Logo site

Hotărârea nr. 446/2016

 privind aprobarea profilului consiliului de administratie pentru societătile comerciale care functionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
Download Document PDF

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 446 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea profilului consiliului de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Expunerea de motive nr. 81958/14.12.2016,

Ținând seama de raportul Directiei Comunicare - Serviciul Societăți comerciale, monitorizare serviciilor de utilități publice, înregistrat cu nr. 81959/14.12.2016,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, ale Hotărârii Guvernului României nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale Legii nr. 31/1990 - legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare Hotărârea nr. 418/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea unor măsuri în vederea selecției membrilor consiliilor de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad,

Adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14 și pct. 19, alin. (9), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Articol unic: Se aprobă profilul consiliului de administrație, pentru societățile comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Arad exercită rolul de autoritate publică tutelară: SC Recons SA, SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA, SC Gospodărirea Comunală Arad SA, SC Compania de Transport Public SA, SC Târguri Oboare Piețe SA și SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxxx Xxxxxxxx


Contrasemnează

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red/Dact I.F./I.F. Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale Monitorizare Serviciilor de Utilități Publice

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 20.12.2016

Anexa la Hotărârea nr. 446/20.12.2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de administrație este însărcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generala a acționarilor.

Societatea este administrată in sistem unitar. Având in vedere delegarea atribuțiilor de conducere catre directori, majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi si independenti in sensul art. 138A2 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In cadrul consiliului de adminsitratie vor functiona doua comitete: comitetul de audit si comitetul de nominalizare si remunerare.

Atributiile consiliului de administratie privind administrarea societatii sunt cele legate de stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare a societatii, a obiectivelor pentru directorii societatii, de urmarire si evaluare a activitatii acestora, prin raportare la prevederile contractelor de mandat, respectiv ale planului de mangement al acestora.

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

  • - stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

  • - stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

  • - numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

  • - supravegherea activității directorilor;

  • - pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia.

Componența consiliului de administratie se stabileste astfel incat membrii sai, in ceea ce priveste relatia dintre ei si cu managementul executiv, sa actioneze independent si critic iar membrii consiliului sa se completeze unul pe celalalt. Consiliul va avea o componenta mixta si echilibrata in ceea ce priveste experienta profesionala, asigurand o diversitate a expertizei si experientelor la nivelul intregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie sa aiba calificarea necesara pentru a evalua operatiunile si politicile societatii.

Se vor aplica urmatoarele reguli generale privind componenta consiliului :

  • - membrii consiliului sunt absolvenți de studii superioare de lungă durată, cu experiență profesională și vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 3 ani;

  • - cel putin doi dintre membrii consiliului de adminsitratie desemnati trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani;

  • - 1 sau 2 membri ai consiliului de administratie pot fi din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, în funcție de cifra de afaceri a societății la sfârșitul ultimului exercițiu financiar;

  • - membrii consiliului de administratie nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administratie ale intreprinderilor publice: regii autonome sau societati comerciale;

  • - evitarea situatiilor de conflict de interese sau incompatibilitati prevazute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Profilul candidatului la poziția sde membru al consiliului de administratie :

Pentru a se califica pentru pozițiile de administratori, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini si abilitati;

  • a.  Competențe specifice

  • -   Cunoștințe despre domeniul de activitate al societății;

  • -   Cunoștințe despre reglementările specifice serviciilor publice

  • b.  Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice

Membrii consiliului vor avea experiența în imbunatățirea performanței societăților pe care le au de administrat sau condus, bune capacități strategice și de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea și parțile interesate, respectiv:

  • -  Bune cunoștințe tehnologice pentru a sprijini analiza strategică a operațiunilor organizaționale;

  • -   Cunoștințe despre procesul strategic și abilitatea de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități strategice și de a contribui la direcția strategică a organizației;

  • -  Cunoștințe de sisteme pentru managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul riscului.

  • c.  Competențe privind guvernanta corporativa

Membrii consiliului vor dovedi o puternică ințelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă, respectiv roluri și responsabilități, luarea deciziilor, gândire strategică și previziuni, monitorizarea performanței.

Cunoașterea din interior a bunelor practici de guvernanță a întreprinderii publice este considerată o caracteristică importantă.

  • d.  Trăsături în plan social si personal

De la candidatul ideal se așteaptă:

  • -    Să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți si cu organizația;

  • -    Să exercite gândire și judecată independente, considerând ce este mai bine pentru organizație pe terme n lung, nu doar pe termen scurt;

  • -    Să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a facilita un standard înalt de luare a deciziilor cu ajutorul unei gândiri independente;

  • -    Să construiasca relații de colaborare profesională în cadrul și în afara organizației pentru a putea atinge cele mai bune rezultate in beneficiul organizatiei si pentru o viitoare realizare a scopurilor acesteia;

  • -    Să gestioneze cu eficacitate conflicte, să găseasca un interes comun și să obțină consens atunci cand are de -a face cu opinii adverse;

  • -    Să construiască raporturi de colaborare și să relaționeze bine cu ceilalti, indiferent de poziție, influență sau statut;

  • -    Să negocieze cu succes in situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe.

MATRICEA CONSILIULUI

Matricea consiliului - tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

Modelul matricei consiliului este prevăzut în anexă.

Descrierea coloanelor matricei

  • -   Criterii

Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților pentru postul de membru în consiliu.

  • -   Obligatoriu (Oblig.) sau Opțional (Opt.)

Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opțional).

Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplionite de unii dintre membri consiliului, dar nu în mod necesar de toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului.

  • -  Ponderea (0-1)

Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.

  • -  Administratori în funcție

Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonați alfabetic.

  • -  Candidați nominalizați

Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuși, ordonați alfabetic.

  • -   Total - Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

  • -   Total ponderat - Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și candidații nominalizați (calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C).

  • -  Pragul minim colectiv - Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate, care trebuie îndeplinite de toți membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu in total / [numărul candidați sau membri x punctajul maxim]x 100).

