarea plătii componentei variabile in cuantum de 23.919 lei, in conformitate cu calculul indicatorilor de performanta specifici si cu prevederile Contractelor de Mandat

Comitetul de nominalizare: Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxx___

Xxxxxx Xxxx____