ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 409 din 1 august 2019

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 55611/16.07.2019,

Analizând raportul Serviciului Societati Comerciale, înregistrat sub nr. 55613/16.07.2019 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 62 din Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 53343/08.07.2019,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 de consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, al S.C. CET Hidrocarburi SA Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. CET Hidrocarburi SA Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, al S.C. CET Hidrocarburi SA Arad cu titlul de subvenție, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu aceasta destinație.

Art. 4. Conducerea S.C. CET Hidrocarburi SA Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

Nr. 360/17.07.2019

H O T Ă R Â R E A nr._____

din ___________________ 2019

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 55611/16.07.2019,

Analizând raportul Serviciului Societati Comerciale, înregistrat sub nr. 55613/16.07.2019 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 62 din Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 53343/08.07.2019,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, al S.C. CET Hidrocarburi SA Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. CET Hidrocarburi SA Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art.3. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, al S.C. CET Hidrocarburi SA Arad cu titlul de subvenție, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu aceasta destinație.

Art.4. Conducerea S.C. CET Hidrocarburi SA Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Direcția Comunicare/Serviciul Societati Comerciale

Red./Dact. C.N.

Cod: PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 55611 din 16.07.2019

În temeiul art.136 alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. CETHidrocarburi SA Arad, pentru anul 2019”, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

În baza urmatoarelor prevederi:

• - art. 6, lin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

• - art. 62 din Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pentru anul 2019;

• - Ordinul M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, al S.C. CET Hidrocarburi SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, comunicat cu adresa nr. 53343/08.07.2019

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2019, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,

Xxxxx Xxxxxx

Primăria Municipiului Arad

Direcția Autorizare si Guvernanta Corporativa

Serviciul Societati comerciale

Nr. 55613/16.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere adresa nr. 2978/08.07.2019 inregistrata la Primaria Municipiului Arad cu nr. 53343/08.07.2019 a S.C. CET Hidrocarburi SA Arad, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:

1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2019, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3145/2017.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi SA Arad este insotit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi SA Arad este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora,

anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale,

anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare,

anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost supus controlului financiar.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2019, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizat de către Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 9/05.07.2019

Nota de fundamentare a proiectului de buget pentru anul 2019, este însoțită de Programul de functionare pentru 2019, Programul de investitii pentru 2019 si Lista de dotatii pentru 2019

2. Referitor la obiectivele de politica salariala, stabilite prin legea bugetului de stat:

Operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natura salariala in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, fata de nivelul planificat in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat.

Depoarece operatorul nu a depasit nivelul platilor restante programate pentru finele anului 2018, conform Legii bugetului de stat pentru anul 2019, art. 62, alin. (1), lit. b) poate majora cheltuielile de natura salariala pentru anul 2019, cu conditia ca in anul 2019 sa nu programeze plati restante iar daca programeaza sa prevada reducerea acestora fata de nivelul planificat al anului precedent cel putin cu nivelul indicelui de crestere a castigului mediu brut lunar pe salariat recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat ( plati restante programate 2019 = 28.500 mii lei, plati restante planificate 2018 = 30.500 mii lei).

Veniturile totale prevazute pentru anul 2019, sunt in cuantum de 99.889 mii lei fata de nivelul veniturilor totale realizate in anul 2018 in cuantum de 85.017 mii lei

Cheltuielile totale prevazute pentru anul 2019 sunt in cuantum de 99.855 mii lei fata de nivelul cheltuielilor totale realizate in anul 2018 in cuantum de 89.895 mii lei.

Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2019, față de nivelul cheltuielilor cu salariile aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, sunt majorate cu 6,36 %, respectiv de la 15.759 mii lei la 16.762 mii lei.

Productivitatea muncii planificata pentru anul 2019 este de 216 mii lei/persoana fata de productivitatea muncii realizata in anul 2018 de 187 mii lei/persoana, inregistrand o crestere de 15,50 %.

În anul 2019 castigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii bugetului de stat, este de 4.282 lei in crestere cu 0,14 % fata de castigul mediu lunar pe salariat realizat in anul 2018 de 4.276 lei.

Aceasta crestere este justificata de modificarile legislative intervenite prin adoptarea OUG nr. 96/2018 privind modificarea salariului minim pe economie la 2080 lei si o crestere de 3,58 % a venitului mediu brut/salariat, negociata cu organizatiile sindicale, care sa permita diferentierea intre diferite categorii de personal: calificati, necalificati, studii medii, studii superioare, etc.

Sumele prevazute cu titlul de subventie vor fi alocate din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad, in limita fondurilor disponibile cu aceasta destinatie.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2019, in forma comunicata de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Director Executiv,

Xxxxxxx Xxxxx

Vizat,

Serviciu Juridic, contencios