  • -  Pragul curent colectiv - Nivel procentual calculat ca raport între: Total/ (numărul candidați sau membri x punctaj maxim) x 100.

Descrierea rândurilor matricei

  • 1.      Competențe - Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator - punctaj de 1 la 5.

  • 2.       Trăsături - O calitate distinctă sau caracteristică a individului - punctaj de la 1 la 5.

  • 3.       Cerințe prescriptive și proscriptive - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și care sunt interzise - punctaj de la 1 la 5.

  • 4.       Sub-Total - Punctajul total pentru administratori și candidați nominalizați individuali pe grupuri de criterii (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii - competențe, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii, pentru un administrator sau candidat nominalizat).

  • 5.       Sub-Total ponderat - Însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată. ^(punctaj criteriu*pondere criteriu)

  • 6.       Total - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și candidații nominalizați individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).

  • 7.      Total ponderat - Suma Sub-Totalurilor ponderate (prevăzute la punctul 5).

  • 8.       Clasament - Clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.

CRITERII FOLOSITE IN CADRUL MATRICEI

Descriere si indicatori asociati

Criteriile folosite in cadrul matricei sunt descrise și asociate cu indicatori, care sunt folositi pentru a evalua membrii in functie ai consiliului, dar si candidatii noi, respectiv candidatii la reînnoirea mandatului

  • A. Competențe

  • 1. Competențe specifice sectorului

1.1 Cunoștințe despre sectorul în care funcționează societatea

Descriere: Cunoaște sectorul in care functionează societatea, poate elabora modele și strategii de dezvoltare pentru societate Indicatori:

  • - este familiarizat cu strategiile si modelele de afaceri potrivite pentru sectorul in care opereaza societatea;

  • - cunoaște care sunt jucatorii cheie ai sectorului de activitate și modul in care relaționeaza acestia;

  • - este la curent cu tendințele actuale și viitoare, evolutii și factori care pot modela sectorul (sociali, politici, economici etc.);

  • - impartaseste cunoștințele si perspectivele sectorului cu alți membri ai consiliului in sprijinul procesului de luare a deciziilor.

  • 2. Competențe profesionale de importanță strategică/ tehnică

    • 2.1. Gândire strategică și previziuni

Descriere: Înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung. Poate identifica opțiunile strategice ale societății și contribuie prin prezentarea de direcții strategice, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru organizație, pe termen lung Indicatori:

  • - contribuie la definirea viziunii oragnizației, a scopurilor și valorilor care ghidează strategia acesteia;

  • - poate stabili obiective strategice pentru organizație;

  • - poate analiza informații și date de referință.

  • 2.2. Managementul riscului

Descriere: Înțelege importanța evaluării si atenuării riscurilor organizationale si este familiarizat cu metodologiile si procesele pentru Îndeplinirea cerințelor managementului de risc

Indicatori

  • - familiarizat cu subiecte, strategii si tehnicile curente referitoare la identificarea si atenuarea riscului;

  • - asistă consiliul la identificarea cuantificarea si propunerea de strategii pentru managementul riscului;

  • - se angajeaza in dezvoltarea profesionala continua in ceea ce priveste metodologiile managementului de risc;

  • - explica aspectele tehnice legate de managementul riscului intr-o maniera usor de inteles;

  • - conduce strategia de implicare a consiliului in sedinte informate despre risc;

  • - preia comanda de propuneri care au fost aduse in atentia consiliului de administratie pentru revizuire, in evaluarea componentelor de management al riscurilor.

  • 2.3. Conștientizare organizațională

Descriere: are abilitatea de a înțelege funcționarea, structura și cultura organizației, dar și climatul economic, social și politic în care funcționează aceasta

Indicatori:

  • - înțelege rolurile din cadrul organizației;

  • - poate sprijini consiliul în identificarea unor oportunități sau evenimentcare pot afecta persoanele și grupurile din cadrul acesteia.

  • 2.4. Finanțe și contabilitate

Descriere: Candidatul este familiarizat cu cerințele guvernanței financiare și cu practicile contemporane de management financiar, inclusiv responsabilitățile fiduciare ale consiliului și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară.

Indicatori:

  • - înștiințează consiliul referitor la posibile implicări financiare sau contabile;

  • - ajută membrii consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale unor decizii specifice;

  • - explică aspectele financiare și contabile într-o manieră în care pot fi înțelese cu ușurință de către membrii consiliului ce posedă un nivel scăzut al competenței financiare;

  • - conduce dezvoltarea viziunii analitice independente a consiliului referitoare la bunăstarea financiară și mediul de control financiar ale întreprinderii;

  • - familiarizat cu reglementările și bunele practici financiare aplicabile;

  • - familiarizat cu standardele profesionale de contabilitate.

  • 3. Guvernanta corporativa

    • 3.1. Cunoașterea legislației specifice guvernantei corporative

Descriere: Are o bună cunoastere a legislației specifice și a principiilor de guvernanta corporativă, ințelege importanța gestionării resurselor publice intr-o maniera transparenta si eficace

Indicatori:

  • - familiarizat cu principiile conceptele si practicile de buna guvernanta corporativa fundamentale, reglementarile, codurile si politicile relevante

  • - demonstreaza un nivel ridicat de dedicatie, transparenta integritate responsabilitate si probitate

  • - înțelege structura de responsabilitate și relaționarea între diverse organisme institutionale

  • 3.2. Rolul consiliului și luarea deciziilor în cadrul consiliului

Descriere: Înțelege funcționarea și structura organizației. Contribuie la luarea deciziilor consiliului prin exercitarea unui raționament independent, înțelegând principiul responsabilității colective

Indicatori

  • -  înțelege rolul și funcțiile consiliului și îndatoririle directorilor;

  • -  înțelege structura și compoziția consiliului;

  • -  caută clarificări atunci când are incertitudini cu privire la o problemă neclară;

  • -  exercită o judecată independentă și oferă o părere obiectivă după o atentă evaluare a tuturor problemelor;

  • -  solicită infomații suplimentare, pentru a facilita procesul de luare a deciziilor

  • 3.3. Monitorizarea perfomanței

Descriere: înțelege responsabilitatea consiliului pentru supervizarea performanței managementului

Indicatori:

  • -  poate evalua eficacitatea controlului intern și a sistemelor de management și gestionare a riscurilor din cadrul organizației;

cunoaște responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizaează conformitatea cu acestea; monitorizează relația structurii manageriale cu alte părți interesate.

  • 4. Social și personal

4.1 Luarea deciziilor

Descriere: Contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin gândire independentă, luând în considerare interesul organizație pe termen lung, nu doar rezultatele pe termen scurt

Indicatori:

  • -  ia decizii bazate pe analiză, experiență și raționament;

  • -  se consultă cu ceilalți pentru a obține alte perspective asupra problemei dezbătute;

  • -  oferă claritate dezbaterilor și se asigură de respectarea termenelor limită importante, când există.

  • 4.2. Abilități de negociere

Descriere: Participă la negocieri și se asigură de obținerea de rezultate dorite, într-o manieră ce demonstrează integritate și respect

Indicatori:

  • -  negociază cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;

  • -  soluționează diferențele de poziție cu minimum de impact;

  • -  câștigă încrederea partenerilor de negociere, demonstrând un bun simț al momentului.

  • 4.3. Capacitate de analiză și sinteză

Descriere: Poate descompune, ordona, caracteriza și ierahiza elementele unui sistem și poate previziona evoluția acestuia atunci când apar modificări de structură

Indicatori:

  • -  păstrează imaginea de ansamblu a unei probleme în cazul descompunerii acesteia;

  • -  sintetizează un volum mare de infomații și identifică elementele importante;

  • -  formulează concluzii și soluții pe baza analizelor efectuate.

  • B. Trasaturi

  • 1. Etica si integritate

Descriere: Se comporta cu integritate, onestitate si transparenta in relatia cu altii si cu organizatia

Indicatori

  • - intelege si indeplineste indatoririle si responsabilitatile unui consiliu, detine cunoștințe in aceasta privinta prin formare profesionala;

  • - plaseaza interesele organizationale deasupra tuturor celorlalte;

  • - se comporta intr-o maniera demna de increderea si respectul colegilor din consiliu;

  • - vorbeste cu onestitate si sinceritate;

  • - trateaza informatiile sensibile si confidentiale cu discretia cuvenita si in concordanta cu porevederile contractului de mandat;

  • - se abtine de la deciziile care pot crea conflicte de interese;

  • - se comporta in concordanta cu propriile valori si cu cele ale organizatiei.

  • 2. Independenta

Descriere: Are gandire independentă si este capabil sa ofere provocarea si rigoarea necesara pentru a asista consiliul in realizarea unei intelegeri globale a informatiilor si optiunilor care faciliteaza un standard inalt de luare a deciziilor Indicatori:

  • - este dispus sa nu fie de acord si sa adopte o pozitie independenta in fata opiniilor divergente si detrimentul potential personal;

  • - încurajează discutia riguroasă si opinii diverse pentru a putea preveni gandirea de grup;

  • - adoptă o abordare curioasa si pune sub semnul intrebarii in mod activ ipotezele si testeaza presupozitiile;

  • - solicita clarificări si explicatii.

    | Rating


    1 I 2 I 3 I 4 I 5'


3. Expunere politica

Rating

1

2

3

4

5

Expunere politica

Foarte expus

Fara expunere

4. Aliniere cu scrisoarea de asteptari a actionarilor

Alinierea    cu

scrisoarea    de

asteptari       a

actionarilor

Intentia exprimata nu se aliniaza

Intentia exprimata    se

aliniaza

  • C. Cerințe prescriptive si prescriptive Numar de mandate

Rating

1

2

3

4

5

Numar     de

mandate

Mai mare de 3 (trei)

3

2

1

0

Studii superioare economice sau juridice si experiența de cel puțin 5 ani în specialitae

Rating

1

2

3

4

5

Studii superioare economice sau juridice        si

experienta   de

cel putin 5 ani

Fara      studii

superioare    in

domeniul economic   sau

juridic         si

experienta   de

minim 5 ani

-

-

Cu        studii

superioare    in

domeniul economic   sau

juridic         si

experienta de 5 ani

Cu        studii

superioare    in

domeniul economic   sau

juridic         si

experienta   de

peste 5 ani

Utilizări posibile ale matricei, criteriile asociate și grila de punctaj

Matricea personalizată, criteriile asociate și grila de punctaj vor fi utilizate în următoarele scopuri:

l.Informări privind procesul de evaluare a consiliului în funcție

  • a. Dezvoltarea instrumentelor de evaluare pentru stabilirea eficienței și performanței consiliului (inclusiv autoevaluare și evaluare de către terțe părți);

  • b. Informare referitoare la monitorizarea comportamentului individual al membrilor consiliului în diferitele lor roluri;

  • c.  Identificarea punctelor forte și a punctelor slabe ale consiliului prin matricea consiliului în funcție, în vederea configurăriii structurii comitetului de nominalizare și remunerare al consiliului și a altor mecanisme, inclusiv apelarea la servicii profesionale externe, pentru asigurarea abilității consiliului de a-și atinge capabilitățile necesare și îndeplini responsabilitățile fiduciare.

  • 2.  Informări referitoare la desfășurarea programelor pentru dezvoltarea continuă a membrilor consiliului

  • a. Asistență privind elaborarea programelor în domeniul guvernanței corporative pentru dezvoltarea continuă a membrilor consiliului, directori, precum și personalul din cadrul ministerelor (inclusiv, dar fără a se limita la, programele furnizate de Ministerul Finanțelor Publice).

  • b. Oferirea descrierilor și a indicatorilor de competențe ce pot fi folosiți în dezvoltarea studiilor de caz și a altor materiale de studiu pentru cursurile formale de guvernanță corporativă ale consiliului.

  • 3.  Oferirea unui standard comun, formal, transparent și riguros pentru procesul de evaluare și selectare a candidaților pentru funcția de membru în consiliu

  • a.  Notarea tuturor candidaților pentru consiliu conform unui standard comun

  • b.  Formularea întrebărilor pentru interviul candidaților

  • c.  Informare referitoare la descrierea profilelor de candidat

  • d.  Informare referitoare la anunțul consiliului pentru postul(urile) vacant(e)

  • 4.  Informare referitoare la elaborarea proceselor formale de inițiere pentru noii membri ai consiliului

  • a.  Ghidarea președintelui consiliului în explicarea așteptărilor de comportament pentru consiliu ca întreg și membri individuale ai consiliului în particular

  • b.  Informare referitoare la elaborarea programelor formale de inițiere și a evenimentelor asociate.

Scopul analizei numerice este acela de a clarifica avantajele și dezavantajele, punctele forte, zonele pentru dezvoltare și dimensiunile activității consiliului de administrație pe care consiliul le poate îmbunătăți, fie și temporar, cu ajutorul serviciilor profesionale sau prin cooptarea comitetelor de expertiză cu scopul de a se alinia cu îndatoririle fiduciare și îndatoririle de îngrijire.

Grila de punctaj a competențelor

Grila este un instrument folosit pentru măsurarea abilității unei persoane de a își demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la “limitat” la “expert”.

Rating

Nivel         de

competență

Descriere

N/A

Nu se aplică

Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această competență.

1

Limitat

Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază.

2

Intermediar

Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Aceasta aptitudine presupune sprijin extern.

  • •   Înțelegeți și puteți discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență;

  • •   Faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri.

3

Competent

Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multa experiență, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent.

  • •   Ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor;

  • •   Înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector.

4

Avansat

Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un(o) expertă în această competență , sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiență avansată în această competență.

  • •   Ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernanță a consiliului și nivel executiv superior;

  • •   Sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.

5

Expert

Sunteți cunoscut/ă ca un(o) expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză.

  • •   Ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații;

  • •   Sunteți privit/ă ca un(o) expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în aceasta competență de către consiliul, organizația și/sau organizațiile din afară.

ANEXA la Profilul Consiliului

Matricea Consiliului de administrație al _________________________________________________________________________________________________________2_____________

Criterii

Obligatoriu/

Opțional

Pondere ( 0 - 1 )

Administratori în funcție (nume și prenume)

Candidați nominalizați

Administrator

_____________1______________

Administrator

_________3_________

Administrator

Administrator

_____________J______________

Administrator

________________£.________________

Administrator

Administrator __

Se va completa de către Comisia de selecție

Total

Total ponderat

Pragul minim colectiv

Pragul curent colectiv

A

B

C

D

E

F

G

H

I

C O M P E T E N Ț E

rating 1 - Novice; rating 2 - Intermediar, rating 3 - Competent; rating 4 - Avansat; rating 5 - Expert

1.  Competente specifice sectorului

1.1 Cunoștințe despre sectorul în care funcționează societatea

oblig

1

2.  Competente profesionale de importanta

strategica/tehnica

2.1 Gândire strategică și previziuni

oblig

1

2.2 Managementul riscului

opt

1

2.3 Conștientizare organizațională

oblig

1

2.4. Finanțe și contabilitate

opt

1

3.  Guvernanta corporativa

3.1    Cunoașterea    legislației    specifice

guvernanței corporative

oblig

1

3.2.     Rolul consiliului și luarea deciziilor

in cadrul acestuia

opt

0,5

3.3 Monitorizarea perfomanței

oblig

1

4.  Social si personal

4.1 Luarea deciziilor

oblig

1

4.2 Abilități de negociere

oblig

1

4.3 Capacitate de analiză și sinteză

oblig

1

5.  Specifice autoritatii publice

tutelare

5.1 Sa se bucure de o buna reputație in domeniul sau de experienta

oblig

1

Subtotal

Subtotal ponderat

T R A S A T U R I

Etica si integritate

oblig

1

Independenta

oblig

1

Expunere politica

oblig

0,5

Memorie organizationala

oblig

1

Alinierea cu scrisoarea de asteptari a actionarilor

oblig

1

Subtotal

Subtotal ponderat

CONDIȚII PRESCRIPTIVE SI PROSCRIPTIVE

Numarul de mandate

opt

1

Studii superioare economice sau juridice si experienta de cel putin 5 ani

opt

1

Înscrieri in cazierul judiciar

oblig

1

Subtotal

Subtotal ponderat

Total

Total ponderat

Clasament

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxxxxx Xxxxxxxx


Contrasemnează

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Nr. ROMÂNIA

Avizat

S E C R E T A R Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr. 426/15.12.2016

H O T Ă R Â R E A nr.

din 2016

privind aprobarea profilului consiliului de administrație pentru societățile comerciale

care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Expunerea de motive nr. 81958/14.12.2016,

Ținând seama de raportul Directiei Comunicare - Serviciul Societăți comerciale, monitorizare serviciilor de utilități publice, înregistrat cu nr. 81959/14.12.2016,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 și ale Legii nr. 31/1990 - legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare Hotărârea nr. 418/22.11.2016 privind aprobarea unor măsuri în vederea selecției membrilor consiliilor de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14 și pct. 19, alin. (9), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Articol unic: Se aprobă profilul consiliului de administrație, pentru societățile comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Arad exercită rolul de autoritate publică tutelară: SC Recons SA, SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA, SC Gospodărirea Comunală Arad SA, SC Compania de Transport Public SA, SC Târguri Oboare Piețe SA și SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotarare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Serviciul Societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilitati publice,

Anexa la Hotărârea nr./

a Consiliului Local al Municipiului Arad

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de administrație este însărcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generala a acționarilor.

Societatea este administrată in sistem unitar. Având in vedere delegarea atribuțiilor de conducere catre directori, majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi si independenti in sensul art. 138A2 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In cadrul consiliului de adminsitratie vor functiona doua comitete: comitetul de audit si comitetul de nominalizare si remunerare.

Atributiile consiliului de administratie privind administrarea societatii sunt cele legate de stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare a societatii, a obiectivelor pentru directorii societatii, de urmarire si evaluare a activitatii acestora, prin raportare la prevederile contractelor de mandat, respectiv ale planului de mangement al acestora.

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

  • - stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

  • - stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

  • - numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

  • - supravegherea activității directorilor;

  • - pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia.

Componența consiliului de administratie se stabileste astfel incat membrii sai, in ceea ce priveste relatia dintre ei si cu managementul executiv, sa actioneze independent si critic iar membrii consiliului sa se completeze unul pe celalalt. Consiliul va avea o componenta mixta si echilibrata in ceea ce priveste experienta profesionala, asigurand o diversitate a expertizei si experientelor la nivelul intregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie sa aiba calificarea necesara pentru a evalua operatiunile si politicile societatii.

Se vor aplica urmatoarele reguli generale privind componenta consiliului :

  • - membrii consiliului sunt absolvenți de studii superioare de lungă durată, cu experiență profesională și vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 3 ani;

  • - cel putin doi dintre membrii consiliului de adminsitratie desemnati trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani;

  • - 1 sau 2 membri ai consiliului de administratie pot fi din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, în funcție de cifra de afaceri a societății la sfârșitul ultimului exercițiu financiar;

  • - membrii consiliului de administratie nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administratie ale intreprinderilor publice: regii autonome sau societati comerciale;

  • - evitarea situatiilor de conflict de interese sau incompatibilitati prevazute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Profilul candidatului la poziția sde membru al consiliului de administratie :

Pentru a se califica pentru pozițiile de administratori, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini si abilitati;

  • e.  Competențe specifice

  • -   Cunoștințe despre domeniul de activitate al societății;

  • -   Cunoștințe despre reglementările specifice serviciilor publice

  • f.  Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice

Membrii consiliului vor avea experiența în imbunatățirea performanței societăților pe care le au de administrat sau condus, bune capacități strategice și de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea și parțile interesat e, respectiv:

  • -  Bune cunoștințe tehnologice pentru a sprijini analiza strategică a operațiunilor organizaționale;

  • -   Cunoștințe despre procesul strategic și abilitatea de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități strategice și de a contribui la direcția strategică a organizației;

  • -  Cunoștințe de sisteme pentru managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul riscului.

  • g.  Competențe privind guvernanta corporativa

Membrii consiliului vor dovedi o puternică ințelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă, respectiv roluri și responsabilități, luarea deciziilor, gândire strategică și previziuni, monitorizarea performanței.

Cunoașterea din interior a bunelor practici de guvernanță a întreprinderii publice este considerată o caracteristică importantă.

  • h.  Trăsături în plan social si personal

De la candidatul ideal se așteaptă:

  • -    Să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți si cu organizația;

  • -    Să exercite gândire și judecată independente, considerând ce este mai bine pentru organizație pe termen lung, nu doar pe termen scurt;

  • -    Să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a facilita un standard înalt de luare a deciziilor cu ajutorul unei gândiri independente;

  • -    Să construiasca relații de colaborare profesională în cadrul și în afara organizației pentru a putea atinge cele mai bune rezultate in beneficiul organizatiei si pentru o viitoare realizare a scopurilor acesteia;

  • -    Să gestioneze cu eficacitate conflicte, să găseasca un interes comun și să obțină consens atunci cand are de-a face cu opinii adverse;

  • -    Să construiască raporturi de colaborare și să relaționeze bine cu ceilalti, indiferent de poziție, influență sau statut;

  • -    Să negocieze cu succes in situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe.

MATRICEA CONSILIULUI

Matricea consiliului - tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

Modelul matricei consiliului este prevăzut în anexă.

Descrierea coloanelor matricei

  • -   Criterii

Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților pentru postul de membru în consiliu.

  • -   Obligatoriu (Oblig.) sau Opțional (Opt.)

Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opțional).

Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplionite de unii dintre membri consiliului, dar nu în mod necesar de toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului.

  • -  Ponderea (0-1)

Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.

  • -  Administratori în funcție

Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonați alfabetic.

  • -  Candidați nominalizați

Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuși, ordonați alfabetic.

  • -   Total - Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

  • -   Total ponderat - Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și candidații nominalizați (calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C).

  • -  Pragul minim colectiv - Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate, care trebuie îndeplinite de toți membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu in total / [numărul candidați sau membri x punctajul maxim]x 100).

  • -   Pragul curent colectiv - Nivel procentual calculat ca raport între: Total/ (numărul candidați sau membri x punctaj maxim) x 100.

Descrierea rândurilor matricei

  • 9.      Competențe - Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator - punctaj de 1 la 5.

  • 10.      Trăsături - O calitate distinctă sau caracteristică a individului - punctaj de la 1 la 5.

  • 11.     Cerințe prescriptive și proscriptive - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și care sunt interzise - punctaj de la 1 la 5.

  • 12.     Sub-Total - Punctajul total pentru administratori și candidați nominalizați individuali pe grupuri de criterii (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii - competențe, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii, pentru un administrator sau candidat nominalizat).

  • 13.     Sub-Total ponderat - Însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată. ^(punctaj criteriu*pondere criteriu)

  • 14.     Total - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și candidații nominalizați individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).

  • 15.     Total ponderat - Suma Sub-Totalurilor ponderate (prevăzute la punctul 5).

  • 16.     Clasament - Clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.

CRITERII FOLOSITE IN CADRUL MATRICEI

Descriere si indicatori asociati

Criteriile folosite in cadrul matricei sunt descrise și asociate cu indicatori, care sunt folositi pentru a evalua membrii in functie ai consiliului, dar si candidatii noi, respectiv candidatii la reînnoirea mandatului

  • D. Competențe

  • 1. Competențe specifice sectorului

1.1 Cunoștințe despre sectorul în care funcționează societatea

Descriere: Cunoaște sectorul in care functionează societatea, poate elabora modele și strategii de dezvoltare pentru societate

Indicatori:

  • - este familiarizat cu strategiile si modelele de afaceri potrivite pentru sectorul in care opereaza societatea;

  • - cunoaște care sunt jucatorii cheie ai sectorului de activitate și modul in care relaționeaza acestia;

  • - este la curent cu tendințele actuale și viitoare, evolutii și factori care pot modela sectorul (sociali, politici, economici etc.);

  • - impartaseste cunoștințele si perspectivele sectorului cu alți membri ai consiliului in sprijinul procesului de luare a deciziilor.

  • 2. Competențe profesionale de importanță strategică/ tehnică

    • 2.1. Gândire strategică și previziuni

Descriere: Înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung. Poate identifica opțiunile strategice ale societății și contribuie prin prezentarea de direcții strategice, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru organizație, pe termen lung

Indicatori:

  • - contribuie la definirea viziunii oragnizației, a scopurilor și valorilor care ghidează strategia acesteia;

  • - poate stabili obiective strategice pentru organizație;

  • - poate analiza informații și date de referință.

  • 2.2. Managementul riscului

Descriere: Înțelege importanța evaluării si atenuării riscurilor organizationale si este familiarizat cu metodologiile si procesele pentru Îndeplinirea cerințelor managementului de risc

Indicatori

  • - familiarizat cu subiecte, strategii si tehnicile curente referitoare la identificarea si atenuarea riscului;

  • - asistă consiliul la identificarea cuantificarea si propunerea de strategii pentru managementul riscului;

  • - se angajeaza in dezvoltarea profesionala continua in ceea ce priveste metodologiile managementului de risc;

  • - explica aspectele tehnice legate de managementul riscului intr-o maniera usor de inteles;

  • - conduce strategia de implicare a consiliului in sedinte informate despre risc;

  • - preia comanda de propuneri care au fost aduse in atentia consiliului de administratie pentru revizuire, in evaluarea componentelor de management al riscurilor.

  • 2.3. Conștientizare organizațională

Descriere: are abilitatea de a înțelege funcționarea, structura și cultura organizației, dar și climatul economic, social și politic în care funcționează aceasta

Indicatori:

  • - înțelege rolurile din cadrul organizației;

  • - poate sprijini consiliul în identificarea unor oportunități sau evenimentcare pot afecta persoanele și grupurile din cadrul acesteia.

  • 2.4. Finanțe și contabilitate

Descriere: Candidatul este familiarizat cu cerințele guvernanței financiare și cu practicile contemporane de management financiar, inclusiv responsabilitățile fiduciare ale consiliului și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară.

Indicatori:

  • - înștiințează consiliul referitor la posibile implicări financiare sau contabile;

  • - ajută membrii consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale unor decizii specifice;

  • - explică aspectele financiare și contabile într-o manieră în care pot fi înțelese cu ușurință de către membrii consiliului ce posedă un nivel scăzut al competenței financiare;

  • - conduce dezvoltarea viziunii analitice independente a consiliului referitoare la bunăstarea financiară și mediul de control financiar ale întreprinderii;

  • - familiarizat cu reglementările și bunele practici financiare aplicabile;

  • - familiarizat cu standardele profesionale de contabilitate.

  • 3. Guvernanta corporativa

    • 3.1. Cunoașterea legislației specifice guvernantei corporative

Descriere: Are o bună cunoastere a legislației specifice și a principiilor de guvernanta corporativă, ințelege importanța gestionării resurselor publice intr-o maniera transparenta si eficace

Indicatori:

  • - familiarizat cu principiile conceptele si practicile de buna guvernanta corporativa fundamentale, reglementarile, codurile si politicile relevante

  • - demonstreaza un nivel ridicat de dedicatie, transparenta integritate responsabilitate si probitate

  • - înțelege structura de responsabilitate și relaționarea între diverse organisme institutionale

  • 3.2. Rolul consiliului și luarea deciziilor în cadrul consiliului

Descriere: Înțelege funcționarea și structura organizației. Contribuie la luarea deciziilor consiliului prin exercitarea unui raționament independent, înțelegând principiul responsabilității colective

Indicatori

  • -  înțelege rolul și funcțiile consiliului și îndatoririle directorilor;

  • -  înțelege structura și compoziția consiliului;

  • -  caută clarificări atunci când are incertitudini cu privire la o problemă neclară;

  • -  exercită o judecată independentă și oferă o părere obiectivă după o atentă evaluare a tuturor problemelor;

  • -  solicită infomații suplimentare, pentru a facilita procesul de luare a deciziilor

  • 3.3. Monitorizarea perfomanței

Descriere: Înțelege responsabilitatea consiliului pentru supervizarea performanței managementului

Indicatori:

  • -  poate evalua eficacitatea controlului intern și a sistemelor de management și gestionare a riscurilor din cadrul organizației;

  • -  cunoaște responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizaează conformitatea cu acestea;

  • -  monitorizează relația structurii manageriale cu alte părți interesate.

  • 4. Social și personal

4.1 Luarea deciziilor

Descriere: Contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin gândire independentă, luând în considerare interesul organizație pe termen lung, nu doar rezultatele pe termen scurt

Indicatori:

  • -  ia decizii bazate pe analiză, experiență și raționament;

  • -  se consultă cu ceilalți pentru a obține alte perspective asupra problemei dezbătute;

  • -  oferă claritate dezbaterilor și se asigură de respectarea termenelor limită importante, când există.

  • 4.2. Abilități de negociere

Descriere: Participă la negocieri și se asigură de obținerea de rezultate dorite, într-o manieră ce demonstrează integritate și respect

Indicatori:

  • -  negociază cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;

  • -  soluționează diferențele de poziție cu minimum de impact;

  • -  câștigă încrederea partenerilor de negociere, demonstrând un bun simț al momentului.

  • 4.3. Capacitate de analiză și sinteză

Descriere: Poate descompune, ordona, caracteriza și ierahiza elementele unui sistem și poate previziona evoluția acestuia atunci când apar modificări de structură

Indicatori:

  • -  păstrează imaginea de ansamblu a unei probleme în cazul descompunerii acesteia;

  • -  sintetizează un volum mare de infomații și identifică elementele importante;

  • -  formulează concluzii și soluții pe baza analizelor efectuate.

  • E. Trasaturi

  • 1. Etica si integritate

Descriere: Se comporta cu integritate, onestitate si transparenta in relația cu altii si cu organizația

Indicatori

  • - intelege si indeplineste indatoririle si responsabilitatile unui consiliu, detine cunoștințe in aceasta privinta prin formare profesionala;

  • - plaseaza interesele organizationale deasupra tuturor celorlalte;

  • - se comporta intr-o maniera demna de increderea si respectul colegilor din consiliu;

  • - vorbeste cu onestitate si sinceritate;

  • - trateaza informatiile sensibile si confidentiale cu discretia cuvenita si in concordanta cu porevederile contractului de mandat;

  • - se abtine de la deciziile care pot crea conflicte de interese;

  • - se comporta in concordanta cu propriile valori si cu cele ale organizatiei.

  • 2. Independenta

Descriere: Are gandire independentă si este capabil sa ofere provocarea si rigoarea necesara pentru a asista consiliul in realizarea unei intelegeri globale a informatiilor si optiunilor care faciliteaza un standard inalt de luare a deciziilor

Indicatori:

  • - este dispus sa nu fie de acord si sa adopte o pozitie independenta in fata opiniilor divergente si detrimentul potential personal;

  • - încurajează discutia riguroasă si opinii diverse pentru a putea preveni gandirea de grup;

  • - adoptă o abordare curioasa si pune sub semnul intrebarii in mod activ ipotezele si testeaza presupozitiile;

  • - solicita clarificări si explicatii.

3. Expunere politica

Rating

1

2

3

4

5

Expunere politica

Foarte expus

Fara expunere

4. Aliniere cu scrisoarea de asteptari a acționarilor

Rating

1

2

3

4

5

Alinierea    cu

scrisoarea    de

asteptari       a

actionarilor

Intentia exprimata nu se aliniaza

Intentia exprimata    se

aliniaza

  • F. Cerințe prescriptive si prescriptive Numar de mandate

Rating

1

2

3

4

5

Numar     de

mandate

Mai mare de 3 (trei)

3

2

1

0

Studii superioare economice sau juridice si experiența de cel puțin 5 ani în specialitae

Rating

1

2

3

4

5

Studii superioare economice sau juridice        si

experienta   de

cel putin 5 ani

Fara      studii

superioare    in

domeniul economic   sau

juridic         si

experienta   de

minim 5 ani

-

-

Cu        studii

superioare    in

domeniul economic   sau

juridic         si

experienta de 5 ani

Cu        studii

superioare    in

domeniul economic   sau

juridic         si

experienta   de

peste 5 ani

Utilizări posibile ale matricei, criteriile asociate și grila de punctaj

Matricea personalizată, criteriile asociate și grila de punctaj vor fi utilizate în următoarele scopuri:

l.Informări privind procesul de evaluare a consiliului în funcție

  • c. Dezvoltarea instrumentelor de evaluare pentru stabilirea eficienței și performanței consiliului (inclusiv autoevaluare și evaluare de către terțe părți);

  • d. Informare referitoare la monitorizarea comportamentului individual al membrilor consiliului în diferitele lor roluri;

  • e.  Identificarea punctelor forte și a punctelor slabe ale consiliului prin matricea consiliului în funcție, în vederea configurăriii structurii comitetului de nominalizare și remunerare al consiliului și a altor mecanisme, inclusiv apelarea la servicii profesionale externe, pentru asigurarea abilității consiliului de a-și atinge capabilitățile necesare și îndeplini responsabilitățile fiduciare.

  • 5.  Informări referitoare la desfășurarea programelor pentru dezvoltarea continuă a membrilor consiliului

  • a. Asistență privind elaborarea programelor în domeniul guvernanței corporative pentru dezvoltarea continuă a membrilor consiliului, directori, precum și personalul din cadrul ministerelor (inclusiv, dar fără a se limita la, programele furnizate de Ministerul Finanțelor Publice).

  • b. Oferirea descrierilor și a indicatorilor de competențe ce pot fi folosiți în dezvoltarea studiilor de caz și a altor materiale de studiu pentru cursurile formale de guvernanță corporativă ale consiliului.

  • 6.  Oferirea unui standard comun, formal, transparent și riguros pentru procesul de evaluare și selectare a candidaților pentru funcția de membru în consiliu

  • a.  Notarea tuturor candidaților pentru consiliu conform unui standard comun

  • b.  Formularea întrebărilor pentru interviul candidaților

  • c.  Informare referitoare la descrierea profilelor de candidat

  • d.  Informare referitoare la anunțul consiliului pentru postul(urile) vacant(e)

  • 7.  Informare referitoare la elaborarea proceselor formale de inițiere pentru noii membri ai consiliului

  • a.  Ghidarea președintelui consiliului în explicarea așteptărilor de comportament pentru consiliu ca întreg și membri individuale ai consiliului în particular

  • b.  Informare referitoare la elaborarea programelor formale de inițiere și a evenimentelor asociate.

Scopul analizei numerice este acela de a clarifica avantajele și dezavantajele, punctele forte, zonele pentru dezvoltare și dimensiunile activității consiliului de administrație pe care consiliul le poate îmbunătăți, fie și temporar, cu ajutorul serviciilor profesionale sau prin cooptarea comitetelor de expertiză cu scopul de a se alinia cu îndatoririle fiduciare și îndatoririle de îngrijire.

Grila de punctaj a competențelor

Grila este un instrument folosit pentru măsurarea abilității unei persoane de a își demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la “limitat” la “expert”.

Rating

Nivel         de

competență

Descriere

N/A

Nu se aplică

Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această competență.

1

Limitat

Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază.

2

Intermediar

Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Aceasta aptitudine presupune sprijin extern.

  • •   Înțelegeți și puteți discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență;

  • •   Faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri.

3

Competent

Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multa experiență, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent.

  • •   Ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor;

  • •   Înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector.

4

Avansat

Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un(o) expertă în această competență , sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiență avansată în această competență.

  • •   Ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernanță a consiliului și nivel executiv superior;

  • •   Sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.

5

Expert

Sunteți cunoscut/ă ca un(o) expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză.

  • •   Ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații;

  • •   Sunteți privit/ă ca un(o) expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în aceasta competență de către consiliul, organizația și/sau organizațiile din afară.

ANEXA la Profilul Consiliului Matricea Consiliului de administrație al

Criterii

Obligatoriu/ Opțional

Pondere ( 0 - 1 )

Administratori în funcție (nume și prenume)

Candidați nominalizai

Administrator

_____________1______________

Administrator

_________3_________

Administrator

Administrator

_____________J______________

Administrator

________________£.________________

Administrator

Administrator __

Se va completa de cătr Comisia de selecție

A

B

C

D

E

C O M P E T E N Ț E

rating 1 - Novice; rating 2 - Intermediar, rating 3 - Competent; rati 4 - Avansat; rating 5 - Expert

6.  Competente specifice sectorului

1.1 Cunoștințe despre sectorul în care funcționează societatea

oblig

1

7.  Competente profesionale de importanta

strategica/tehnica

2.1 Gândire strategică și previziuni

oblig

1

2.2 Managementul riscului

opt

1

2.3 Conștientizare organizațională

oblig

1

2.4. Finanțe și contabilitate

opt

1

8.  Guvernanta corporativa

3.1    Cunoașterea    legislației    specifice

guvernanței corporative

oblig

1

8.2.     Rolul consiliului și luarea deciziilor

in cadrul acestuia

opt

0,5

3.3 Monitorizarea perfomanței

oblig

1

9.  Social si personal

4.1 Luarea deciziilor

oblig

1

4.2 Abilități de negociere

oblig

1

4.3 Capacitate de analiză și sinteză

oblig

1

10. Specifice autoritatii publice tutelare

5.1 Sa se bucure de o buna reputație in domeniul sau de experienta

oblig

1

Subtotal

Subtotal ponderat

T R A S A T U R I

Etica si integritate

oblig

1

Independenta

oblig

1

Expunere politica

oblig

0,5

Memorie organizationala

oblig

1

Alinierea cu scrisoarea de asteptari a actionarilor

oblig

1

Subtotal

Subtotal ponderat

CONDITII PRESCRIPTIVE SI PROSCRIPTIVE

Numarul de mandate

opt

1

Studii superioare economice sau juridice si experienta de cel putin 5 ani

opt

1

Înscrieri in cazierul judiciar

oblig

1

Subtotal

Subtotal ponderat

Total

Total ponderat

Clasament

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 81958/14.12.2016

În temeiul Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre, privind aprobarea profilului consiliului de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, in susținerea caruia formulez prezenta

EXPUNERE DE MOTIVE :

Luand in considerare Hotarârea nr. 418/22.11.2016 privind aprobarea unor masuri in vederea selecției membrilor consiliilor de administratie pentru societatile comerciale care functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad;

Avand in vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 și ale Legii nr. 31/1990 - legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de faptul că, la majoritatea socităților comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, toate pozițiile de membru al consiliilor de administrație sunt vacante, prin ajungerea la termen a mandatelor, în acest moment fiind numiți administratori provizorii, pe o perioadă limitată de timp,

Apreciez ca fiind oportună adoptarea unei hotărâri privind aprobarea profilului consiliului de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, în forma prezentată în anexa la proiectul de hotărâre.

P R I M A R Xxxxxxxx Xxxxx

Primăria Municipiului Arad

Direcția Comunicare

Serviciul Societati comerciale, monitorizarea serviciilor de utilitati publice

Nr. 81959/14.12.2016

RAPORT DE SPECIALITATE

Obiect: Expunerea de motive a Primarului Municipiului Arad înregistrată cu nr. 81958/14.12.2016, având ca obiect aprobarea profilului consiliului de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Considerații tehnice și generale:

În subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad funcționează șase societăți comerciale, cu statut de întreprindere publică, pentru care CLM Arad îndeplinește rolul de autoritate publică tutelară.

În acest moment, la cinci din cele șase societăți comerciale menționate mai sus, funcțiile de membri în consiliul de administrație sunt vacante, prin ajungerea la termen a mandatelor anterioare, fiind numiți administratori provizorii, cu termen limitat.

Prin Hotarârea nr. 418/22.11.2016 s-au aprobat masurile necesare in vederea demararii procesului de selectie a membrilor consiliilor de administratie pentru societatile comerciale care functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

La nivelul autorității publice tutelare a fost demarată procedura de achiziție a unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, în vederea asistării structurii de guvernanță corporativă și a comisiei de selecție în procesul de selecție a administratorilor. S-a elaborat componenta inițială a procesului de selecție, care a fost transmisă către întreprinderile publice.

În vederea parcurgerii următoarelor etape, este necesară aprobarea profilului consiliului de administrație, care cuprinde identificarea capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv. Profilul consiliului include și prevederi cu privire la profilul candidatului pentru funcția de adminsitrator, precum și matricea consiliului, sub formă tabelară, care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

Considerații juridice

  • -  Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016,

  • -  Prevederile art. 20, art. 22, art. 23, art. 28 alin. (1) lit. b), alin. (3), art. 31, art. 33, art. 34, art. 36 alin. (1) ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011

  • -  Prevederile Legii nr. 31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • -  Prevederile actelor constitutive ale societăților comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

În considerarea celor expuse mai sus,

PROPUNEM:

Aprobarea profilului consiliului de administrație pentru societățile comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Arad exercită rolul de autoritate publică tutelară: SC Recons SA, SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA, SC Gospodărirea Comunală Arad SA, SC Compania de Transport Public SA, SC Târguri Oboare Piețe SA și SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA, conform anexei la proiectul de hotarâre.

VICEPRIMAR BOGNAR Levente

DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxx Xxxxx

ȘEF SERVICIU, Xxxxxxx Xxxxxxxx


VIZA Serviciului Juridic, contencios

Numele și Prenumele__________________

Semnătura___________________________